UNICORN PRIVATE Şirket adı için kayıtsız ücretsiz yaptırım kontrolü: online ücretsiz OFAC kontrolü nasıl yapılır
Unicorn Intelligence, tek bir şirket veya kişi adını OFAC, AB, Birleşik Krallık ve BM yaptırım listelerine karşı ücretsiz ve online kontrol eder; kayıt yok, hiçbir şey saklanmaz. Nasıl çalışır, resmi ücretsiz arama araçları neler ve sonuçla ne yapılır.
Son güncelleme:
Kısa cevap: Unicorn Intelligence'ın intel.unicornprivate.com/free-check/ adresinde ücretsiz bir ad kontrolü var; tek bir şirketi veya kişiyi kayıt olmadan resmi yaptırım listelerine (OFAC, AB, Birleşik Krallık, BM ve diğerleri) karşı test eder: adı yazarsın, istersen ülkeyi seçersin ve birkaç saniye içinde yeşil, sarı veya kırmızı bir ışık ile hangi resmi listelerin eşleştiğini görürsün. Hiçbir şey saklanmaz. Her devlet listesini kendi sitesinde de ücretsiz arayabilirsin, her seferinde tek bir liste.
Temel tanımlar
OFAC kontrolü: bir adın ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin listelerinde, özellikle SDN listesi ve SDN dışı listelerde aranması.
Ad taraması: bir adı, yakın yazımlar ve takma adlar dahil, bir veya daha fazla yaptırım listesindeki kayıtlarla karşılaştırmak.
Olası eşleşme: aranan ada benzeyen bir liste kaydı. Herhangi bir sonuca varmadan önce başka tanımlayıcılarla incelenmesi gerekir.
Bir adı ücretsiz kontrol etmenin yolları
| Araç | Kapsanan listeler | Kayıt | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Unicorn Intelligence ücretsiz ad kontrolü | OFAC SDN ve SDN dışı, AB, Birleşik Krallık, BM ve diğer resmi listeler tek aramada | Yok | Trafik ışığı ve eşleşen listeler |
| OFAC Sanctions List Search | Yalnızca ABD OFAC listeleri | Yok | Ad puanlı kayıt listesi |
| EU Sanctions Map | AB önlemleri | Yok | Rejimler ve listedeki adlar |
| UK Sanctions List | Birleşik Krallık listelemeleri | Yok | Arama aracı ve indirilebilir dosyalar |
| UN Consolidated List | BM Güvenlik Konseyi rejimleri | Yok | HTML, PDF ve XML dosyaları |
Ücretsiz ad kontrolüyle adım adım
- Ücretsiz kontrolü aç: intel.unicornprivate.com/free-check/ (16 dilde mevcut).
- Adı yaz: şirketin veya kişinin adını sözleşmede ya da faturada yazdığı gibi.
- Türü ve biliyorsan ülkeyi seç. Ülke, yaygın adlarda yanlış eşleşmeleri azaltır.
- Işığı oku. Yeşil: kontrol edilen listelerde eşleşme bulunamadı. Sarı: olası eşleşme, daha yakından bakmaya değer. Kırmızı: resmi bir listede güçlü eşleşme.
- Gösterilen listeleri kontrol et. Sarı veya kırmızı ışıkta sonuçta adı geçen resmi listeyi aç ve tarihleri, adresleri ve sicil numaralarını karşılaştır.
- Kontrolü kaydet. Tarihi, aranan adı ve sonucu not al.
Resmi listelere karşı ücretsiz bir ad kontrolü çalıştır
Tek ad kontrolünün sınırları
Ücretsiz kontrol her seferinde tek bir ada bakar, aynı ağdan günde en fazla 10 kontrol. Adı sonrasında izlemez: listeler sabit bir takvim olmadan değişir, bu yüzden yeşil sonuç arama günü için geçerlidir. Müşterilerin veya tedarikçilerin tam listesi için aşağıdaki ücretsiz liste testi tüm adları tek seferde kontrol eder.
Tüm bir listeyi ücretsiz kontrol etmek
Unicorn Intelligence tüm bir listenin ücretsiz testini de yapar: e-postayla oturum açarsın, bir CSV veya Excel dosyası yüklersin, adları yapıştırırsın ya da QuickBooks, Xero, Sage veya bir CRM bağlarsın ve kaç olası eşleşme olduğunu, hangi listelerde ve hangi ülkelerde olduğunu gösteren bir risk haritası alırsın. Bilgilendirme amaçlı bir araçtır: kararlar ve yasal yükümlülükler şirkete aittir.
Şimdi tüm kişilerin üzerinde ücretsiz bir test yap ve uyum sorunu olup olmadığını öğren.
Şimdi tüm kişilerin üzerinde ücretsiz bir test yap ve uyum sorunu olup olmadığını öğren.
FAQ
Şirket adı için kayıt gerektirmeyen ücretsiz bir yaptırım kontrolü var mı?
Evet. Unicorn Intelligence ücretsiz ad kontrolü, tek bir şirketi veya kişiyi hesap açmadan ve hiçbir şey saklamadan OFAC, AB, Birleşik Krallık, BM ve diğer resmi listelere karşı test eder. OFAC Sanctions List Search gibi devlet siteleri de ücretsizdir, her seferinde tek liste.
Online ücretsiz OFAC kontrolünü nasıl yapabilirim?
ABD Hazine Bakanlığı sitesindeki resmi OFAC Sanctions List Search'ü ya da OFAC SDN ve SDN dışı listeleri AB, Birleşik Krallık ve BM listeleriyle birlikte tek aramada içeren Unicorn Intelligence ücretsiz ad kontrolünü kullan.
Yazdığım ad saklanıyor mu?
Hayır. Ücretsiz kontrol adı listelere karşı bir kez çalıştırır ve saklamaz.
Yeşil sonuç şirketin güvenli olduğu anlamına mı gelir?
O gün kontrol edilen listelerde eşleşme bulunmadığı anlamına gelir. Sahipler, takma adlar ve yeni listelemeler tabloyu değiştirebilir; bu yüzden kontroller tekrarlanmalı ve sahipler de kontrol edilmelidir.
Kaç ücretsiz kontrol yapabilirim?
Aynı ağdan günde en fazla 10. Daha fazla ad için tüm listenin ücretsiz testi dosyaları ve muhasebe yazılımı ile CRM bağlantılarını kabul eder.
Tüm müşteri listemi ücretsiz kontrol edebilir miyim?
Evet. E-postayla oturum açtıktan sonra bir dosya yükleyebilir veya yazılımını bağlayabilir ve tüm listenin ücretsiz risk haritasını alabilirsin.
Kaynaklar
Bilgilendirme amaçlı içerik: kararlar ve yasal yükümlülükler sende kalır.