Comment vérifier si une entreprise figure sur une liste de sanctions : pas à pas avec les sources officielles

Pour vérifier une entreprise, recherche son nom exact et ses variantes connues dans les quatre principales listes officielles : OFAC SDN (États-Unis), sanctions financières de l'UE, UK Sanctions List et liste du Conseil de sécurité de l'ONU. Étapes, liens et que faire en cas de correspondance.

Dernière mise à jour : 2026-11-05

Réponse courte : recherche la dénomination légale exacte de l'entreprise, ses noms commerciaux et ses translittérations dans les quatre principales listes officielles : l'OFAC Sanctions List Search des États-Unis, la liste consolidée de l'UE des sanctions financières, la UK Sanctions List et la Liste consolidée du Conseil de sécurité de l'ONU. Vérifie ensuite qui détient l'entreprise, car une entité détenue à 50 % ou plus par une personne listée peut être bloquée même si son propre nom n'apparaît nulle part.

Définitions clés

Liste de sanctions : registre officiel de personnes, d'entreprises, de navires et d'organisations soumis à des mesures restrictives, généralement un gel des avoirs et l'interdiction de mettre des fonds à leur disposition.

Gel des avoirs : interdiction de traiter avec les fonds ou les ressources économiques d'une partie listée et de la payer, directement ou indirectement.

Liste SDN : la liste Specially Designated Nationals and Blocked Persons tenue par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain.

Règle des 50 % : selon les règles américaines, et de façon similaire selon les critères de propriété et de contrôle de l'UE et du Royaume-Uni, une entreprise détenue à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes listées est traitée comme bloquée.

Les quatre listes officielles à consulter

Liste	Autorité	Où chercher	Couverture
SDN et autres listes de l'OFAC	Trésor américain, OFAC	Sanctions List Search	Sanctions américaines, pertinentes aussi pour les paiements en USD
Liste consolidée de l'UE des sanctions financières	Commission européenne	Jeu de données de l'UE et EU Sanctions Map	Tous les gels d'avoirs de l'UE
UK Sanctions List	Gouvernement britannique (FCDO, OFSI)	UK Sanctions List	Toutes les désignations du Royaume-Uni
Liste consolidée du Conseil de sécurité de l'ONU	Nations unies	Liste de l'ONU	Régimes de sanctions de l'ONU

Depuis le 28 janvier 2026, la UK Sanctions List est la seule source des désignations britanniques : l'ancienne OFSI Consolidated List n'est plus mise à jour (source : GOV.UK, page consultée le 5 novembre 2026).

Pas à pas

Rassemble les identifiants. Dénomination légale, noms commerciaux, pays, numéro d'immatriculation, numéro de TVA et adresse. Plus tu as d'identifiants, plus il est facile d'écarter les faux positifs.
Cherche dans l'OFAC. Ouvre l'OFAC Sanctions List Search, saisis le nom et abaisse le score minimal de correspondance pour voir aussi les résultats proches, pas seulement les exacts.
Cherche dans la liste de l'UE. Utilise l'EU Sanctions Map pour un coup d'œil rapide ou télécharge la liste consolidée depuis le portail de données ouvertes de l'UE.
Cherche dans la UK Sanctions List. Utilise l'outil de recherche ou les fichiers CSV et XML liés depuis la page GOV.UK.
Cherche dans la liste de l'ONU. Ouvre la Liste consolidée du Conseil de sécurité de l'ONU en HTML, PDF ou XML.
Essaie les variantes. Retire ou change les formes juridiques (Ltd, LLC, d.o.o., GmbH), essaie les translittérations depuis le cyrillique, l'arabe ou le chinois, ainsi que les noms sans ponctuation.
Vérifie les propriétaires. Identifie les actionnaires et les bénéficiaires effectifs et cherche-les eux aussi, puis applique la règle des 50 %.
Consigne le résultat. Enregistre la date, les listes consultées, les noms essayés et l'issue. Si tu trouves une correspondance possible, ne paie pas et n'expédie rien tant qu'elle n'a pas été examinée.

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Pourquoi les petites différences d'orthographe comptent

En novembre 2019, l'OFAC a annoncé une transaction de 466 912 USD avec Apple Inc. Apple avait traité avec une société de logiciels slovène figurant sur la liste SDN. Son contrôle a manqué la correspondance parce que les données d'Apple indiquaient « SIS DOO » alors que la liste SDN indiquait « SIS d.o.o. » (source : OFAC recent actions, 25 novembre 2019). Chercher uniquement la chaîne exacte ne suffit pas.

Que faire si tu trouves une correspondance

Ne préviens pas l'intéressé et ne paie pas. Mets la transaction en pause.
Compare les identifiants. Date de constitution, adresse, numéro d'immatriculation, nationalité. La plupart des résultats sur des noms courants sont des faux positifs.
Documente la vérification. Qui a contrôlé, quand, quels identifiants correspondaient ou non.
Demande un avis juridique sur les obligations de blocage, de déclaration ou de licence dans ta juridiction. Les décisions restent celles de l'entreprise.

Comment l'automatiser

Les recherches manuelles conviennent pour quelques noms. Pour des centaines de clients et de fournisseurs, Unicorn Intelligence les vérifie tous chaque jour sur les listes officielles et t'alerte quand quelque chose change. C'est un outil d'information : les décisions et les obligations légales restent celles de l'entreprise.

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FAQ

Existe-t-il une seule liste officielle qui couvre toutes les sanctions ?

Non. Les États-Unis, l'UE, le Royaume-Uni et l'ONU publient chacun leurs propres listes. Une entreprise peut être listée dans une juridiction et pas dans une autre, tu dois donc vérifier toutes les listes qui te concernent.

Vérifier le site de l'OFAC suffit-il pour une entreprise européenne ?

Non. Une entreprise européenne doit appliquer les sanctions de l'UE, et souvent aussi les mesures du Royaume-Uni et de l'ONU. L'OFAC compte aussi lorsque les paiements sont en dollars américains ou impliquent des personnes américaines.

Qu'est-ce que la règle des 50 % ?

Selon les règles américaines, une entreprise détenue à 50 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes bloquées est elle-même traitée comme bloquée. L'UE et le Royaume-Uni appliquent des critères de propriété et de contrôle aux effets similaires.

Les outils de recherche officiels sont-ils gratuits ?

Oui. La recherche OFAC, l'EU Sanctions Map et les fichiers de données de l'UE, la UK Sanctions List et la liste de l'ONU sont gratuits.

Comment traiter les noms dans d'autres alphabets ?

Cherche toutes les translittérations que tu peux trouver et utilise des identifiants comme les numéros d'immatriculation et les dates. De nombreuses inscriptions comportent des alias avec des orthographes différentes.

L'absence de résultat signifie-t-elle que l'entreprise est sûre ?

Cela signifie qu'aucune inscription n'a été trouvée sous les noms recherchés à cette date. Les propriétaires, les alias et les nouvelles désignations peuvent encore changer la situation, les contrôles doivent donc être répétés.

Où est l'ancienne liste consolidée britannique ?

L'OFSI Consolidated List a fermé le 28 janvier 2026. La UK Sanctions List est désormais la seule source des désignations du Royaume-Uni.

Sources

Contenu informatif : les décisions et les obligations légales restent les tiennes.