UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen für Metalle, Chemie und Rohstoffe
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 4. Behörden: 2. Jahre: 2024 bis 2026.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Gut zu wissen
- Es wurde kein Fall mit Bezug zu Metallunternehmen in der EU oder im Vereinigten Königreich gefunden.
Fälle
Angezeigte Fälle: 4 von 4
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises LimitedZivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Indien | Metalle, Chemie und Rohstoffe | OFAC (US Treasury) | 275.000.000 $ | Das Unternehmen kaufte Flüssiggas von einem Händler in Dubai, der omanischen und irakischen Ursprung angab, trotz Warnsignalen, dass es aus dem Iran stammte. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Verwaltungsrechtlicher VergleichDie Geldbuße betrifft die US-Tochtergesellschaft der kanadischen Gruppe. | Kanada | Metalle, Chemie und Rohstoffe | BIS (US Department of Commerce) | 685.051 $ | Das Unternehmen lieferte Testgeräte und Testkits an einen Händler in Teheran und nannte einen Spediteur in Dubai, um das Ziel zu verschleiern. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCZivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich)Nur der Betrag der OFAC-Entscheidung. | Vereinigte Staaten | Metalle, Chemie und Rohstoffe | OFAC (US Treasury) | 3.882.797 $ | Der frühere CEO und Mitarbeiter lieferten Katalysatoren und Dienstleistungen an Kunden im Iran und verkauften Waren an ein gesperrtes venezolanisches Unternehmen. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Thailand | Metalle, Chemie und Rohstoffe | OFAC (US Treasury) | 20.000.000 $ | Das Unternehmen leitete Dollarzahlungen von 291 Mio. $ über US-Banken für Verkäufe von Harz iranischen Ursprungs, das von einem Gemeinschaftsunternehmen im Iran hergestellt wurde. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 275.000.000 $ |
| 2025 | 2 | 4.567.848 $ |
| 2024 | 1 | 20.000.000 $ |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 298.882.797 $ |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 685.051 $ |
Häufige Fragen
Wurden Unternehmen dieser Branche wegen Sanktionsverstößen bestraft?
Diese Seite listet 4 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: Adani Enterprises Limited (OFAC (US Treasury), 18. Mai 2026): 275.000.000 $; SCG Plastics Co., Ltd. (OFAC (US Treasury), 19. April 2024): 20.000.000 $; Unicat Catalyst Technologies, LLC (OFAC (US Treasury), 16. Juni 2025): 3.882.797 $. Es wurde kein Fall mit Bezug zu Metallunternehmen in der EU oder im Vereinigten Königreich gefunden.
Kann ein Unternehmen bestraft werden, ohne zu wissen, dass die Gegenpartei sanktioniert war?
In den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich ja, bei zivilrechtlichen Geldbußen. OFAC erklärt, dass eine US-Person zivilrechtlich haftbar gemacht werden kann, auch ohne Kenntnis des Verstoßes oder Grund zur Kenntnis; auch die zivilrechtliche Haftung bei BIS ist verschuldensunabhängig; seit 15. Juni 2022 muss OFSI nicht mehr nachweisen, dass eine Person wusste oder begründeten Verdacht hatte. In der EU verlangt die Richtlinie Vorsatz, bei Militär- und Dual-Use-Gütern genügt grobe Fahrlässigkeit. In Kanada ist ein vorsätzlicher Verstoß erforderlich. Beispiel aus dieser Liste: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9. Oktober 2026) organisierte eine Lieferung von Ausrüstung eines sanktionierten chinesischen Lieferanten, ohne es zu bemerken, wegen Lücken in seinen Prüfungen.
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Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
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