UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen für Krypto- und Zahlungsunternehmen
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 8. Behörden: 3. Jahre: 2022 bis 2026.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Gut zu wissen
- Im Vereinigten Königreich wurde kein Kryptofall mit Namen gefunden. Wise Payments Limited: von OFSI veröffentlichter Verstoß, keine Strafe.
- Die FINTRAC-Fälle (Kanada) sind Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, keine Sanktionsverstöße.
Fälle
Angezeigte Fälle: 8 von 8
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Geldbuße wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften (kein Sanktionsverstoß)Rechtsmittel zum Zeitpunkt der Prüfung anhängig. | Kanada | Krypto und Zahlungen | FINTRAC | 224.235 CA$ | Das Geldtransferunternehmen wurde unter anderem bestraft, weil es 110 Transaktionen in den oder aus dem Iran nicht meldete, wie es die ministerielle Anordnung verlangt. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Geldbuße wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften (kein Sanktionsverstoß)Rechtsmittel zum Zeitpunkt der Prüfung anhängig. | Kanada | Krypto und Zahlungen | FINTRAC | 536.853,35 CA$ | Das Unternehmen wurde wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung bestraft, darunter die Nichtmeldung versuchter Transaktionen von Wallets mit Bezug zu sanktionierten Organisationen. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Vereinigte Staaten | Krypto und Zahlungen | OFAC (US Treasury) | 3.103.360 $ | Das Unternehmen unterstützte Nutzer im Iran und riet ihnen mitunter, VPNs zu verwenden, um ihren Standort zu verbergen. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Geldbuße wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften (kein Sanktionsverstoß) | Kanada | Krypto und Zahlungen | FINTRAC | 176.960.190 CA$ | Die Kryptoplattform wurde wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung bestraft, darunter die Nichtmeldung von 7.557 Transaktionen mit Iran-Bezug und von Zahlungsströmen im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| ShapeShift AGZivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Schweiz | Krypto und Zahlungen | OFAC (US Treasury) | 750.000 $ | Die Börse führte Kryptogeschäfte mit Nutzern in Kuba, im Iran, im Sudan und in Syrien aus. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Kaimaninseln | Krypto und Zahlungen | OFAC (US Treasury) | 968.618.825 $ | Mehr als fünf Jahre lang führte die Börse Geschäfte zwischen US-Nutzern und Nutzern in sanktionierten Ländern oder gesperrten Personen zusammen. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Wise Payments LimitedVerstoß veröffentlicht, keine Strafe | Vereinigtes Königreich | Krypto und Zahlungen | OFSI (HM Treasury) | Verstoß veröffentlicht, keine Strafe | Wise ließ eine Abhebung von 250 £ vom Geschäftskonto eines Unternehmens zu, das einer am Vortag gelisteten Person gehörte. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Vereinigte Staaten | Krypto und Zahlungen | OFAC (US Treasury) | 362.158,70 $ | Die Börse bediente Nutzer, die sich offenbar im Iran befanden, weil sie deren IP-Adressen nicht rechtzeitig sperrte. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
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Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3.853.360 $ |
| 2023 | 1 | 968.618.825 $ |
| 2022 | 1 | 362.158,70 $ |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 972.834.343,70 $ |
Häufige Fragen
Wurden Unternehmen dieser Branche wegen Sanktionsverstößen bestraft?
Diese Seite listet 8 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21. November 2023): 968.618.825 $; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16. Dezember 2025): 3.103.360 $; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22. September 2025): 750.000 $. Im Vereinigten Königreich wurde kein Kryptofall mit Namen gefunden. Wise Payments Limited: von OFSI veröffentlichter Verstoß, keine Strafe. Die FINTRAC-Fälle (Kanada) sind Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, keine Sanktionsverstöße.
Kann ein Unternehmen bestraft werden, ohne zu wissen, dass die Gegenpartei sanktioniert war?
In den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich ja, bei zivilrechtlichen Geldbußen. OFAC erklärt, dass eine US-Person zivilrechtlich haftbar gemacht werden kann, auch ohne Kenntnis des Verstoßes oder Grund zur Kenntnis; auch die zivilrechtliche Haftung bei BIS ist verschuldensunabhängig; seit 15. Juni 2022 muss OFSI nicht mehr nachweisen, dass eine Person wusste oder begründeten Verdacht hatte. In der EU verlangt die Richtlinie Vorsatz, bei Militär- und Dual-Use-Gütern genügt grobe Fahrlässigkeit. In Kanada ist ein vorsätzlicher Verstoß erforderlich. Beispiel aus dieser Liste: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9. Oktober 2026) organisierte eine Lieferung von Ausrüstung eines sanktionierten chinesischen Lieferanten, ohne es zu bemerken, wegen Lücken in seinen Prüfungen.
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Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
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