Unicorn Intelligence UNICORN PRIVATE Intelligence

पूरी क्लाइंट सूची का मुफ़्त प्रतिबंध परीक्षण: अकाउंटिंग फ़र्में सभी क्लाइंटों को एक साथ कैसे जाँचें

Unicorn Intelligence पूरी क्लाइंट सूची का मुफ़्त प्रतिबंध परीक्षण चलाता है: CSV या Excel फ़ाइल अपलोड करो, नाम पेस्ट करो या QuickBooks या Xero जोड़ो, और देखो कि OFAC, EU, UK और UN सूचियों पर कितने संभावित मिलान हैं। अकाउंटिंग फ़र्मों और कारोबारों के लिए चरण।

अंतिम अपडेट:

संक्षिप्त उत्तर: Unicorn Intelligence पूरी क्लाइंट सूची का आधिकारिक प्रतिबंध सूचियों पर मुफ़्त परीक्षण देता है: कोई अकाउंटिंग फ़र्म या कोई भी कारोबार ईमेल से साइन इन करता है, CSV या Excel फ़ाइल अपलोड करता है (या नाम पेस्ट करता है, या QuickBooks, Xero, Sage या कोई CRM जोड़ता है) और उसे एक जोखिम मानचित्र मिलता है जो दिखाता है कि कितने क्लाइंटों के OFAC, EU, UK, UN और अन्य आधिकारिक सूचियों पर संभावित मिलान हैं, सूची और देश के हिसाब से। परीक्षण 10 से 20,000 नाम तक स्वीकार करता है और कोई कार्ड नहीं चाहिए।

मुख्य परिभाषाएँ

क्लाइंट सूची परीक्षण: हर नाम की अलग खोज की जगह, किसी सूची के सभी नामों की एक साथ, एक बार की स्क्रीनिंग।

सूची का जोखिम मानचित्र: परीक्षण का सारांश: संभावित मिलानों की संख्या, लाल और पीले नतीजे, शामिल सूचियाँ और देश।

क्लाइंट उचित परिश्रम: वे जाँचें जो किसी विनियमित फ़र्म को संबंध से पहले और उसके दौरान क्लाइंट पर करनी होती हैं, और व्यवहार में इनमें प्रतिबंध स्क्रीनिंग शामिल है।

फ़र्में पूरी सूची क्यों जाँचती हैं

आधिकारिक सूचियाँ खोजने के लिए मुफ़्त हैं, लेकिन एक बार में एक नाम। सैकड़ों क्लाइंटों वाली फ़र्म, जिनमें हर एक के मालिक और निदेशक हों, हर बार सूची बदलने पर उन सबको हाथ से नहीं खोज सकती। पूरी सूची का परीक्षण कुछ ही मिनटों में दिखा देता है कि समीक्षा करने लायक कुछ है या नहीं।

क्या चाहिए

चीज़विवरण
क्लाइंटों के नामकंपनियों के कानूनी नाम और, जहाँ ज़रूरी हो, मालिक और निदेशक
देशवैकल्पिक, आम नामों पर गलत मिलान घटाता है
फ़ाइल फ़ॉर्मेटCSV, XLSX, ODS, या टेक्स्ट के रूप में पेस्ट किए गए नाम
सॉफ़्टवेयर कनेक्शनQuickBooks Online, Xero, Sage Accounting, HubSpot और अन्य CRM, केवल-पढ़ने की अनुमति से
आकार10 से 20,000 नाम
खाताईमेल लिंक से साइन-इन, कोई कार्ड नहीं

