UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen in Kanada: Fälle und Strafen
Kanada kennt keine Verwaltungsstrafen für Sanktionsverstöße: Verstöße sind Straftaten.
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 4. Behörden: 2. Jahre: 2025 bis 2026.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Gut zu wissen
- In dieser Recherche wurde seit 2022 kein Unternehmen in Kanada wegen Sanktionsverstößen bestraft oder verurteilt.
- Die kanadische Grenzschutzbehörde (Canada Border Services Agency) meldete ohne Namen 14 Strafen gegen Exporteure nach Russland (März 2024) und mehr als 198 Maßnahmen (April 2025).
- Die aufgeführten FINTRAC-Fälle sind Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, keine Sanktionsverstöße: Sie betreffen nicht gemeldete Transaktionen mit Bezug zu Iran oder zur Umgehung von Sanktionen.
- Luminultra Technologies: Die US-Geldbuße betrifft die US-Tochtergesellschaft der kanadischen Gruppe.
Fälle
Angezeigte Fälle: 4 von 4
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Geldbuße wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften (kein Sanktionsverstoß)Rechtsmittel zum Zeitpunkt der Prüfung anhängig. | Kanada | Krypto und Zahlungen | FINTRAC | 224.235 CA$ | Das Geldtransferunternehmen wurde unter anderem bestraft, weil es 110 Transaktionen in den oder aus dem Iran nicht meldete, wie es die ministerielle Anordnung verlangt. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Geldbuße wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften (kein Sanktionsverstoß)Rechtsmittel zum Zeitpunkt der Prüfung anhängig. | Kanada | Krypto und Zahlungen | FINTRAC | 536.853,35 CA$ | Das Unternehmen wurde wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung bestraft, darunter die Nichtmeldung versuchter Transaktionen von Wallets mit Bezug zu sanktionierten Organisationen. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Geldbuße wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften (kein Sanktionsverstoß) | Kanada | Krypto und Zahlungen | FINTRAC | 176.960.190 CA$ | Die Kryptoplattform wurde wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung bestraft, darunter die Nichtmeldung von 7.557 Transaktionen mit Iran-Bezug und von Zahlungsströmen im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Verwaltungsrechtlicher VergleichDie Geldbuße betrifft die US-Tochtergesellschaft der kanadischen Gruppe. | Kanada | Metalle, Chemie und Rohstoffe | BIS (US Department of Commerce) | 685.051 $ | Das Unternehmen lieferte Testgeräte und Testkits an einen Händler in Teheran und nannte einen Spediteur in Dubai, um das Ziel zu verschleiern. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 685.051 $ |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 685.051 $ |
Gesetzliche Höchststrafen
Gesetzliche Höchstwerte, geprüft anhand der verlinkten amtlichen Texte:
- Kanada, Gesetz über besondere wirtschaftliche Maßnahmen (Special Economic Measures Act, SEMA, Section 8): keine Verwaltungsstrafen; bei Verurteilung im summarischen Verfahren eine Geldstrafe bis zu 25.000 CAD und/oder 1 Jahr Freiheitsstrafe, bei Anklage bis zu 5 Jahre. Ein vorsätzlicher Verstoß ist erforderlich. (Amtliche Quelle)
- Kanada, Gesetz über Ausfuhr- und Einfuhrgenehmigungen (Export and Import Permits Act): bei Verurteilung im summarischen Verfahren bis zu 250.000 CAD und/oder 12 Monate; bei Anklage eine Geldstrafe nach Ermessen des Gerichts und bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe; auch Direktoren können haften. (Amtliche Quelle)
Häufige Fragen
Wie hoch kann die Strafe für ein Unternehmen wegen Sanktionsverstößen in Kanada sein?
Kanada, Gesetz über besondere wirtschaftliche Maßnahmen (Special Economic Measures Act, SEMA, Section 8): keine Verwaltungsstrafen; bei Verurteilung im summarischen Verfahren eine Geldstrafe bis zu 25.000 CAD und/oder 1 Jahr Freiheitsstrafe, bei Anklage bis zu 5 Jahre. Ein vorsätzlicher Verstoß ist erforderlich. Kanada, Gesetz über Ausfuhr- und Einfuhrgenehmigungen (Export and Import Permits Act): bei Verurteilung im summarischen Verfahren bis zu 250.000 CAD und/oder 12 Monate; bei Anklage eine Geldstrafe nach Ermessen des Gerichts und bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe; auch Direktoren können haften.
Welche Unternehmen wurden in Fällen mit Bezug zu diesem Land bestraft?
Diese Seite listet 4 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: Luminultra Technologies, Inc. (BIS (US Department of Commerce), Verwaltungsrechtlicher Vergleich, 1. Oktober 2025): 685.051 $. In dieser Recherche wurde seit 2022 kein Unternehmen in Kanada wegen Sanktionsverstößen bestraft oder verurteilt.
Kann ein kanadisches Unternehmen für einen Sanktionsverstoß bestraft werden, von dem es nichts wusste?
Nach dem Special Economic Measures Act erfordert eine Straftat einen vorsätzlichen Verstoß, und der Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act verlangt, dass die Person wissentlich gehandelt hat. Verwaltungsstrafen gibt es nicht.
Wer setzt Sanktionen in Kanada durch?
Verstöße sind Straftaten, die von der RCMP ermittelt und vom Public Prosecution Service of Canada (PPSC) verfolgt werden. FINTRAC verhängt Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften.
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Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
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