UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen in Italien: Fälle und Strafen
Es wurde keine Verurteilung durch italienische Behörden gefunden, nur Ermittlungen.
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 1. Behörden: 1. Jahre: 2024 bis 2024.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Gut zu wissen
- Ermittlungen wurden aus Piacenza (2025) und Brindisi (2026) gemeldet, ohne Verurteilungen.
- Das einzige aufgeführte italienische Unternehmen, Mondo TV S.p.A., wurde vom US-Finanzministerium (OFAC) bestraft.
Fälle
Angezeigte Fälle: 1 von 1
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondo TV S.p.A.Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Italien | Medien | OFAC (US Treasury) | 538.000 $ | Das Unternehmen zahlte über Drittunternehmen etwa 538.000 $ an ein staatliches nordkoreanisches Animationsstudio für ausgelagerte Arbeiten. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 538.000 $ |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 538.000 $ |
Gesetzliche Höchststrafen
Gesetzliche Höchstwerte, geprüft anhand der verlinkten amtlichen Texte:
- Europäische Union, Richtlinie (EU) 2024/1226: Jeder Mitgliedstaat muss für Unternehmen Höchstgeldbußen von mindestens 5 % des weltweiten Umsatzes oder 40 Mio. € vorsehen (1 % oder 8 Mio. € für einige Meldepflichten), und für natürliche Personen Höchstfreiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren für die wichtigsten Straftaten über 100.000 € und für Militär- oder Dual-Use-Güter. Die Straftaten erfordern Vorsatz (grobe Fahrlässigkeit bei Militär- und Dual-Use-Gütern). Umsetzungsfrist: 20. Mai 2025. (Amtliche Quelle)
- Italien: Unternehmen (Gesetzesvertretendes Dekret 231/2001, Artikel 25-octies.2) 1 % bis 5 % des weltweiten Umsatzes oder 3 Mio. € bis 40 Mio. €; natürliche Personen (Artikel 275-bis des Strafgesetzbuchs) 2 bis 6 Jahre Freiheitsstrafe und 25.000 € bis 250.000 €. Richtlinie umgesetzt durch das Gesetzesvertretende Dekret 211/2025, in Kraft seit 24. Januar 2026. (Amtliche Quelle)
Häufige Fragen
Wie hoch kann die Strafe für ein Unternehmen wegen Sanktionsverstößen in Italien sein?
Europäische Union, Richtlinie (EU) 2024/1226: Jeder Mitgliedstaat muss für Unternehmen Höchstgeldbußen von mindestens 5 % des weltweiten Umsatzes oder 40 Mio. € vorsehen (1 % oder 8 Mio. € für einige Meldepflichten), und für natürliche Personen Höchstfreiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren für die wichtigsten Straftaten über 100.000 € und für Militär- oder Dual-Use-Güter. Die Straftaten erfordern Vorsatz (grobe Fahrlässigkeit bei Militär- und Dual-Use-Gütern). Umsetzungsfrist: 20. Mai 2025. Italien: Unternehmen (Gesetzesvertretendes Dekret 231/2001, Artikel 25-octies.2) 1 % bis 5 % des weltweiten Umsatzes oder 3 Mio. € bis 40 Mio. €; natürliche Personen (Artikel 275-bis des Strafgesetzbuchs) 2 bis 6 Jahre Freiheitsstrafe und 25.000 € bis 250.000 €. Richtlinie umgesetzt durch das Gesetzesvertretende Dekret 211/2025, in Kraft seit 24. Januar 2026.
Welche Unternehmen wurden in Fällen mit Bezug zu diesem Land bestraft?
Diese Seite listet 1 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury), 26. Juni 2024): 538.000 $. Ermittlungen wurden aus Piacenza (2025) und Brindisi (2026) gemeldet, ohne Verurteilungen.
Hat Italien die EU-Sanktionsrichtlinie umgesetzt?
Ja: Das Gesetzesvertretende Dekret 211/2025, in Kraft seit 24. Januar 2026, hat Artikel 275-bis des Strafgesetzbuchs und die Haftung von Unternehmen nach Artikel 25-octies.2 des Gesetzesvertretenden Dekrets 231/2001 eingeführt.
Wer bestraft Sanktionsverstöße in Italien?
Staatsanwaltschaften und Strafgerichte; Unternehmen haften nach dem Gesetzesvertretenden Dekret 231/2001. In dieser Liste erscheint keine Entscheidung einer italienischen Behörde.
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Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
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