चरण दर चरण

  1. क्लाइंट सूची निर्यात करो अपने प्रैक्टिस सॉफ़्टवेयर या अकाउंटिंग सिस्टम से CSV या Excel में, या उसे सीधे जोड़ने के लिए तैयार रखो।
  2. साइन इन करो intel.unicornprivate.com पर अपने ईमेल से (या Google, Microsoft, Apple से)।
  3. डैशबोर्ड में सूची परीक्षण खोलो और फ़ाइल अपलोड करो, नाम पेस्ट करो, या QuickBooks, Xero, Sage या अपना CRM केवल-पढ़ने की अनुमति से जोड़ो।
  4. डेटा प्रोसेसिंग की शर्तें स्वीकार करो और परीक्षण शुरू करो। नाम OFAC SDN और non-SDN, EU, UK, UN और अन्य आधिकारिक सूचियों पर जाँचे जाते हैं।
  5. जोखिम मानचित्र पढ़ो: कितने संभावित मिलान, कितने लाल और पीले, किन सूचियों पर और किन देशों में।
  6. अगला कदम तय करो। मेल खाने वाले नाम देखने और सूची को हर दिन जाँचते रहने के लिए सूची को निगरानी में रखो। हर क्लाइंट पर फ़ैसला फ़र्म का ही रहता है।

अभी अपने सभी संपर्कों पर मुफ़्त परीक्षण चलाओ और जानो कि कहीं कोई अनुपालन समस्या तो नहीं है।

अभी अपने सभी संपर्कों पर मुफ़्त परीक्षण चलाओ और जानो कि कहीं कोई अनुपालन समस्या तो नहीं है।

अकाउंटिंग फ़र्मों के लिए अच्छी प्रथाएँ

  • केवल क्लाइंट इकाई नहीं, मालिकों और निदेशकों को भी शामिल करो।
  • देश वाला कॉलम भरो: इससे गलत मिलान घटते हैं।
  • नए क्लाइंट लेते समय परीक्षण दोहराओ, और परीक्षणों के बीच सूची की निगरानी करो।
  • हर संभावित मिलान की समीक्षा का रिकॉर्ड रखो।

आधिकारिक सूचियों पर मुफ़्त नाम जाँच चलाओ

आधिकारिक सूचियों पर मुफ़्त नाम जाँच चलाओ

Unicorn Intelligence एक सूचनात्मक टूल है: कानूनी फ़ैसले और दायित्व फ़र्म के ही रहते हैं।

FAQ

क्या अकाउंटिंग फ़र्मों के लिए क्लाइंट सूची को प्रतिबंध सूचियों पर जाँचने का कोई मुफ़्त टूल है?

हाँ। Unicorn Intelligence पूरी क्लाइंट सूची का मुफ़्त परीक्षण चलाता है: CSV या Excel फ़ाइल अपलोड करो, नाम पेस्ट करो या अपना अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर जोड़ो, और देखो कि आधिकारिक सूचियों पर कितने संभावित मिलान हैं।

पूरी क्लाइंट सूची का मुफ़्त प्रतिबंध परीक्षण कैसे चलाऊँ?

ईमेल से साइन इन करो, सूची परीक्षण खोलो, फ़ाइल अपलोड करो या QuickBooks, Xero या Sage जोड़ो, शर्तें स्वीकार करो और शुरू करो। जोखिम मानचित्र सूची और देश के हिसाब से मिलान दिखाता है।

मुफ़्त परीक्षण कितने नाम जाँच सकता है?

कुल 10 से 20,000 नाम, फ़ाइलों, पेस्ट किए गए टेक्स्ट या जुड़े सॉफ़्टवेयर से।

कौन सी सूचियाँ जाँची जाती हैं?

OFAC SDN और non-SDN सूचियाँ, EU की समेकित सूची, UK Sanctions List, UN सुरक्षा परिषद की सूची और अन्य आधिकारिक सूचियाँ।

क्या मुझे मेल खाने वाले क्लाइंटों के नाम दिखते हैं?

मुफ़्त परीक्षण संख्याएँ, सूचियाँ और देश दिखाता है। मिलानों के नाम तब दिखते हैं जब सूची को रोज़ की निगरानी में रखा जाता है।

क्या यह परीक्षण मेरी फ़र्म को अनुपालन करने वाली बना देता है?

कोई टूल अपने आप ऐसा नहीं करता। यह एक सूचनात्मक टूल है जो तुम्हारी अपनी जाँचों का समर्थन करता है: फ़ैसले और कानूनी दायित्व फ़र्म के ही रहते हैं।

स्रोत

सूचनात्मक सामग्री: निर्णय और कानूनी दायित्व तुम्हारे ही रहते हैं।

सभी गाइड

सभी गाइड →