UNICORN PRIVATE Sanktions-Compliance in Frankreich: welche Regeln gelten und was Unternehmen tun müssen
Kurz gesagt
In Frankreich gelten die EU-Sanktionsverordnungen unmittelbar, zusammen mit den Regeln zum Einfrieren von Vermögen im Währungs- und Finanzgesetzbuch.
Die Generaldirektion des Schatzamts (DG Trésor) ist die zuständige Behörde für Finanzsanktionen und veröffentlicht das nationale Register der Einfrierungen.
Unternehmen dürfen gelisteten Parteien keine Gelder oder Waren zur Verfügung stellen und sollten Kunden und Lieferanten regelmäßig prüfen.
Geltende Regeln und zuständige Behörden
EU-Sanktionsverordnungen sind in Frankreich ohne nationale Umsetzung verbindlich. Das Währungs- und Finanzgesetzbuch (Code monétaire et financier) legt die nationalen Regeln zum Einfrieren von Vermögen fest.
Die Generaldirektion des Schatzamts (DG Trésor) im Wirtschaftsministerium ist die zuständige Behörde für Finanzsanktionen: Sie erteilt Genehmigungen und veröffentlicht das nationale Register der Einfrierungen (registre national des gels).
Ausfuhrgenehmigungen für Dual-Use-Güter erteilt der Dienst für Dual-Use-Güter (SBDU) des Wirtschaftsministeriums, und der Zoll setzt die Regeln an der Grenze durch.
Praktische Pflichten für Unternehmen
- Stelle Personen und Organisationen, die von der EU oder im nationalen Register gelistet sind, weder direkt noch indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung.
- Prüfe Kunden, Lieferanten, Eigentümer und Banken gegen die Sanktionslisten und das nationale Register, auch wenn sie sich ändern.
- Informiere die DG Trésor über eingefrorene Gelder und beantrage Genehmigungen, wenn die Verordnungen das verlangen.
- Prüfe, ob deine Waren eine Dual-Use-Ausfuhrgenehmigung brauchen.
- Dokumentiere die durchgeführten Prüfungen und die getroffenen Entscheidungen.
Bußgelder und Strafen
Gesetzliche Höchstbeträge, die wir in den offiziellen Texten überprüft haben:
- Europäische Union, Richtlinie 2024/1226: Geldbußen für Unternehmen von mindestens 5 % des weltweiten Umsatzes oder 40.000.000 € sowie Freiheitsstrafen von mindestens 5 Jahren. (Quelle)
Gesetzliche Höchstbeträge, wie von den verlinkten Behörden veröffentlicht, geprüft am 29. Oktober 2026.
Offizielle Quellen
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Häufige Fragen
Wer ist in Frankreich für Finanzsanktionen zuständig?
Die Generaldirektion des Schatzamts (DG Trésor) im Wirtschaftsministerium ist die zuständige Behörde für Finanzsanktionen und Genehmigungen bei eingefrorenem Vermögen.
Was ist das nationale Register der Einfrierungen?
Es ist das von der DG Trésor veröffentlichte öffentliche Register der Personen und Organisationen, deren Vermögen aufgrund von in Frankreich geltenden EU-, UN- und nationalen Maßnahmen eingefroren ist.
Gelten EU-Sanktionen unmittelbar für französische Unternehmen?
Ja. EU-Sanktionsverordnungen sind in Frankreich unmittelbar verbindlich, und das Währungs- und Finanzgesetzbuch ergänzt die nationalen Regeln.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.
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