UNICORN PRIVATE Phạt vi phạm trừng phạt đối với công ty tiền mã hóa và thanh toán
Tóm tắt
Số vụ đã công bố trên trang này: 8. Cơ quan: 3. Năm: từ 2022 đến 2026.
Tại Hoa Kỳ (OFAC, BIS) và Vương quốc Anh (OFSI, từ ngày 15 tháng 6 năm 2022), trách nhiệm dân sự là trách nhiệm nghiêm ngặt: một công ty có thể bị phạt ngay cả khi không biết đối tác bị trừng phạt.
Số tiền được ghi theo đồng tiền của quyết định và không bao giờ được quy đổi.
Cần biết
- Không tìm thấy vụ tiền mã hóa nào có nêu tên ở Anh. Wise Payments Limited: vi phạm được OFSI công bố, không phạt.
- Các vụ FINTRAC (Canada) là phạt chống rửa tiền, không phải vi phạm trừng phạt.
Vụ việc
Số vụ hiển thị: 8 trên 8
| Ngành | Sự việc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Phạt chống rửa tiền (không phải vi phạm trừng phạt)Đang kháng cáo tại thời điểm kiểm tra. | Canada | Tiền mã hóa và thanh toán | FINTRAC | 224.235 CA$ | Doanh nghiệp chuyển tiền bị phạt, trong số các lý do khác, vì không báo cáo 110 giao dịch đến hoặc từ Iran theo yêu cầu của chỉ thị cấp bộ. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Phạt chống rửa tiền (không phải vi phạm trừng phạt)Đang kháng cáo tại thời điểm kiểm tra. | Canada | Tiền mã hóa và thanh toán | FINTRAC | 536.853,35 CA$ | Công ty bị phạt vì các thiếu sót về AML, bao gồm không báo cáo các giao dịch đã được thử từ các ví có liên hệ với các thực thể bị trừng phạt. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Tiền mã hóa và thanh toán | OFAC (US Treasury) | 3.103.360 US$ | Công ty đã hỗ trợ người dùng ở Iran và đôi khi bảo họ dùng VPN để che giấu vị trí. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Phạt chống rửa tiền (không phải vi phạm trừng phạt) | Canada | Tiền mã hóa và thanh toán | FINTRAC | 176.960.190 CA$ | Nền tảng tiền mã hóa bị phạt vì các thiếu sót về chống rửa tiền, bao gồm không báo cáo 7.557 giao dịch liên quan đến Iran và các dòng tiền liên quan đến lẩn tránh trừng phạt. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| ShapeShift AGBiện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Thụy Sĩ | Tiền mã hóa và thanh toán | OFAC (US Treasury) | 750.000 US$ | Sàn giao dịch đã thực hiện giao dịch tiền mã hóa với người dùng ở Cuba, Iran, Sudan và Syria. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Quần đảo Cayman | Tiền mã hóa và thanh toán | OFAC (US Treasury) | 968.618.825 US$ | Trong hơn năm năm, sàn giao dịch đã khớp lệnh giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt hoặc người bị phong tỏa. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Wise Payments LimitedVi phạm được công bố, không phạt | Vương quốc Anh | Tiền mã hóa và thanh toán | OFSI (HM Treasury) | Vi phạm được công bố, không phạt | Wise đã cho phép rút 250 £ từ tài khoản doanh nghiệp của một công ty thuộc sở hữu của một người bị chỉ định vào ngày hôm trước. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Biện pháp cưỡng chế dân sự (phạt hoặc dàn xếp) | Hoa Kỳ | Tiền mã hóa và thanh toán | OFAC (US Treasury) | 362.158,70 US$ | Sàn giao dịch đã phục vụ những người dùng có vẻ đang ở Iran vì không chặn kịp thời địa chỉ IP của họ. Nguồn chính thức kiểm tra ngày 13 tháng 11, 2026 |
Chọn tiêu đề cột để sắp xếp bảng. Số tiền được ghi theo đồng tiền của quyết định và không bao giờ được quy đổi.
Tổng theo năm và theo cơ quan
Tổng các số tiền áp dụng cho các công ty trong danh sách này, theo từng đồng tiền, không bao giờ quy đổi. Không bao gồm: vi phạm được công bố mà không phạt, các khoản phạt chống rửa tiền, tịch thu và số tiền áp dụng cho cá nhân. Tổng được ghi khoảng hoặc hơn có bao gồm một số tiền mà nguồn đưa ra ở mức xấp xỉ hoặc tối thiểu.
Theo năm
| Năm | Số vụ | Tổng |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3.853.360 US$ |
| 2023 | 1 | 968.618.825 US$ |
| 2022 | 1 | 362.158,70 US$ |
Theo cơ quan
| Cơ quan | Số vụ | Tổng |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 972.834.343,70 US$ |
Câu hỏi thường gặp
Các công ty trong ngành này đã từng bị phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt chưa?
Trang này liệt kê 8 vụ đã công bố. Các số tiền lớn nhất là: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 tháng 11, 2023): 968.618.825 US$; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16 tháng 12, 2025): 3.103.360 US$; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 tháng 9, 2025): 750.000 US$. Không tìm thấy vụ tiền mã hóa nào có nêu tên ở Anh. Wise Payments Limited: vi phạm được OFSI công bố, không phạt. Các vụ FINTRAC (Canada) là phạt chống rửa tiền, không phải vi phạm trừng phạt.
Một công ty có thể bị phạt khi không biết đối tác bị trừng phạt không?
Tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, có, đối với các khoản phạt dân sự. OFAC nêu rằng một chủ thể Hoa Kỳ có thể phải chịu trách nhiệm dân sự ngay cả khi không biết hoặc không có lý do để biết về vi phạm; trách nhiệm dân sự theo BIS cũng là trách nhiệm nghiêm ngặt; từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 OFSI không còn phải chứng minh rằng một người đã biết hoặc có căn cứ hợp lý để nghi ngờ. Tại EU, chỉ thị yêu cầu có ý định, và sự cẩu thả nghiêm trọng là đủ đối với hàng quân sự và lưỡng dụng. Tại Canada cần có vi phạm cố ý. Ví dụ trong danh sách này: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, ngày 9 tháng 10 năm 2026) đã sắp xếp một lô hàng thiết bị từ một nhà cung cấp Trung Quốc bị trừng phạt mà không nhận ra, do thiếu sót trong khâu kiểm tra.
Unicorn Intelligence là người phụ trách tuân thủ của doanh nghiệp bạn: hằng ngày kiểm tra tất cả khách hàng và nhà cung cấp của bạn với các danh sách trừng phạt và các danh sách chính thức khác, kèm nguồn và ngày của từng mục.
Kiểm tra miễn phí tất cả khách hàng và nhà cung cấp của bạn
Tải danh sách lên và sau vài phút xem có bao nhiêu tên dính trừng phạt, kiện tụng, mất khả năng thanh toán hoặc rủi ro khác. Giám sát cho bạn biết tên nào, mỗi ngày.
Danh sách không đầy đủ, dựa trên các nguồn chính thức công khai. Ngày kiểm tra gần nhất: 13 tháng 11, 2026.
Unicorn Intelligence là công cụ thông tin: các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về công ty của bạn.