UNICORN PRIVATE Sanktionsrisiken in Logistik und Schifffahrt: was du prüfen solltest
Kurz gesagt
Logistik- und Schifffahrtsunternehmen bewegen Waren und Parteien aus vielen Ländern, oft mit wenig Zeit für Prüfungen.
Die Hauptrisiken sind gelistete Versender und Empfänger, sanktionierte Schiffe, verbotene Waren und Routen, die das wahre Ziel verschleiern.
Prüfe jede Partei der Sendung und jedes Schiff gegen die Sanktionslisten, bevor du den Auftrag annimmst.
Typische Sanktionsrisiken in dieser Branche
- Versender, Empfänger, Notify Parties oder Agenten, die auf einer Sanktionsliste stehen.
- Schiffe, die gelistet sind oder gelisteten Unternehmen gehören oder von ihnen betrieben werden.
- Waren, deren Transport in ein bestimmtes Land durch Sanktionen verboten ist.
- Umladung in Drittländern, um das wahre Ziel zu verschleiern.
- Zahlungen von Banken oder Unternehmen mit Verbindungen zu sanktionierten Ländern.
Empfohlene Prüfungen
- Prüfe Versender, Empfänger, Notify Parties, Agenten und Banken bei jeder Sendung gegen die Sanktionslisten.
- Prüfe Schiffe gegen die Listen, einschließlich Eigentümern und Betreibern.
- Gleiche Waren und Ziel mit den geltenden Handelsbeschränkungen ab.
- Achte auf ungewöhnliche Routen, nicht übereinstimmende Dokumente und kurzfristige Änderungen des Empfängers.
- Dokumentiere die Prüfungen für jede Sendung.
Offizielle Quellen
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Häufige Fragen
Gelten Sanktionen für Spediteure?
Ja. Sanktionen verbieten, gelisteten Parteien Gelder, Waren und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, und Transport- und Logistikleistungen gehören dazu.
Warum Schiffe und nicht nur Unternehmen prüfen?
Manche Schiffe sind namentlich designiert, andere gehören gelisteten Unternehmen oder werden von ihnen betrieben.
Wie oft sollten Sendungen geprüft werden?
Bei jeder Sendung, denn die Listen ändern sich oft, und eine Partei, die letzten Monat unauffällig war, kann heute gelistet sein.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.
Unicorn Intelligence prüft deine Kunden und Lieferanten jeden Tag gegen die Sanktionslisten.