UNICORN PRIVATE Lojistik ve denizcilik şirketleri için yaptırım cezaları
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 5. Makamlar: 2. Yıllar: 2022 ile 2026 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- Birleşik Krallık'ta veya AB'de lojistik şirketleri ve nakliye komisyoncuları için adı açıklanmış bir dava bulunamadı.
- Hiçbir gemi brokerine ceza verilmedi. Svarog Shipping & Trading Company Limited yalnızca OFSI'nin bilgi talebine zamanında yanıt vermediği için ceza aldı.
Davalar
Gösterilen davalar: 5 / 5
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide LogisticsHukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Amerika Birleşik Devletleri | Lojistik ve denizcilik | OFAC (US Treasury) | $175.015 | Şirket, kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle fark etmeden yaptırım altındaki bir Çinli tedarikçiden ekipman sevkiyatı düzenledi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Fracht FWO Inc.Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Amerika Birleşik Devletleri | Lojistik ve denizcilik | OFAC (US Treasury) | $1.610.775 | Nakliye komisyoncusu, kargo taşımak için bloke edilmiş bir Venezuela devlet havayolunu kiraladı ve havayolu, İran'ın Mahan Air şirketince işletildiği gerekçesiyle bloke edilmiş bir uçak kullandı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedBilgi talebine yanıt vermeme cezası | Birleşik Krallık | Lojistik ve denizcilik | OFSI (HM Treasury) | £5.000 | Şirket, bir Sovcomflot bağlı şirketiyle ilişkilerine yönelik bir inceleme sırasında OFSI'nin bilgi talebine zamanında yanıt vermedi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| C.H. Robinson International Inc.Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Amerika Birleşik Devletleri | Lojistik ve denizcilik | OFAC (US Treasury) | $257.690 | Yurt dışındaki beş bağlı şirket, İran'ı veya İran ya da Küba mallarını içeren 82 sevkiyat düzenledi veya bir İran havayoluyla iş yaptı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Toll Holdings LimitedHukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Avustralya | Lojistik ve denizcilik | OFAC (US Treasury) | $6.131.855 | Lojistik grubu, Kuzey Kore, İran, Suriye veya yaptırım altındaki tarafları içeren sevkiyatlar için ABD sistemi üzerinden ödeme yaptı veya aldı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $175.015 |
| 2025 | 2 | $1.610.775; £5.000 |
| 2024 | 1 | $257.690 |
| 2022 | 1 | $6.131.855 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | $8.175.335 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £5.000 |
Sıkça sorulan sorular
Bu sektördeki şirketler yaptırım ihlalleri nedeniyle ceza aldı mı?
Bu sayfada yayımlanmış 5 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25 Nisan 2022): $6.131.855; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3 Eylül 2025): $1.610.775; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13 Aralık 2024): $257.690; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), Bilgi talebine yanıt vermeme cezası, 8 Mayıs 2025): £5.000. Birleşik Krallık'ta veya AB'de lojistik şirketleri ve nakliye komisyoncuları için adı açıklanmış bir dava bulunamadı. Hiçbir gemi brokerine ceza verilmedi. Svarog Shipping & Trading Company Limited yalnızca OFSI'nin bilgi talebine zamanında yanıt vermediği için ceza aldı.
Bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmeden ceza alabilir mi?
Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Birleşik Krallık'ta, hukuki cezalar için evet. OFAC, bir ABD kişisinin ihlali bilmeden veya bilmesi için bir neden olmadan da hukuken sorumlu tutulabileceğini belirtir; BIS hukuki sorumluluğu da kusursuzdur; 15 Haziran 2022'den beri OFSI'nin bir kişinin bildiğini veya şüphelenmek için makul bir nedeni olduğunu kanıtlaması gerekmez. AB'de direktif kast arar, askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal yeterlidir. Kanada'da kasıtlı bir ihlal gerekir. Bu listeden örnek: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Ekim 2026), kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle fark etmeden yaptırım altındaki bir Çinli tedarikçiden ekipman sevkiyatı düzenledi.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.