UNICORN PRIVATE Sanktionsstrafen für Logistik- und Schifffahrtsunternehmen
Kurz gesagt
Veröffentlichte Fälle auf dieser Seite: 5. Behörden: 2. Jahre: 2022 bis 2026.
In den Vereinigten Staaten (OFAC, BIS) und im Vereinigten Königreich (OFSI, seit 15. Juni 2022) gilt eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung: Ein Unternehmen kann auch dann bestraft werden, wenn es nicht wusste, dass die Gegenpartei sanktioniert war.
Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Gut zu wissen
- Für Logistikunternehmen und Spediteure wurde im Vereinigten Königreich oder in der EU kein Fall mit Namen gefunden.
- Kein Schiffsmakler wurde bestraft. Svarog Shipping & Trading Company Limited wurde nur bestraft, weil sie ein Auskunftsersuchen von OFSI nicht rechtzeitig beantwortet hat.
Fälle
Angezeigte Fälle: 5 von 5
| Branche | Was geschah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide LogisticsZivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Vereinigte Staaten | Logistik und Schifffahrt | OFAC (US Treasury) | 175.015 $ | Das Unternehmen organisierte eine Lieferung von Ausrüstung eines sanktionierten chinesischen Lieferanten, ohne es zu bemerken, wegen Lücken in seinen Prüfungen. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Vereinigte Staaten | Logistik und Schifffahrt | OFAC (US Treasury) | 1.610.775 $ | Der Spediteur beauftragte eine gesperrte venezolanische staatliche Fluggesellschaft mit dem Frachttransport, und die Fluggesellschaft setzte ein Flugzeug ein, das als von der iranischen Mahan Air betrieben gesperrt war. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedGeldbuße wegen Nichtbeantwortung eines Auskunftsersuchens | Vereinigtes Königreich | Logistik und Schifffahrt | OFSI (HM Treasury) | 5.000 £ | Das Unternehmen beantwortete während einer Untersuchung seiner Geschäfte mit einer Tochtergesellschaft von Sovcomflot ein Auskunftsersuchen von OFSI nicht rechtzeitig. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Vereinigte Staaten | Logistik und Schifffahrt | OFAC (US Treasury) | 257.690 $ | Fünf ausländische Tochtergesellschaften organisierten 82 Sendungen mit Bezug zu Iran oder zu iranischen oder kubanischen Waren oder hatten Geschäfte mit einer iranischen Fluggesellschaft. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 | |
| Toll Holdings LimitedZivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme (Geldbuße oder Vergleich) | Australien | Logistik und Schifffahrt | OFAC (US Treasury) | 6.131.855 $ | Die Logistikgruppe leistete oder erhielt Zahlungen über das US-System für Sendungen mit Bezug zu Nordkorea, Iran, Syrien oder sanktionierten Parteien. Amtliche Quelle geprüft am 13. November 2026 |
Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Beträge werden in der Währung der Entscheidung angegeben und nie umgerechnet.
Summen nach Jahr und nach Behörde
Summen der gegen Unternehmen dieser Liste verhängten Beträge, nach Währung, nie umgerechnet. Nicht enthalten: ohne Strafe veröffentlichte Verstöße, Strafen wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften, Einziehungen und gegen natürliche Personen verhängte Beträge. Eine mit etwa oder mehr als gekennzeichnete Summe enthält einen Betrag, den die Quelle als ungefähr oder als Mindestbetrag angibt.
Nach Jahr
| Jahr | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 175.015 $ |
| 2025 | 2 | 1.610.775 $; 5.000 £ |
| 2024 | 1 | 257.690 $ |
| 2022 | 1 | 6.131.855 $ |
Nach Behörde
| Behörde | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 8.175.335 $ |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 5.000 £ |
Häufige Fragen
Wurden Unternehmen dieser Branche wegen Sanktionsverstößen bestraft?
Diese Seite listet 5 veröffentlichte Fälle. Die höchsten Beträge sind: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25. April 2022): 6.131.855 $; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3. September 2025): 1.610.775 $; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13. Dezember 2024): 257.690 $; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), Geldbuße wegen Nichtbeantwortung eines Auskunftsersuchens, 8. Mai 2025): 5.000 £. Für Logistikunternehmen und Spediteure wurde im Vereinigten Königreich oder in der EU kein Fall mit Namen gefunden. Kein Schiffsmakler wurde bestraft. Svarog Shipping & Trading Company Limited wurde nur bestraft, weil sie ein Auskunftsersuchen von OFSI nicht rechtzeitig beantwortet hat.
Kann ein Unternehmen bestraft werden, ohne zu wissen, dass die Gegenpartei sanktioniert war?
In den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich ja, bei zivilrechtlichen Geldbußen. OFAC erklärt, dass eine US-Person zivilrechtlich haftbar gemacht werden kann, auch ohne Kenntnis des Verstoßes oder Grund zur Kenntnis; auch die zivilrechtliche Haftung bei BIS ist verschuldensunabhängig; seit 15. Juni 2022 muss OFSI nicht mehr nachweisen, dass eine Person wusste oder begründeten Verdacht hatte. In der EU verlangt die Richtlinie Vorsatz, bei Militär- und Dual-Use-Gütern genügt grobe Fahrlässigkeit. In Kanada ist ein vorsätzlicher Verstoß erforderlich. Beispiel aus dieser Liste: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9. Oktober 2026) organisierte eine Lieferung von Ausrüstung eines sanktionierten chinesischen Lieferanten, ohne es zu bemerken, wegen Lücken in seinen Prüfungen.
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Liste nicht vollständig, auf Grundlage öffentlicher amtlicher Quellen. Datum der letzten Prüfung: 13. November 2026.
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