UNICORN PRIVATE Sanktions-Compliance in der Schweiz: welche Regeln gelten und was Unternehmen tun müssen
Kurz gesagt
Die Schweiz ist nicht in der EU: Sanktionen gelten über das Embargogesetz und die Verordnungen des Bundesrats.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) setzt die Sanktionen um und veröffentlicht die Liste der sanktionierten Personen und Organisationen.
Unternehmen in der Schweiz müssen die Schweizer Liste prüfen und je nach Geschäft oft auch die Listen der EU, des Vereinigten Königreichs und der USA.
Geltende Regeln und zuständige Behörden
Das Bundesgesetz über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (Embargogesetz) ist die rechtliche Grundlage. Der Bundesrat erlässt für jedes Sanktionsregime eine Verordnung, und die Schweiz entscheidet, ob und wie sie EU-Sanktionen übernimmt.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) ist für die Umsetzung der Sanktionen zuständig, veröffentlicht die Liste der sanktionierten Personen und Organisationen, nimmt Meldungen über eingefrorene Vermögenswerte entgegen und gewährt Ausnahmen. Das SECO bearbeitet auch Ausfuhrbewilligungen für Dual-Use-Güter nach dem Güterkontrollgesetz.
Praktische Pflichten für Unternehmen
- Stelle Personen und Organisationen auf der Schweizer Sanktionsliste keine Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung.
- Prüfe Kunden, Lieferanten, Eigentümer und Banken gegen die SECO-Liste und gegen ausländische Listen, wenn dein Geschäft ihnen ausgesetzt ist.
- Melde eingefrorene Vermögenswerte dem SECO, wie es die Verordnungen verlangen.
- Prüfe, ob deine Waren eine Ausfuhrbewilligung des SECO brauchen, auch bei Dual-Use-Gütern.
- Dokumentiere die durchgeführten Prüfungen und die getroffenen Entscheidungen.
Bußgelder und Strafen
Für diese Liste zeigen wir keinen Betrag, weil wir keinen überprüft haben. Die Strafen legt das nationale Recht fest, das für dein Unternehmen gilt: Lies die offizielle Quelle und frag deine Rechtsberatung.
Offizielle Quellen
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Häufige Fragen
Wendet die Schweiz EU-Sanktionen an?
Die Schweiz ist nicht an EU-Sanktionen gebunden, aber der Bundesrat entscheidet, ob er sie übernimmt. Viele EU-Maßnahmen wurden über Schweizer Verordnungen übernommen.
Wer veröffentlicht die Schweizer Sanktionsliste?
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) veröffentlicht die Liste der Personen und Organisationen, die Schweizer Sanktionen unterliegen.
Warum zeigen wir für die Schweiz kein Bußgeld an?
Wir haben keinen Betrag in den offiziellen Texten geprüft, daher zeigen wir keinen an. Die Strafen legt das Embargogesetz fest: Lies die offizielle Quelle und frag deine Rechtsberatung.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.
Unicorn Intelligence prüft deine Kunden und Lieferanten jeden Tag gegen die Sanktionslisten.