Bir şirketin yaptırım listesinde olup olmadığı nasıl kontrol edilir: resmi kaynaklarla adım adım

Bir şirketi kontrol etmek için tam adını ve bilinen varyantlarını dört ana resmi listede ara: OFAC SDN (ABD), AB Mali Yaptırımları, Birleşik Krallık Yaptırım Listesi ve BM Güvenlik Konseyi listesi. Adımlar, bağlantılar ve eşleşme çıkarsa ne yapmalı.

Son güncelleme: 2026-11-05

Kısa cevap: şirketin tam yasal adını, ticari adlarını ve harf çevirilerini dört ana resmi listede ara: ABD OFAC Sanctions List Search, AB konsolide mali yaptırım listesi, UK Sanctions List ve BM Güvenlik Konseyi Konsolide Listesi. Ardından şirketin sahibinin kim olduğunu kontrol et, çünkü listedeki bir kişinin yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu bir kuruluş, kendi adı hiçbir yerde geçmese bile bloke edilmiş olabilir.

Temel tanımlar

Yaptırım listesi: kısıtlayıcı önlemlere tabi kişilerin, şirketlerin, gemilerin ve kuruluşların resmi kaydı; genellikle varlık dondurma ve onlara fon sağlamanın yasaklanması.

Varlık dondurma: listedeki bir tarafın fonlarıyla veya ekonomik kaynaklarıyla işlem yapılmasının ve ona doğrudan veya dolaylı ödeme yapılmasının yasaklanması.

SDN listesi: ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) tuttuğu Specially Designated Nationals and Blocked Persons listesi.

Yüzde 50 kuralı: ABD kurallarında, AB ve Birleşik Krallık'ın sahiplik ve kontrol testlerinde de benzer şekilde, listedeki bir veya daha fazla kişinin yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu şirket bloke edilmiş sayılır.

Kontrol edilecek dört resmi liste

Liste	Otorite	Nerede aranır	Kapsam
SDN ve diğer OFAC listeleri	ABD Hazine Bakanlığı, OFAC	Sanctions List Search	ABD yaptırımları, USD ödemeleri için de önemli
AB konsolide mali yaptırım listesi	Avrupa Komisyonu	AB veri seti ve EU Sanctions Map	Tüm AB varlık dondurmaları
UK Sanctions List	Birleşik Krallık hükümeti (FCDO, OFSI)	UK Sanctions List	Tüm Birleşik Krallık listelemeleri
BM Güvenlik Konseyi Konsolide Listesi	Birleşmiş Milletler	BM listesi	BM yaptırım rejimleri

28 Ocak 2026'dan beri UK Sanctions List, Birleşik Krallık listelemeleri için tek kaynaktır: eski OFSI Consolidated List artık güncellenmiyor (kaynak: GOV.UK, sayfa 5 Kasım 2026'da kontrol edildi).

Adım adım

Tanımlayıcıları topla. Yasal ad, ticari adlar, ülke, sicil numarası, KDV numarası ve adres. Ne kadar çok tanımlayıcın varsa yanlış eşleşmeleri elemek o kadar kolay olur.
OFAC'ta ara. OFAC Sanctions List Search sayfasını aç, adı yaz ve yalnızca tam eşleşmeleri değil yakın eşleşmeleri de görmek için asgari ad puanını düşür.
AB listesinde ara. Hızlı bakış için EU Sanctions Map kullan ya da konsolide listeyi AB açık veri portalından indir.
UK Sanctions List'te ara. Arama aracını ya da GOV.UK sayfasından bağlantısı verilen CSV ve XML dosyalarını kullan.
BM listesinde ara. BM Güvenlik Konseyi Konsolide Listesi sayfasını HTML, PDF veya XML olarak aç.
Varyantları dene. Şirket türü eklerini (Ltd, LLC, d.o.o., GmbH) kaldır veya değiştir, Kiril, Arapça ya da Çince harf çevirilerini ve noktalama işaretsiz adları dene.
Sahipleri kontrol et. Ortakları ve gerçek faydalanıcıları belirle, onları da ara, ardından yüzde 50 kuralını uygula.
Sonucu kaydet. Tarihi, aranan listeleri, denenen adları ve sonucu sakla. Olası bir eşleşme bulursan, incelenene kadar ödeme yapma ve sevkiyat gönderme.

