UNICORN PRIVATE Metaller, kimyasallar ve emtia için yaptırım cezaları
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 4. Makamlar: 2. Yıllar: 2024 ile 2026 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- AB'de veya Birleşik Krallık'ta metal şirketlerini içeren bir dava bulunamadı.
Davalar
Gösterilen davalar: 4 / 4
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises LimitedHukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Hindistan | Metaller, kimyasallar ve emtia | OFAC (US Treasury) | $275.000.000 | Şirket, LPG'nin İran'dan geldiğine dair uyarı işaretlerine rağmen Umman ve Irak menşeli olduğunu iddia eden Dubai'deki bir tüccardan LPG satın aldı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Luminultra Technologies, Inc.İdari uzlaşmaCeza, Kanadalı grubun ABD'deki bağlı şirketine ilişkindir. | Kanada | Metaller, kimyasallar ve emtia | BIS (US Department of Commerce) | $685.051 | Şirket, varış yerini gizlemek için Dubai'deki bir nakliye komisyoncusunu göstererek Tahran'daki bir distribütöre test cihazları ve kitleri sevk etti. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCHukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma)Yalnızca OFAC kararının tutarı. | Amerika Birleşik Devletleri | Metaller, kimyasallar ve emtia | OFAC (US Treasury) | $3.882.797 | Eski CEO ve çalışanlar İran'daki müşterilere katalizör ve hizmet tedarik etti ve bloke edilmiş bir Venezuela şirketine mal sattı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Tayland | Metaller, kimyasallar ve emtia | OFAC (US Treasury) | $20.000.000 | Şirket, İran'daki bir ortak girişimin ürettiği İran menşeli reçine satışları için 291 milyon $ tutarındaki dolar ödemelerini ABD bankaları üzerinden yönlendirdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $275.000.000 |
| 2025 | 2 | $4.567.848 |
| 2024 | 1 | $20.000.000 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | $298.882.797 |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | $685.051 |
Sıkça sorulan sorular
Bu sektördeki şirketler yaptırım ihlalleri nedeniyle ceza aldı mı?
Bu sayfada yayımlanmış 4 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: Adani Enterprises Limited (OFAC (US Treasury), 18 Mayıs 2026): $275.000.000; SCG Plastics Co., Ltd. (OFAC (US Treasury), 19 Nisan 2024): $20.000.000; Unicat Catalyst Technologies, LLC (OFAC (US Treasury), 16 Haziran 2025): $3.882.797. AB'de veya Birleşik Krallık'ta metal şirketlerini içeren bir dava bulunamadı.
Bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmeden ceza alabilir mi?
Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Birleşik Krallık'ta, hukuki cezalar için evet. OFAC, bir ABD kişisinin ihlali bilmeden veya bilmesi için bir neden olmadan da hukuken sorumlu tutulabileceğini belirtir; BIS hukuki sorumluluğu da kusursuzdur; 15 Haziran 2022'den beri OFSI'nin bir kişinin bildiğini veya şüphelenmek için makul bir nedeni olduğunu kanıtlaması gerekmez. AB'de direktif kast arar, askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal yeterlidir. Kanada'da kasıtlı bir ihlal gerekir. Bu listeden örnek: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Ekim 2026), kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle fark etmeden yaptırım altındaki bir Çinli tedarikçiden ekipman sevkiyatı düzenledi.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.