UNICORN PRIVATE Ücretsiz toplu yaptırım taraması: CSV veya Excel dosyasının toplu OFAC taraması
Unicorn Intelligence tüm bir CSV veya Excel dosyasını tek seferde OFAC, AB, Birleşik Krallık ve BM yaptırım listelerine karşı ücretsiz tarar: 20.000 ada kadar, liste ve ülke bazında risk haritasıyla. Dosya nasıl hazırlanır ve sonuç nasıl okunur.
Son güncelleme:
Kısa cevap: Unicorn Intelligence toplu yaptırım taramasını ücretsiz yapar: 20.000 ada kadar içeren bir CSV, XLSX veya ODS dosyası yüklersin (ya da adları yapıştırırsın) ve her satır tek seferde OFAC SDN ve SDN dışı listelere, AB, Birleşik Krallık ve BM listelerine ve diğer resmi listelere karşı kontrol edilir. Sonuç, olası eşleşme sayısını liste ve ülke bazında gösteren bir risk haritasıdır. Oturum açma e-postayla yapılır ve kart gerekmez.
Temel tanımlar
Toplu tarama: adları tek tek aramak yerine, genellikle bir dosyadan, çok sayıda adı tek işlemde kontrol etmek.
Sütun eşleme: araca hangi sütunda ad, hangisinde ülke ve varsa sicil veya KDV numarası olduğunu söylemek.
Yanlış pozitif: dosyandaki bir ada benzeyen ama başka bir şirket veya kişi çıkan liste kaydı.
Toplu seçeneklerin karşılaştırması
| Yöntem | Seferde ad | Emek | Listeler |
|---|---|---|---|
| Resmi arama siteleri | Her seferinde bir | Yüksek | Site başına bir liste |
| Resmi dosyaları indirip elektronik tabloda eşleştirmek | Sınırsız | Yüksek, bulanık eşleştirme gerekir | Yalnızca indirdiğin dosyalar |
| Unicorn Intelligence ücretsiz liste testi | CSV, XLSX, ODS veya yapıştırılmış metinden 20.000'e kadar | Düşük | OFAC, AB, Birleşik Krallık, BM ve diğer resmi listeler birlikte |
Resmi listeler ücretsiz indirilebilir, örneğin OFAC Sanctions List Service ve UK Sanctions List üzerinden; ancak elektronik tabloda tam eşleştirme yazım farklarını ve takma adları kaçırır.
Dosya nasıl hazırlanır
- Her şirket veya kişi için bir satır. Toplamları, boş satırları ve birleştirilmiş hücreleri kaldır.
- Ad sütunu: tam yasal adla. Ticari adlar farklıysa ayrı bir satırda tut.
- Ülke sütunu (ad veya iki harfli kod). Yaygın adlarda yanlış pozitifleri azaltır.
- İsteğe bağlı tanımlayıcılar: KDV numarası, şirket sicil numarası, şehir.
- CSV, XLSX veya ODS olarak kaydet. Yaklaşık 24.000 satıra kadar tablolar okunur.
Adım adım
- Oturum aç: intel.unicornprivate.com adresinde e-postanla.
- Panelde liste testini aç ve dosyayı yükle ya da adları yapıştır.
- Önerilen sütun eşlemesini kontrol et: ad ve ülke için.
- Veri işleme koşullarını kabul et ve toplu taramayı başlat.
- Risk haritasını oku: olası eşleşmeler, kırmızı ve sarı, ilgili listeler ve ülkeler.
- Listeyi izlemeye al: eşleşen adları görmek ve tüm dosyanın her gün yeniden kontrol edilmesi için.
Şimdi tüm kişilerin üzerinde ücretsiz bir test yap ve uyum sorunu olup olmadığını öğren.
Şimdi tüm kişilerin üzerinde ücretsiz bir test yap ve uyum sorunu olup olmadığını öğren.
Resmi listelere karşı ücretsiz bir ad kontrolü çalıştır
Unicorn Intelligence bilgilendirme amaçlı bir araçtır: hukuki kararlar ve yükümlülükler şirkete aittir.
FAQ
Ücretsiz toplu yaptırım taraması var mı?
Evet. Unicorn Intelligence 20.000 ada kadar tüm bir dosyayı OFAC, AB, Birleşik Krallık, BM ve diğer resmi listelere karşı ücretsiz tarar ve sonuçların risk haritasını gösterir.
CSV veya Excel dosyasında toplu OFAC taramasını nasıl yaparım?
E-postayla oturum aç, liste testini aç, CSV, XLSX veya ODS dosyasını yükle, ad ve ülke sütunlarının eşlendiğini kontrol et ve başlat. OFAC SDN ve SDN dışı listeler AB, Birleşik Krallık ve BM listeleriyle birlikte dahildir.
Hangi dosya biçimleri kabul edilir?
CSV, XLSX ve ODS ya da metin olarak yapıştırılmış adlar. Muhasebe yazılımları ve CRM'ler de salt okunur bağlanabilir.
Tek seferde kaç ad tarayabilirim?
Ücretsiz test için toplamda 10 ile 20.000 ad.
Neden ülke sütunu eklemeli?
Birçok şirket adı yaygındır. Ülke, aracın listedeki bir kuruluşu benzer adlı ilgisiz bir şirketten ayırmasını sağlar.
Dosya testten sonra saklanıyor mu?
Liste, izlemeye alana veya hesabı silene kadar hesabında kalır. Yalnızca tarama için kullanılır.
Kaynaklar
- https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service
- https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
- https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions
- https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
- https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list
Bilgilendirme amaçlı içerik: kararlar ve yasal yükümlülükler sende kalır.