UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen in Schweden: Fälle und Strafen
Es wurde keine Verurteilung oder Strafe durch schwedische Behörden gefunden, nur Ermittlungen.
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 1. Behörden: 1. Jahre: 2023 bis 2023.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Gut zu wissen
- Der einzige Fall mit Bezug zu Schweden ist eine Entscheidung des US-Finanzministeriums (OFAC) zu Swedbank Latvia AS, der lettischen Tochtergesellschaft der Swedbank AB.
Fälle
Angezeigte Fälle: 1 von 1
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Schweden (Gruppe) / Lettland | Banken und Finanzintermediäre | OFAC (US Treasury) | 3.430.900 $ | Ein Schifffahrtskunde nutzte das E-Banking der Bank von der Krim aus, um über US-Korrespondenzbanken Zahlungen an Personen auf der Krim zu senden. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3.430.900 $ |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 3.430.900 $ |
Gesetzliche Höchststrafen
Gesetzliche Höchstwerte, geprüft anhand der verlinkten amtlichen Texte:
- Europäische Union, Richtlinie (EU) 2024/1226: Jeder Mitgliedstaat muss für Unternehmen Höchstgeldbußen von mindestens 5 % des weltweiten Umsatzes oder 40 Mio. € vorsehen (1 % oder 8 Mio. € für einige Meldepflichten), und für natürliche Personen Höchstfreiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren für die wichtigsten Straftaten über 100.000 € und für Militär- oder Dual-Use-Güter. Die Straftaten erfordern Vorsatz (grobe Fahrlässigkeit bei Militär- und Dual-Use-Gütern). Umsetzungsfrist: 20. Mai 2025. (Amtliche Quelle)
- Schweden, Gesetz (2025:327) über internationale Sanktionen, in Kraft seit 10. Juni 2025 und zur Umsetzung der Richtlinie: bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe, schwere Straftaten 2 bis 6 Jahre. (Amtliche Quelle)
Häufige Fragen
Wie hoch kann die Strafe für ein Unternehmen wegen Sanktionsverstößen in Schweden sein?
Europäische Union, Richtlinie (EU) 2024/1226: Jeder Mitgliedstaat muss für Unternehmen Höchstgeldbußen von mindestens 5 % des weltweiten Umsatzes oder 40 Mio. € vorsehen (1 % oder 8 Mio. € für einige Meldepflichten), und für natürliche Personen Höchstfreiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren für die wichtigsten Straftaten über 100.000 € und für Militär- oder Dual-Use-Güter. Die Straftaten erfordern Vorsatz (grobe Fahrlässigkeit bei Militär- und Dual-Use-Gütern). Umsetzungsfrist: 20. Mai 2025. Schweden, Gesetz (2025:327) über internationale Sanktionen, in Kraft seit 10. Juni 2025 und zur Umsetzung der Richtlinie: bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe, schwere Straftaten 2 bis 6 Jahre.
Welche Unternehmen wurden in Fällen mit Bezug zu diesem Land bestraft?
Diese Seite listet 1 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20. Juni 2023): 3.430.900 $. Der einzige Fall mit Bezug zu Schweden ist eine Entscheidung des US-Finanzministeriums (OFAC) zu Swedbank Latvia AS, der lettischen Tochtergesellschaft der Swedbank AB.
Hat Schweden die EU-Sanktionsrichtlinie umgesetzt?
Ja: Das Gesetz (2025:327) über internationale Sanktionen ist am 10. Juni 2025 in Kraft getreten.
Wer hat eine schwedische Gruppe wegen Sanktionsverstößen bestraft?
In dieser Liste nur das US-Finanzministerium (OFAC), im Fall Swedbank Latvia AS.
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Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
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