UNICORN PRIVATE Kripto ve ödeme şirketleri için yaptırım cezaları
Kısaca
Bu sayfadaki yayımlanmış davalar: 8. Makamlar: 3. Yıllar: 2022 ile 2026 arası.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (OFAC, BIS) ve Birleşik Krallık'ta (OFSI, 15 Haziran 2022'den beri) hukuki sorumluluk kusursuzdur: bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmese bile ceza alabilir.
Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Bilmekte fayda var
- Birleşik Krallık'ta adı açıklanmış bir kripto davası bulunamadı. Wise Payments Limited: OFSI tarafından yayımlanan ihlal, ceza yok.
- FINTRAC davaları (Kanada) yaptırım ihlali değil, kara para aklamayla mücadele cezalarıdır.
Davalar
Gösterilen davalar: 8 / 8
| Sektör | Ne oldu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Kara para aklamayla mücadele cezası (yaptırım ihlali değil)Doğrulama sırasında itiraz süreci devam ediyordu. | Kanada | Kripto ve ödemeler | FINTRAC | CA$224.235 | Para transferi işletmesi, diğerlerinin yanı sıra, bakanlık direktifinin gerektirdiği şekilde İran'a giden veya İran'dan gelen 110 işlemi bildirmediği için ceza aldı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Kara para aklamayla mücadele cezası (yaptırım ihlali değil)Doğrulama sırasında itiraz süreci devam ediyordu. | Kanada | Kripto ve ödemeler | FINTRAC | CA$536.853,35 | Şirket, yaptırım altındaki kuruluşlarla bağlantılı cüzdanlardan yapılan işlem girişimlerini bildirmemek dahil AML eksiklikleri nedeniyle ceza aldı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Exodus Movement, Inc.Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Amerika Birleşik Devletleri | Kripto ve ödemeler | OFAC (US Treasury) | $3.103.360 | Şirket, İran'daki kullanıcılara destek verdi ve bazen konumlarını gizlemek için VPN kullanmalarını söyledi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Kara para aklamayla mücadele cezası (yaptırım ihlali değil) | Kanada | Kripto ve ödemeler | FINTRAC | CA$176.960.190 | Kripto platformu, İran ile bağlantılı 7.557 işlemi ve yaptırımlardan kaçınmayla bağlantılı akışları bildirmemek dahil kara para aklamayla mücadele eksiklikleri nedeniyle ceza aldı. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| ShapeShift AGHukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | İsviçre | Kripto ve ödemeler | OFAC (US Treasury) | $750.000 | Borsa, Küba, İran, Sudan ve Suriye'deki kullanıcılarla kripto işlemleri gerçekleştirdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Binance Holdings, Ltd.Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Cayman Adaları | Kripto ve ödemeler | OFAC (US Treasury) | $968.618.825 | Borsa, beş yılı aşkın süre boyunca ABD'li kullanıcılar ile yaptırım uygulanan ülkelerdeki kullanıcılar veya bloke edilmiş kişiler arasındaki işlemleri eşleştirdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Wise Payments Limitedİhlal yayımlandı, ceza yok | Birleşik Krallık | Kripto ve ödemeler | OFSI (HM Treasury) | İhlal yayımlandı, ceza yok | Wise, bir gün önce listeye alınmış bir kişiye ait bir şirketin ticari hesabından 250 £ çekilmesine izin verdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı | |
| Payward, Inc. (Kraken)Hukuki yaptırım işlemi (ceza veya uzlaşma) | Amerika Birleşik Devletleri | Kripto ve ödemeler | OFAC (US Treasury) | $362.158,70 | Borsa, IP adreslerini zamanında engellemediği için İran'da bulunduğu anlaşılan kullanıcılara hizmet verdi. Resmi kaynak 13 Kasım 2026 tarihinde doğrulandı |
Tabloyu sıralamak için bir sütun başlığı seç. Tutarlar kararın para biriminde gösterilir ve hiçbir zaman dönüştürülmez.
Yıllara ve makamlara göre toplamlar
Bu listedeki şirketlere verilen tutarların para birimine göre toplamları, hiçbir zaman dönüştürülmez. Dahil olmayanlar: ceza verilmeden yayımlanan ihlaller, kara para aklamayla mücadele cezaları, müsadereler ve gerçek kişilere verilen tutarlar. Yaklaşık veya üzeri olarak işaretlenen bir toplam, kaynağın yaklaşık ya da asgari olarak verdiği bir tutarı içerir.
Yıllara göre
| Yıl | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | $3.853.360 |
| 2023 | 1 | $968.618.825 |
| 2022 | 1 | $362.158,70 |
Makamlara göre
| Makam | Davalar | Toplam |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | $972.834.343,70 |
Sıkça sorulan sorular
Bu sektördeki şirketler yaptırım ihlalleri nedeniyle ceza aldı mı?
Bu sayfada yayımlanmış 8 dava listelenmektedir. En yüksek tutarlar: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 Kasım 2023): $968.618.825; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16 Aralık 2025): $3.103.360; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 Eylül 2025): $750.000. Birleşik Krallık'ta adı açıklanmış bir kripto davası bulunamadı. Wise Payments Limited: OFSI tarafından yayımlanan ihlal, ceza yok. FINTRAC davaları (Kanada) yaptırım ihlali değil, kara para aklamayla mücadele cezalarıdır.
Bir şirket, karşı tarafın yaptırım altında olduğunu bilmeden ceza alabilir mi?
Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Birleşik Krallık'ta, hukuki cezalar için evet. OFAC, bir ABD kişisinin ihlali bilmeden veya bilmesi için bir neden olmadan da hukuken sorumlu tutulabileceğini belirtir; BIS hukuki sorumluluğu da kusursuzdur; 15 Haziran 2022'den beri OFSI'nin bir kişinin bildiğini veya şüphelenmek için makul bir nedeni olduğunu kanıtlaması gerekmez. AB'de direktif kast arar, askeri ve çift kullanımlı ürünler için ağır ihmal yeterlidir. Kanada'da kasıtlı bir ihlal gerekir. Bu listeden örnek: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 Ekim 2026), kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle fark etmeden yaptırım altındaki bir Çinli tedarikçiden ekipman sevkiyatı düzenledi.
Unicorn Intelligence şirketinin uyum sorumlusudur: tüm müşterilerini ve tedarikçilerini her gün yaptırım listelerine ve diğer resmi listelere karşı, her kaydın kaynağı ve tarihiyle kontrol eder.
Tüm müşterilerini ve tedarikçilerini ücretsiz kontrol et
Listeni yükle ve birkaç dakika içinde kaç ismin yaptırım, dava, iflas veya başka riskleri olduğunu gör. İzleme hangilerinin olduğunu her gün gösterir.
Liste kapsamlı değildir, kamuya açık resmi kaynaklara dayanır. Son doğrulama tarihi: 13 Kasım 2026.
Unicorn Intelligence bir bilgi aracıdır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirketine aittir.