UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen für exportierende Hersteller
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 5. Behörden: 3. Jahre: 2022 bis 2026.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Fälle
Angezeigte Fälle: 5 von 5
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAStrafurteilErstinstanzliches Urteil. | Frankreich | Industrie für den Export | Tribunal judiciaire de Paris | 1.125.000 € (Geldstrafe) 4.570.000 € (Zollstrafe, gesamtschuldnerisch) |
Über seine syrische Tochtergesellschaft zahlte der Konzern über von ihnen kontrollierte Mittelsmänner und Lieferanten etwa 5,6 Mio. € an den IS und andere bewaffnete Gruppen und verstieß damit gegen EU-Sanktionen. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Colorcon LimitedGeldbuße | Vereinigtes Königreich | Industrie für den Export | OFSI (HM Treasury) | 152.750 £ | Das Moskauer Büro bezahlte Personal und Lieferanten über Konten bei gelisteten russischen Banken (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB): 79 Zahlungen im Wert von 128.278 £ waren Verstöße. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| 3M CompanyZivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Vereinigte Staaten | Industrie für den Export | OFAC (US Treasury) | 9.618.477 $ | Die Schweizer Tochtergesellschaft von 3M verkaufte über einen deutschen Wiederverkäufer reflektierende Folien an eine von der iranischen Polizei kontrollierte Einrichtung. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Vereinigtes Königreich | Industrie für den Export | OFAC (US Treasury) | 508.612.492 $ | BAT verschob etwa 250 Mio. $ aus einem nordkoreanischen Gemeinschaftsunternehmen über nordkoreanische Banken, und seine Tochtergesellschaft in Singapur wurde für an die nordkoreanische Botschaft verkauften Tabak bezahlt. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Danfoss A/SZivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Dänemark | Industrie für den Export | OFAC (US Treasury) | 4.379.810 $ | Ihre Tochtergesellschaft in den VAE ließ Kunden im Iran, in Syrien und im Sudan auf ein Konto bei der VAE-Niederlassung einer US-Bank zahlen und bezahlte daraus Einrichtungen im Iran und in Syrien. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5.695.000 € |
| 2025 | 1 | 152.750 £ |
| 2023 | 2 | 518.230.969 $ |
| 2022 | 1 | 4.379.810 $ |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 522.610.779 $ |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 152.750 £ |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5.695.000 € |
Häufige Fragen
Wurden Unternehmen dieser Branche wegen Sanktionsverstößen bestraft?
Diese Seite listet 5 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25. April 2023): 508.612.492 $; 3M Company (OFAC (US Treasury), 21. September 2023): 9.618.477 $; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury), 30. Dezember 2022): 4.379.810 $; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury), 30. September 2025): 152.750 £; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Strafurteil, 13. April 2026): 5.695.000 €.
Kann ein Unternehmen bestraft werden, ohne zu wissen, dass die Gegenpartei sanktioniert war?
In den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich ja, bei zivilrechtlichen Geldbußen. OFAC erklärt, dass eine US-Person zivilrechtlich haftbar gemacht werden kann, auch ohne Kenntnis des Verstoßes oder Grund zur Kenntnis; auch die zivilrechtliche Haftung bei BIS ist verschuldensunabhängig; seit 15. Juni 2022 muss OFSI nicht mehr nachweisen, dass eine Person wusste oder begründeten Verdacht hatte. In der EU verlangt die Richtlinie Vorsatz, bei Militär- und Dual-Use-Gütern genügt grobe Fahrlässigkeit. In Kanada ist ein vorsätzlicher Verstoß erforderlich. Beispiel aus dieser Liste: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9. Oktober 2026) organisierte eine Lieferung von Ausrüstung eines sanktionierten chinesischen Lieferanten, ohne es zu bemerken, wegen Lücken in seinen Prüfungen.
Unicorn Intelligence ist dein Compliance-Beauftragter für das Unternehmen: Es prüft jeden Tag alle deine Kunden und Lieferanten gegen Sanktionslisten und die anderen amtlichen Listen, mit Quelle und Datum zu jedem Eintrag.
Prüfe alle deine Kunden und Lieferanten kostenlos
Lade deine Liste hoch und sieh in wenigen Minuten, bei wie vielen Namen Sanktionen, Rechtsstreitigkeiten, Insolvenz oder andere Risiken vorliegen. Die Überwachung zeigt dir, welche, jeden Tag.
Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug: Entscheidungen und gesetzliche Pflichten bleiben bei deinem Unternehmen.