UNICORN PRIVATE Hukuk büroları, muhasebeciler ve danışmanlar için yaptırım cezaları
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 3. Makamlar: 2. Yıllar: 2025 ile 2026 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- Dar anlamda bir muhasebe firması bulunamadı: davalar bir yediemin ve muhasebe hizmetleri şirketi, bir hukuk bürosu ve bir danışmanlık şirketiyle ilgilidir.
Davalar
Gösterilen davalar: 3 / 3
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Amerika Birleşik Devletleri | Profesyonel hizmetler (hukuk, muhasebe, danışmanlık) | OFAC (US Treasury) | $1.050.000 | Firma, geç ödenen veya hiç ödenmeyen faturalar düzenleyerek yaptırım altındaki Rus bankası VTB'ye yasaklı kredi sağladı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Markom Management LimitedPara cezası | Birleşik Krallık | Profesyonel hizmetler (hukuk, muhasebe, danışmanlık) | OFSI (HM Treasury) | £300.000 | Firma, alıcının kim olduğunu bilerek bir bankaya bir müşterinin hesabından listeye alınmış bir kişiye 416.591 £ aktarma talimatı verdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Para cezası | Birleşik Krallık | Profesyonel hizmetler (hukuk, muhasebe, danışmanlık) | OFSI (HM Treasury) | £465.000 | Firma, Moskova ofisini kapatırken listeye alınmış Rus bankalarına 3,9 milyon £ değerinde altı ödeme (kira, ücretler, kredili mevduat) yaptı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $1.050.000 |
| 2025 | 2 | £765.000 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | £765.000 |
| OFAC (US Treasury) | 1 | $1.050.000 |
Sıkça sorulan sorular
Bu sektördeki şirketler yaptırım ihlalleri nedeniyle ceza aldı mı?
Bu sayfada yayımlanmış 3 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow) (OFSI (HM Treasury), 20 Mart 2025): £465.000; Markom Management Limited (OFSI (HM Treasury), 31 Temmuz 2025): £300.000; FTI Consulting, Inc. (OFAC (US Treasury), 1 Haziran 2026): $1.050.000. Dar anlamda bir muhasebe firması bulunamadı: davalar bir yediemin ve muhasebe hizmetleri şirketi, bir hukuk bürosu ve bir danışmanlık şirketiyle ilgilidir.
Bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmeden ceza alabilir mi?
Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Birleşik Krallık'ta, hukuki cezalar için evet. OFAC, bir ABD kişisinin ihlali bilmeden veya bilmesi için bir neden olmadan da hukuken sorumlu tutulabileceğini belirtir; BIS hukuki sorumluluğu da kusursuzdur; 15 Haziran 2022'den beri OFSI'nin bir kişinin bildiğini veya şüphelenmek için makul bir nedeni olduğunu kanıtlaması gerekmez. AB'de direktif kast arar, askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal yeterlidir. Kanada'da kasıtlı bir ihlal gerekir. Bu listeden örnek: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Ekim 2026), kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle fark etmeden yaptırım altındaki bir Çinli tedarikçiden ekipman sevkiyatı düzenledi.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.