सप्लायरों को प्रतिबंध सूचियों पर मुफ़्त में कैसे जाँचें: चरण दर चरण

संक्षिप्त उत्तर: Unicorn Intelligence के साथ तुम सप्लायरों को प्रतिबंध सूचियों पर दो तरह से मुफ़्त जाँच सकते हो: बिना साइन-अप किसी एक सप्लायर के नाम की मुफ़्त जाँच, और पूरी सप्लायर सूची का मुफ़्त परीक्षण, जो CSV या Excel फ़ाइल के रूप में अपलोड हो या QuickBooks, Xero या Sage से पढ़ा जाए, और जो दिखाता है कि कितने सप्लायरों के OFAC, EU, UK, UN और अन्य आधिकारिक सूचियों पर संभावित मिलान हैं। किसी प्रतिबंधित सप्लायर को भुगतान, किसी बिचौलिए के ज़रिए भी, संपत्ति फ़्रीज़ का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए सप्लायरों की भी उतनी ही जाँच होनी चाहिए जितनी ग्राहकों की।

मुख्य परिभाषाएँ

सप्लायर स्क्रीनिंग: विक्रेताओं, उप-ठेकेदारों और सेवा प्रदाताओं को जोड़ने से पहले और भुगतान से पहले प्रतिबंध और प्रतिबंधित पक्ष सूचियों पर जाँचना।

प्रतिबंधित पक्ष सूचियाँ: वित्तीय प्रतिबंधों से आगे की सूचियाँ, जैसे निर्यात नियंत्रण के लिए अमेरिकी Consolidated Screening List।

लाभकारी स्वामी: वह व्यक्ति जो अंततः सप्लायर का मालिक है या उसे नियंत्रित करता है। जिस सप्लायर में सूचीबद्ध व्यक्तियों की 50% या अधिक हिस्सेदारी हो, उसे सूचीबद्ध माना जा सकता है।

सप्लायरों के लिए मुफ़्त विकल्प

चरण दर चरण

1. विक्रेता सूची निर्यात करो अपने अकाउंटिंग या खरीद सॉफ़्टवेयर से, नाम और देश के साथ।
2. नए सप्लायरों को एक-एक करके जाँचो पहले ऑर्डर से पहले मुफ़्त नाम जाँच से।
3. पूरी सूची का परीक्षण करो: intel.unicornprivate.com पर साइन इन करो, सूची परीक्षण खोलो और फ़ाइल अपलोड करो, या QuickBooks, Xero या Sage केवल-पढ़ने की अनुमति से जोड़ो।
4. जोखिम मानचित्र पढ़ो जिसमें सूची और देश के हिसाब से संभावित मिलान हैं।
5. संभावित मिलानों की समीक्षा करो पंजीकरण संख्याओं, पतों और मालिकों के साथ, अगले भुगतान चक्र से पहले।
6. सूची की जाँच जारी रखो: सूचियाँ बिना तय कैलेंडर के बदलती हैं (OFAC recent actions), इसलिए सप्लायर सूची को रोज़ की निगरानी में रखो।

अच्छी प्रथाएँ

• केवल एक बार नहीं, जोड़ने से पहले और हर भुगतान चक्र से पहले जाँचो।
• सप्लायर के मालिकों को और बैंक खाताधारक को भी शामिल करो जब वे अलग हों।
• नाम, पते या बैंक विवरण में बदलाव पर नज़र रखो।
• हर जाँच और हर फ़ैसले का रिकॉर्ड रखो।

Unicorn Intelligence एक सूचनात्मक टूल है: कानूनी फ़ैसले और दायित्व कंपनी के ही रहते हैं।

सूचनात्मक सामग्री: निर्णय और कानूनी दायित्व तुम्हारे ही रहते हैं।