UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen für Versicherungsunternehmen
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 2. Behörden: 1. Jahre: 2023 bis 2024.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Gut zu wissen
- Es wurde kein im Vereinigten Königreich oder in der EU bestrafter Versicherer gefunden.
Fälle
Angezeigte Fälle: 2 von 2
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Life Insurance Company (MetLife)Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Vereinigte Staaten | Versicherungen | OFAC (US Treasury) | 178.421 $ | Der Versicherer stellte Gruppenpolicen für Schulen in den VAE und Einrichtungen aus, die im Eigentum oder unter der Kontrolle der iranischen Regierung standen. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Vereinigte Staaten | Versicherungen | OFAC (US Treasury) | 466.200 $ | Der Versicherer bearbeitete vier Policen mit Bezug zu einem Unternehmen im Eigentum des sanktionierten Viktor Vekselberg. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 178.421 $ |
| 2023 | 1 | 466.200 $ |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | 644.621 $ |
Häufige Fragen
Wurden Unternehmen dieser Branche wegen Sanktionsverstößen bestraft?
Diese Seite listet 2 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) (OFAC (US Treasury), 21. Dezember 2023): 466.200 $; American Life Insurance Company (MetLife) (OFAC (US Treasury), 14. November 2024): 178.421 $. Es wurde kein im Vereinigten Königreich oder in der EU bestrafter Versicherer gefunden.
Kann ein Unternehmen bestraft werden, ohne zu wissen, dass die Gegenpartei sanktioniert war?
In den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich ja, bei zivilrechtlichen Geldbußen. OFAC erklärt, dass eine US-Person zivilrechtlich haftbar gemacht werden kann, auch ohne Kenntnis des Verstoßes oder Grund zur Kenntnis; auch die zivilrechtliche Haftung bei BIS ist verschuldensunabhängig; seit 15. Juni 2022 muss OFSI nicht mehr nachweisen, dass eine Person wusste oder begründeten Verdacht hatte. In der EU verlangt die Richtlinie Vorsatz, bei Militär- und Dual-Use-Gütern genügt grobe Fahrlässigkeit. In Kanada ist ein vorsätzlicher Verstoß erforderlich. Beispiel aus dieser Liste: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9. Oktober 2026) organisierte eine Lieferung von Ausrüstung eines sanktionierten chinesischen Lieferanten, ohne es zu bemerken, wegen Lücken in seinen Prüfungen.
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Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
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