Phạt vi phạm trừng phạt đối với công ty bảo hiểm

Cần biết

• Không tìm thấy công ty bảo hiểm nào bị phạt ở Anh hay EU.

Vụ việc

Số vụ hiển thị: 2 trên 2

Chọn tiêu đề cột để sắp xếp bảng. Số tiền được ghi theo đồng tiền của quyết định và không bao giờ được quy đổi.

Tổng theo năm và theo cơ quan

Tổng các số tiền áp dụng cho các công ty trong danh sách này, theo từng đồng tiền, không bao giờ quy đổi. Không bao gồm: vi phạm được công bố mà không phạt, các khoản phạt chống rửa tiền, tịch thu và số tiền áp dụng cho cá nhân. Tổng được ghi khoảng hoặc hơn có bao gồm một số tiền mà nguồn đưa ra ở mức xấp xỉ hoặc tối thiểu.

Theo năm

Theo cơ quan

Câu hỏi thường gặp

Các công ty trong ngành này đã từng bị phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt chưa?

Trang này liệt kê 2 vụ đã công bố. Các số tiền lớn nhất là: Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) (OFAC (US Treasury), 21 tháng 12, 2023): 466.200 US$; American Life Insurance Company (MetLife) (OFAC (US Treasury), 14 tháng 11, 2024): 178.421 US$. Không tìm thấy công ty bảo hiểm nào bị phạt ở Anh hay EU.

Một công ty có thể bị phạt khi không biết đối tác bị trừng phạt không?

Tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, có, đối với các khoản phạt dân sự. OFAC nêu rằng một chủ thể Hoa Kỳ có thể phải chịu trách nhiệm dân sự ngay cả khi không biết hoặc không có lý do để biết về vi phạm; trách nhiệm dân sự theo BIS cũng là trách nhiệm nghiêm ngặt; từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 OFSI không còn phải chứng minh rằng một người đã biết hoặc có căn cứ hợp lý để nghi ngờ. Tại EU, chỉ thị yêu cầu có ý định, và sự cẩu thả nghiêm trọng là đủ đối với hàng quân sự và lưỡng dụng. Tại Canada cần có vi phạm cố ý. Ví dụ trong danh sách này: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, ngày 9 tháng 10 năm 2026) đã sắp xếp một lô hàng thiết bị từ một nhà cung cấp Trung Quốc bị trừng phạt mà không nhận ra, do thiếu sót trong khâu kiểm tra.