UNICORN PRIVATE Sanktionsregeln nach Land: was Unternehmen tun müssen
Eine Seite pro Land: die geltenden Sanktionsregeln, die zuständigen Behörden, die praktischen Pflichten für Unternehmen, die Bußgelder, die wir prüfen konnten, und die offiziellen Quellen.
Deutschland
In Deutschland gelten die EU-Sanktionsverordnungen unmittelbar, zusammen mit dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV).
Italien
In Italien gelten die EU-Sanktionsverordnungen unmittelbar, zusammen mit dem Gesetzesdekret 109/2007 über das Einfrieren von Vermögen.
Frankreich
In Frankreich gelten die EU-Sanktionsverordnungen unmittelbar, zusammen mit den Regeln zum Einfrieren von Vermögen im Währungs- und Finanzgesetzbuch.
Niederlande
In den Niederlanden gelten die EU-Sanktionsverordnungen unmittelbar, zusammen mit dem Sanktionsgesetz 1977 (Sanctiewet 1977).
Österreich
In Österreich gelten die EU-Sanktionsverordnungen unmittelbar, zusammen mit dem Sanktionengesetz 2010.
Polen
In Polen gelten die EU-Sanktionsverordnungen unmittelbar, und das Gesetz vom 13. April 2022 ergänzt eine nationale Sanktionsliste.
Schweiz
Die Schweiz ist nicht in der EU: Sanktionen gelten über das Embargogesetz und die Verordnungen des Bundesrats.
Vereinigtes Königreich
Im Vereinigten Königreich beruhen Sanktionen auf dem Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 und auf Verordnungen für jedes Regime.
Vereinigte Staaten
In den Vereinigten Staaten beruhen Sanktionen vor allem auf dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) und auf Executive Orders.
Spanien
In Spanien gelten die EU-Sanktionsverordnungen unmittelbar, zusammen mit dem Gesetz 10/2010 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
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Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.