UNICORN PRIVATE Tedarikçiler yaptırım listelerine karşı ücretsiz nasıl taranır: adım adım
Unicorn Intelligence ile tüm tedarikçilerini OFAC, AB, Birleşik Krallık ve BM yaptırım listelerine karşı ücretsiz tarayabilirsin: bir dosyadan veya QuickBooks, Xero ya da Sage'den tüm tedarikçi listesinin testi ve kayıt olmadan tek tek adların ücretsiz kontrolü.
Son güncelleme:
Kısa cevap: Unicorn Intelligence ile tedarikçileri yaptırım listelerine karşı iki şekilde ücretsiz tarayabilirsin: kayıt olmadan tek bir tedarikçi adının ücretsiz kontrolü ve tüm tedarikçi listesinin ücretsiz testi; bu test CSV veya Excel dosyası olarak yüklenir ya da QuickBooks, Xero veya Sage'den okunur ve kaç tedarikçinin OFAC, AB, Birleşik Krallık, BM ve diğer resmi listelerde olası eşleşmesi olduğunu gösterir. Yaptırım altındaki bir tedarikçiye, bir aracı üzerinden bile olsa ödeme yapmak varlık dondurmayı ihlal edebilir; bu yüzden tedarikçiler de müşterilerle aynı kontrolleri hak eder.
Temel tanımlar
Tedarikçi taraması: satıcıları, alt yüklenicileri ve hizmet sağlayıcıları işe başlamadan ve ödemelerden önce yaptırım ve kısıtlı taraf listelerine karşı kontrol etmek.
Kısıtlı taraf listeleri: mali yaptırımların ötesindeki listeler, örneğin ihracat kontrolleri için ABD Consolidated Screening List.
Gerçek faydalanıcı: tedarikçinin nihai sahibi olan veya onu kontrol eden kişi. Listedeki kişilerin yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu bir tedarikçi listede sayılabilir.
Tedarikçiler için ücretsiz seçenekler
| İhtiyaç | Ücretsiz seçenek | Kayıt |
|---|---|---|
| Tek bir yeni tedarikçi | Unicorn Intelligence ücretsiz ad kontrolü | Yok |
| Her seferinde tek liste | OFAC search, EU Sanctions Map, UK Sanctions List, UN list, US Consolidated Screening List | Yok |
| Tüm tedarikçi listesi | Bir dosyadan veya muhasebe yazılımından Unicorn Intelligence ücretsiz liste testi | E-postayla oturum açma, kart yok |
Adım adım
- Tedarikçi listesini dışa aktar: muhasebe veya satın alma yazılımından, ad ve ülkeyle.
- Yeni tedarikçileri tek tek kontrol et: ilk siparişten önce ücretsiz ad kontrolüyle.
- Tüm listeyi test et: intel.unicornprivate.com adresinde oturum aç, liste testini aç ve dosyayı yükle ya da QuickBooks, Xero veya Sage'i salt okunur bağla.
- Risk haritasını oku: liste ve ülke bazında olası eşleşmeler.
- Olası eşleşmeleri incele: sicil numaraları, adresler ve sahiplerle, bir sonraki ödeme çalıştırmasından önce.
- Listeyi kontrol altında tut: listeler sabit bir takvim olmadan değişir (OFAC recent actions), bu yüzden tedarikçi listesini günlük izlemeye al.
Resmi listelere karşı ücretsiz bir ad kontrolü çalıştır
İyi uygulama
- Yalnızca bir kez değil, işe başlamadan önce ve her ödeme çalıştırmasından önce tara.
- Farklıysa tedarikçinin sahiplerini ve banka hesabı sahibini de dahil et.
- Ad, adres veya banka bilgisi değişikliklerine dikkat et.
- Her kontrolün ve her kararın kaydını tut.
Şimdi tüm kişilerin üzerinde ücretsiz bir test yap ve uyum sorunu olup olmadığını öğren.
Şimdi tüm kişilerin üzerinde ücretsiz bir test yap ve uyum sorunu olup olmadığını öğren.
Unicorn Intelligence bilgilendirme amaçlı bir araçtır: hukuki kararlar ve yükümlülükler şirkete aittir.
FAQ
Tedarikçileri yaptırım listelerine karşı ücretsiz nasıl tarayabilirim?
Tek tek tedarikçileri Unicorn Intelligence ücretsiz ad kontrolüyle (kayıtsız) veya resmi devlet sitelerinde kontrol et; tüm tedarikçi listesini ise bir dosya yükleyerek ya da QuickBooks, Xero veya Sage bağlayarak ücretsiz test et.
Tüm tedarikçilerimi tek seferde tarayabilir miyim?
Evet. Ücretsiz liste testi CSV, XLSX, ODS, yapıştırılmış metin veya bağlı muhasebe yazılımından 10 ile 20.000 arasında ad kabul eder.
Tedarikçiler için hangi listeler önemli?
OFAC, AB, Birleşik Krallık ve BM yaptırım listeleri; mal ve teknoloji için ayrıca ABD Consolidated Screening List gibi ihracat kontrol listeleri.
Tedarikçiler ne sıklıkla taranmalı?
İşe başlamadan önce, ödemelerden önce ve listeler her değiştiğinde. Günlük izleme, ödeme çalıştırmaları arasındaki değişiklikleri kapsar.
Bir tedarikçi eşleşirse ne olur?
Ödemeleri ve siparişleri durdur, yanlış eşleşmeyi elemek için tanımlayıcıları karşılaştır ve eşleşme doğrulanırsa hukuki danışmanlık al. Karar şirkete aittir.
Tedarikçinin sahiplerini de kontrol etmem gerekir mi?
Evet. Listedeki kişilerin yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu bir tedarikçi, kendi adı hiçbir listede olmasa bile bloke edilebilir.
Kaynaklar
Bilgilendirme amaçlı içerik: kararlar ve yasal yükümlülükler sende kalır.