UNICORN PRIVATE Sanktionsrisiken für B2B-Händler und Importeure: was du prüfen solltest
Kurz gesagt
Händler und Importeure kaufen und verkaufen Waren über viele Lieferanten und Kunden hinweg.
Die Hauptrisiken sind gelistete Lieferanten, Waren mit Einfuhrverbot und Kunden, die an sanktionierte Länder weiterverkaufen.
Prüfe Lieferanten, Kunden und deren Eigentümer gegen die Sanktionslisten und überprüfe den Ursprung der Waren.
Typische Sanktionsrisiken in dieser Branche
- Einkauf bei Lieferanten, die gelistet sind oder gelisteten Personen gehören.
- Import von Waren, deren Einfuhr verboten ist, zum Beispiel wegen ihres Ursprungs.
- Verkauf an Kunden, die die Waren an ein sanktioniertes Land weiterverkaufen.
- Zahlungen über Banken oder Zwischenhändler mit Verbindungen zu gelisteten Parteien.
- Große Kunden- und Lieferantendatenbanken, die nur einmal geprüft werden.
Empfohlene Prüfungen
- Prüfe Lieferanten, Kunden, Eigentümer und Banken jeden Tag gegen die Sanktionslisten.
- Überprüfe den Ursprung der Waren und die für sie geltenden Einfuhrverbote.
- Nimm Klauseln zu Sanktionen und Weiterverkauf in deine Verträge auf.
- Achte auf ungewöhnliche Bestellungen, Ziele oder Zahlungswege.
- Dokumentiere die Prüfungen und die getroffenen Entscheidungen.
Offizielle Quellen
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Häufige Fragen
Gelten Sanktionen für Importe ebenso wie für Exporte?
Ja. Manche Regime verbieten die Einfuhr von Waren aus bestimmten Ländern oder den Kauf bei gelisteten Parteien.
Warum die Eigentümer von Lieferanten prüfen?
Weil Organisationen im Eigentum oder unter Kontrolle gelisteter Personen von den Sanktionen erfasst sein können, auch wenn ihr eigener Name nicht auf der Liste steht.
Wie lassen sich Tausende von Kunden prüfen?
Mit einem automatischen Screening, das jeden Tag alle Namen mit den Listen abgleicht und nur die möglichen Treffer anzeigt.
Das Programm kann Fehler machen. Die letzte Verantwortung für die Compliance bleibt bei deinem Unternehmen. Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug. Entscheidungen und rechtliche Pflichten, einschließlich Sanktions-Compliance, Due Diligence und Teilnahme an Ausschreibungen, verbleiben beim Kunden.
Unicorn Intelligence prüft deine Kunden und Lieferanten jeden Tag gegen die Sanktionslisten.