UNICORN PRIVATE Comment contrôler gratuitement ses fournisseurs sur les listes de sanctions : pas à pas
Unicorn Intelligence te permet de contrôler gratuitement tous tes fournisseurs sur les listes de sanctions OFAC, UE, Royaume-Uni et ONU : un test de toute la liste de fournisseurs depuis un fichier ou depuis QuickBooks, Xero ou Sage, et une vérification gratuite des noms un par un sans inscription.
Dernière mise à jour :
Réponse courte : avec Unicorn Intelligence, tu peux contrôler gratuitement tes fournisseurs sur les listes de sanctions de deux façons : une vérification gratuite du nom d'un seul fournisseur sans inscription, et un test gratuit de toute la liste de fournisseurs, importée en fichier CSV ou Excel ou lue depuis QuickBooks, Xero ou Sage, qui montre combien de fournisseurs ont des correspondances possibles sur les listes de l'OFAC, de l'UE, du Royaume-Uni, de l'ONU et d'autres listes officielles. Payer un fournisseur sanctionné, même par un intermédiaire, peut enfreindre un gel des avoirs : les fournisseurs méritent donc les mêmes contrôles que les clients.
Définitions clés
Filtrage des fournisseurs : vérification des fournisseurs, sous-traitants et prestataires sur les listes de sanctions et de parties soumises à restrictions, avant le référencement et avant les paiements.
Listes de parties soumises à restrictions : listes qui vont au-delà des sanctions financières, comme la Consolidated Screening List américaine pour le contrôle des exportations.
Bénéficiaire effectif : la personne qui, en dernier ressort, détient ou contrôle le fournisseur. Un fournisseur détenu à 50 % ou plus par des personnes listées peut être traité comme listé.
Options gratuites pour les fournisseurs
| Besoin | Option gratuite | Inscription |
|---|---|---|
| Un nouveau fournisseur | Vérification gratuite du nom d'Unicorn Intelligence | Aucune |
| Une liste à la fois | Recherche OFAC, EU Sanctions Map, UK Sanctions List, liste de l'ONU, US Consolidated Screening List | Aucune |
| Toute la liste de fournisseurs | Test gratuit de liste d'Unicorn Intelligence depuis un fichier ou un logiciel de comptabilité | Connexion par e-mail, sans carte bancaire |
Pas à pas
- Exporte la liste des fournisseurs depuis ton logiciel de comptabilité ou d'achats, avec le nom et le pays.
- Vérifie les nouveaux fournisseurs un par un avec la vérification gratuite du nom avant la première commande.
- Teste toute la liste : connecte-toi sur intel.unicornprivate.com, ouvre le test de liste et importe le fichier, ou connecte QuickBooks, Xero ou Sage en lecture seule.
- Lis la carte des risques des correspondances possibles par liste et par pays.
- Examine les correspondances possibles avec les numéros d'immatriculation, les adresses et les propriétaires avant le prochain lot de paiements.
- Garde la liste vérifiée : les listes changent sans calendrier fixe (OFAC recent actions), place donc la liste de fournisseurs sous surveillance quotidienne.
Fais une vérification gratuite du nom sur les listes officielles
Fais une vérification gratuite du nom sur les listes officielles
Bonnes pratiques
- Contrôle avant le référencement et avant chaque lot de paiements, pas une seule fois.
- Inclus les propriétaires du fournisseur et le titulaire du compte bancaire quand ils diffèrent.
- Surveille les changements de nom, d'adresse ou de coordonnées bancaires.
- Garde une trace de chaque contrôle et de chaque décision.
Fais tout de suite un test gratuit sur tous tes contacts et découvre s'il y a des problèmes de conformité.
Unicorn Intelligence est un outil d'information : les décisions et les obligations légales restent celles de l'entreprise.
FAQ
Comment contrôler gratuitement ses fournisseurs sur les listes de sanctions ?
Vérifie chaque fournisseur avec la vérification gratuite du nom d'Unicorn Intelligence (sans inscription) ou sur les sites gouvernementaux officiels, et teste gratuitement toute la liste de fournisseurs en important un fichier ou en connectant QuickBooks, Xero ou Sage.
Puis-je contrôler tous mes fournisseurs d'un coup ?
Oui. Le test gratuit de liste accepte de 10 à 20 000 noms depuis CSV, XLSX, ODS, du texte collé ou un logiciel de comptabilité connecté.
Quelles listes comptent pour les fournisseurs ?
Les listes de sanctions de l'OFAC, de l'UE, du Royaume-Uni et de l'ONU et, pour les biens et technologies, aussi les listes de contrôle des exportations comme la US Consolidated Screening List.
À quelle fréquence faut-il contrôler les fournisseurs ?
Avant le référencement, avant les paiements et chaque fois que les listes changent. La surveillance quotidienne couvre les changements entre deux lots de paiements.
Que faire si un fournisseur correspond ?
Suspends les paiements et les commandes, compare les identifiants pour écarter une fausse correspondance et demande un avis juridique si la correspondance est confirmée. La décision reste celle de l'entreprise.
Dois-je vérifier les propriétaires du fournisseur ?
Oui. Un fournisseur détenu à 50 % ou plus par des personnes listées peut être bloqué même si son propre nom ne figure sur aucune liste.
Sources
Contenu informatif : les décisions et les obligations légales restent les tiennes.