Resmi listelere karşı ücretsiz bir ad kontrolü çalıştır

Resmi listelere karşı ücretsiz bir ad kontrolü çalıştır

Küçük yazım farkları neden önemli

Kasım 2019'da OFAC, Apple Inc. ile 466.912 USD tutarında bir uzlaşma açıkladı. Apple, SDN listesindeki bir Sloven yazılım şirketiyle çalışmıştı. Taraması eşleşmeyi kaçırdı, çünkü Apple'ın kayıtlarında "SIS DOO" yazıyordu, SDN listesinde ise "SIS d.o.o." (kaynak: OFAC recent actions, 25 Kasım 2019). Yalnızca tam karakter dizisini aramak yeterli değildir.

Eşleşme bulursan ne yapmalı

Haber verme ve ödeme yapma. İşlemi durdur.
Tanımlayıcıları karşılaştır. Kuruluş tarihi, adres, sicil numarası, uyruk. Yaygın adlardaki çoğu eşleşme yanlış pozitiftir.
İncelemeyi belgele. Kim kontrol etti, ne zaman, hangi tanımlayıcılar eşleşti veya eşleşmedi.
Hukuki danışmanlık al: bulunduğun yargı bölgesindeki bloke etme, bildirim veya lisans yükümlülükleri hakkında. Kararlar şirkete aittir.

Nasıl otomatikleştirilir

Elle arama birkaç ad için işe yarar. Yüzlerce müşteri ve tedarikçi için Unicorn Intelligence hepsini her gün resmi listelere karşı kontrol eder ve bir şey değiştiğinde seni uyarır. Bu bilgilendirme amaçlı bir araçtır: hukuki kararlar ve yükümlülükler şirkete aittir.

Şimdi tüm kişilerin üzerinde ücretsiz bir test yap ve uyum sorunu olup olmadığını öğren.

Şimdi tüm kişilerin üzerinde ücretsiz bir test yap ve uyum sorunu olup olmadığını öğren.

Yeni hesaplar ayrıca 50 $ kredi alır.

FAQ

Tüm yaptırımları kapsayan tek bir resmi liste var mı?

Hayır. ABD, AB, Birleşik Krallık ve BM kendi listelerini yayımlar. Bir şirket bir yargı bölgesinde listede olup diğerinde olmayabilir, bu yüzden sana uygulanan tüm listeleri kontrol etmen gerekir.

Avrupalı bir şirket için OFAC sitesini kontrol etmek yeterli mi?

Hayır. Avrupalı bir şirket AB yaptırımlarını, çoğu zaman da Birleşik Krallık ve BM önlemlerini uygulamak zorundadır. Ödemeler ABD doları ile yapıldığında veya ABD'li kişileri ilgilendirdiğinde OFAC de önemlidir.

Yüzde 50 kuralı nedir?

ABD kurallarına göre, bir veya daha fazla bloke edilmiş kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu bir şirket kendisi de bloke edilmiş sayılır. AB ve Birleşik Krallık benzer etkili sahiplik ve kontrol testleri uygular.

Resmi arama araçları ücretsiz mi?

Evet. OFAC araması, EU Sanctions Map ve AB veri dosyaları, UK Sanctions List ve BM listesi ücretsiz kullanılabilir.

Diğer alfabelerdeki adları nasıl ele almalıyım?

Bulabildiğin her harf çevirisini ara ve sicil numarası ile tarih gibi tanımlayıcıları kullan. Birçok kayıt, farklı yazımlarla takma adlar içerir.

Sonuç çıkmaması şirketin güvenli olduğu anlamına mı gelir?

Aranan adlarla o tarihte hiçbir kayıt bulunmadığı anlamına gelir. Sahipler, takma adlar ve yeni listelemeler tabloyu yine de değiştirebilir, bu yüzden kontroller tekrarlanmalıdır.

Eski Birleşik Krallık konsolide listesi nerede?

OFSI Consolidated List 28 Ocak 2026'da kapandı. UK Sanctions List artık Birleşik Krallık listelemeleri için tek kaynaktır.

Kaynaklar

Bilgilendirme amaçlı içerik: kararlar ve yasal yükümlülükler sende kalır.