UNICORN PRIVATE İhracat yapan üreticiler için yaptırım cezaları
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 5. Makamlar: 3. Yıllar: 2022 ile 2026 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Davalar
Gösterilen davalar: 5 / 5
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SACeza mahkemesi kararıİlk derece mahkemesi kararı. | Fransa | İhracata yönelik imalat | Tribunal judiciaire de Paris | €1.125.000 (adli para cezası) €4.570.000 (gümrük para cezası, müteselsilen) |
Grup, Suriye'deki bağlı şirketi aracılığıyla, IŞİD'e ve diğer silahlı gruplara, bunların kontrol ettiği aracılar ve tedarikçiler yoluyla yaklaşık 5,6 milyon € ödeyerek AB yaptırımlarını ihlal etti. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Colorcon LimitedPara cezası | Birleşik Krallık | İhracata yönelik imalat | OFSI (HM Treasury) | £152.750 | Moskova ofisi, çalışanlara ve tedarikçilere listeye alınmış Rus bankalarındaki (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB) hesaplar üzerinden ödeme yaptı: 128.278 £ değerindeki 79 ödeme ihlaldi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| 3M CompanyHukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Amerika Birleşik Devletleri | İhracata yönelik imalat | OFAC (US Treasury) | $9.618.477 | 3M'in İsviçre'deki bağlı şirketi, bir Alman bayi aracılığıyla, İran polis güçlerinin kontrolündeki bir kuruluşa reflektif tabaka sattı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| British American Tobacco p.l.c.Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Birleşik Krallık | İhracata yönelik imalat | OFAC (US Treasury) | $508.612.492 | BAT, bir Kuzey Kore ortak girişiminden yaklaşık 250 milyon $'ı Kuzey Kore bankaları üzerinden aktardı ve Singapur'daki bağlı şirketi Kuzey Kore büyükelçiliğine satılan tütün için ödeme aldı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Danfoss A/SHukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Danimarka | İhracata yönelik imalat | OFAC (US Treasury) | $4.379.810 | BAE'deki bağlı şirketi, İran, Suriye ve Sudan'daki müşterilerinin bir ABD bankasının BAE şubesine ödeme yapmasını sağladı ve buradan İran ve Suriye'deki kuruluşlara ödeme yaptı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | €5.695.000 |
| 2025 | 1 | £152.750 |
| 2023 | 2 | $518.230.969 |
| 2022 | 1 | $4.379.810 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | $522.610.779 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £152.750 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | €5.695.000 |
Sıkça sorulan sorular
Bu sektördeki şirketler yaptırım ihlalleri nedeniyle ceza aldı mı?
Bu sayfada yayımlanmış 5 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 Nisan 2023): $508.612.492; 3M Company (OFAC (US Treasury), 21 Eylül 2023): $9.618.477; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury), 30 Aralık 2022): $4.379.810; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury), 30 Eylül 2025): £152.750; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Ceza mahkemesi kararı, 13 Nisan 2026): €5.695.000.
Bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmeden ceza alabilir mi?
Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Birleşik Krallık'ta, hukuki cezalar için evet. OFAC, bir ABD kişisinin ihlali bilmeden veya bilmesi için bir neden olmadan da hukuken sorumlu tutulabileceğini belirtir; BIS hukuki sorumluluğu da kusursuzdur; 15 Haziran 2022'den beri OFSI'nin bir kişinin bildiğini veya şüphelenmek için makul bir nedeni olduğunu kanıtlaması gerekmez. AB'de direktif kast arar, askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal yeterlidir. Kanada'da kasıtlı bir ihlal gerekir. Bu listeden örnek: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Ekim 2026), kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle fark etmeden yaptırım altındaki bir Çinli tedarikçiden ekipman sevkiyatı düzenledi.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.