UNICORN PRIVATE Filtrage des sanctions en masse gratuit : contrôle OFAC par lot d'un fichier CSV ou Excel
Unicorn Intelligence contrôle gratuitement tout un fichier CSV ou Excel sur les listes de sanctions OFAC, UE, Royaume-Uni et ONU en un seul lot : jusqu'à 20 000 noms, avec une carte des risques par liste et par pays. Comment préparer le fichier et lire le résultat.
Dernière mise à jour :
Réponse courte : Unicorn Intelligence réalise gratuitement un filtrage des sanctions en masse : tu importes un fichier CSV, XLSX ou ODS contenant jusqu'à 20 000 noms (ou tu les colles), et chaque ligne est vérifiée en un seul lot sur les listes OFAC SDN et non SDN, les listes de l'UE, du Royaume-Uni et de l'ONU et d'autres listes officielles. Le résultat est une carte des risques avec le nombre de correspondances possibles par liste et par pays. La connexion se fait avec un e-mail et aucune carte bancaire n'est demandée.
Définitions clés
Filtrage en masse ou par lot : vérification de nombreux noms en une seule opération, généralement à partir d'un fichier, au lieu de les rechercher un par un.
Correspondance des colonnes : indiquer à l'outil quelle colonne contient le nom, le pays et, si disponible, le numéro d'immatriculation ou de TVA.
Faux positif : une inscription proche d'un nom de ton fichier qui s'avère être une autre entreprise ou une autre personne.
Comparaison des options par lot
| Méthode | Noms par passage | Effort | Listes |
|---|---|---|---|
| Sites de recherche officiels | Un à la fois | Élevé | Une liste par site |
| Télécharger les fichiers officiels et les comparer dans un tableur | Illimité | Élevé, nécessite une comparaison approximative | Uniquement les fichiers téléchargés |
| Test gratuit de liste d'Unicorn Intelligence | Jusqu'à 20 000 depuis CSV, XLSX, ODS ou texte collé | Faible | OFAC, UE, Royaume-Uni, ONU et autres listes officielles ensemble |
Les listes officielles se téléchargent gratuitement, par exemple depuis l'OFAC Sanctions List Service et la UK Sanctions List, mais une comparaison exacte dans un tableur rate les variantes d'orthographe et les alias.
Comment préparer le fichier
- Une ligne par entreprise ou personne. Supprime les totaux, les lignes vides et les cellules fusionnées.
- Une colonne du nom avec la dénomination légale complète. Mets les noms commerciaux sur une ligne séparée s'ils diffèrent.
- Une colonne du pays (nom ou code à deux lettres). Elle réduit les faux positifs sur les noms courants.
- Identifiants facultatifs : numéro de TVA, numéro d'immatriculation, ville.
- Enregistre en CSV, XLSX ou ODS. Les tableurs jusqu'à environ 24 000 lignes sont lus.
Pas à pas
- Connecte-toi sur intel.unicornprivate.com avec ton e-mail.
- Ouvre le test de liste dans le tableau de bord et importe le fichier, ou colle les noms.
- Vérifie la correspondance des colonnes proposée pour le nom et le pays.
- Accepte les conditions de traitement des données et lance le lot.
- Lis la carte des risques : correspondances possibles, rouges et orange, listes concernées et pays.
- Place la liste sous surveillance pour voir les noms qui correspondent et faire revérifier tout le fichier chaque jour.
Fais tout de suite un test gratuit sur tous tes contacts et découvre s'il y a des problèmes de conformité.
Fais une vérification gratuite du nom sur les listes officielles
Fais une vérification gratuite du nom sur les listes officielles
Unicorn Intelligence est un outil d'information : les décisions et les obligations légales restent celles de l'entreprise.
FAQ
Existe-t-il un filtrage des sanctions en masse gratuit ?
Oui. Unicorn Intelligence vérifie gratuitement tout un fichier jusqu'à 20 000 noms sur les listes de l'OFAC, de l'UE, du Royaume-Uni, de l'ONU et d'autres listes officielles, et affiche une carte des risques des résultats.
Comment faire un contrôle OFAC par lot sur un fichier CSV ou Excel ?
Connecte-toi avec un e-mail, ouvre le test de liste, importe le fichier CSV, XLSX ou ODS, vérifie que les colonnes du nom et du pays sont bien associées et lance. Les listes OFAC SDN et non SDN sont incluses avec les listes de l'UE, du Royaume-Uni et de l'ONU.
Quels formats de fichier sont acceptés ?
CSV, XLSX et ODS, ou des noms collés en texte. Les logiciels de comptabilité et les CRM peuvent aussi être connectés en lecture seule.
Combien de noms puis-je vérifier d'un coup ?
De 10 à 20 000 noms au total pour le test gratuit.
Pourquoi ajouter une colonne du pays ?
Beaucoup de noms d'entreprises sont courants. Le pays permet à l'outil de distinguer une entité listée d'une entreprise sans lien portant un nom proche.
Le fichier est-il conservé après le test ?
La liste reste dans ton compte jusqu'à ce que tu la places sous surveillance ou que tu supprimes le compte. Elle sert uniquement au filtrage.
Sources
- https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
Contenu informatif : les décisions et les obligations légales restent les tiennes.