UNICORN PRIVATE Phạt vi phạm trừng phạt đối với công ty logistics và vận tải biển
Tóm tắt
Số vụ đã công bố trên trang này: 5. Cơ quan: 2. Năm: từ 2022 đến 2026.
Tại Hoa Kỳ (OFAC, BIS) và Vương quốc Anh (OFSI, từ ngày 15 tháng 6 năm 2022), trách nhiệm dân sự là trách nhiệm nghiêm ngặt: một công ty có thể bị phạt ngay cả khi không biết đối tác bị trừng phạt.
Số tiền được ghi theo đồng tiền của quyết định và không bao giờ được quy đổi.
Cần biết
- Không tìm thấy vụ nào có nêu tên ở Anh hay EU đối với công ty logistics và giao nhận vận tải.
- Không có môi giới tàu biển nào bị phạt. Svarog Shipping & Trading Company Limited chỉ bị phạt vì không trả lời đúng hạn yêu cầu cung cấp thông tin của OFSI.
Vụ việc
Số vụ hiển thị: 5 trên 5
| Ngành | Sự việc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide LogisticsBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Logistics và vận tải biển | OFAC (US Treasury) | 175.015 US$ | Công ty đã sắp xếp một lô hàng thiết bị từ một nhà cung cấp Trung Quốc bị trừng phạt mà không nhận ra, do thiếu sót trong khâu kiểm tra. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Logistics và vận tải biển | OFAC (US Treasury) | 1.610.775 US$ | Công ty giao nhận đã thuê một hãng hàng không nhà nước Venezuela bị phong tỏa để chở hàng, và hãng này đã dùng một máy bay bị phong tỏa vì do Mahan Air của Iran khai thác. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedPhạt vì không trả lời yêu cầu cung cấp thông tin | Vương quốc Anh | Logistics và vận tải biển | OFSI (HM Treasury) | 5.000 £ | Công ty đã không trả lời đúng hạn yêu cầu cung cấp thông tin của OFSI trong một cuộc điều tra về các giao dịch với một công ty con của Sovcomflot. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Logistics và vận tải biển | OFAC (US Treasury) | 257.690 US$ | Năm công ty con ở nước ngoài đã sắp xếp 82 lô hàng liên quan đến Iran hoặc hàng hóa Iran hay Cuba, hoặc đã giao dịch với một hãng hàng không Iran. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Toll Holdings LimitedBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Úc | Logistics và vận tải biển | OFAC (US Treasury) | 6.131.855 US$ | Tập đoàn logistics đã thực hiện hoặc nhận thanh toán qua hệ thống Hoa Kỳ cho các lô hàng liên quan đến Triều Tiên, Iran, Syria hoặc các bên bị trừng phạt. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 |
Chọn tiêu đề cột để sắp xếp bảng. Số tiền được ghi theo đồng tiền của quyết định và không bao giờ được quy đổi.
Tổng theo năm và theo cơ quan
Tổng các số tiền áp dụng cho các công ty trong danh sách này, theo từng đồng tiền, không bao giờ quy đổi. Không bao gồm: vi phạm được công bố mà không phạt, các khoản phạt chống rửa tiền, tịch thu và số tiền áp dụng cho cá nhân. Tổng được ghi khoảng hoặc hơn có bao gồm một số tiền mà nguồn đưa ra ở mức xấp xỉ hoặc tối thiểu.
Theo năm
| Năm | Số vụ | Tổng |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 175.015 US$ |
| 2025 | 2 | 1.610.775 US$; 5.000 £ |
| 2024 | 1 | 257.690 US$ |
| 2022 | 1 | 6.131.855 US$ |
Theo cơ quan
| Cơ quan | Số vụ | Tổng |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 8.175.335 US$ |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 5.000 £ |
Câu hỏi thường gặp
Các công ty trong ngành này đã từng bị phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt chưa?
Trang này liệt kê 5 vụ đã công bố. Các số tiền lớn nhất là: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25 tháng 4, 2022): 6.131.855 US$; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3 tháng 9, 2025): 1.610.775 US$; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13 tháng 12, 2024): 257.690 US$; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), Phạt vì không trả lời yêu cầu cung cấp thông tin, 8 tháng 5, 2025): 5.000 £. Không tìm thấy vụ nào có nêu tên ở Anh hay EU đối với công ty logistics và giao nhận vận tải. Không có môi giới tàu biển nào bị phạt. Svarog Shipping & Trading Company Limited chỉ bị phạt vì không trả lời đúng hạn yêu cầu cung cấp thông tin của OFSI.
Một công ty có thể bị phạt khi không biết đối tác bị trừng phạt không?
Tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, có, đối với các khoản phạt dân sự. OFAC nêu rằng một chủ thể Hoa Kỳ có thể phải chịu trách nhiệm dân sự ngay cả khi không biết hoặc không có lý do để biết về vi phạm; trách nhiệm dân sự theo BIS cũng là trách nhiệm nghiêm ngặt; từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 OFSI không còn phải chứng minh rằng một người đã biết hoặc có căn cứ hợp lý để nghi ngờ. Tại EU, chỉ thị yêu cầu có ý định, và sự cẩu thả nghiêm trọng là đủ đối với hàng quân sự và lưỡng dụng. Tại Canada cần có vi phạm cố ý. Ví dụ trong danh sách này: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, ngày 9 tháng 10 năm 2026) đã sắp xếp một lô hàng thiết bị từ một nhà cung cấp Trung Quốc bị trừng phạt mà không nhận ra, do thiếu sót trong khâu kiểm tra.
Unicorn Intelligence là người phụ trách tuân thủ của doanh nghiệp bạn: hằng ngày kiểm tra tất cả khách hàng và nhà cung cấp của bạn với các danh sách trừng phạt và các danh sách chính thức khác, kèm nguồn và ngày của từng mục.
Kiểm tra miễn phí tất cả khách hàng và nhà cung cấp của bạn
Tải danh sách lên và sau vài phút xem có bao nhiêu tên dính trừng phạt, kiện tụng, mất khả năng thanh toán hoặc rủi ro khác. Giám sát cho bạn biết tên nào, mỗi ngày.
Danh sách không đầy đủ, dựa trên các nguồn chính thức công khai. Ngày kiểm tra gần nhất: 13 tháng 11, 2026.
Unicorn Intelligence là công cụ thông tin: các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về công ty của bạn.