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मुफ़्त बल्क प्रतिबंध स्क्रीनिंग: CSV या Excel फ़ाइल की बैच OFAC स्क्रीनिंग

Unicorn Intelligence पूरी CSV या Excel फ़ाइल को एक ही बैच में OFAC, EU, UK और UN प्रतिबंध सूचियों पर मुफ़्त जाँचता है: 20,000 नाम तक, सूची और देश के हिसाब से जोखिम मानचित्र के साथ। फ़ाइल कैसे तैयार करें और नतीजा कैसे पढ़ें।

अंतिम अपडेट:

संक्षिप्त उत्तर: Unicorn Intelligence मुफ़्त में बल्क प्रतिबंध स्क्रीनिंग करता है: तुम 20,000 नामों तक की CSV, XLSX या ODS फ़ाइल अपलोड करते हो (या नाम पेस्ट करते हो), और हर पंक्ति एक ही बैच में OFAC SDN और non-SDN सूचियों, EU, UK और UN सूचियों और अन्य आधिकारिक सूचियों पर जाँची जाती है। नतीजा एक जोखिम मानचित्र है जिसमें सूची और देश के हिसाब से संभावित मिलानों की संख्या होती है। साइन-इन ईमेल से होता है और कोई कार्ड नहीं चाहिए।

मुख्य परिभाषाएँ

बल्क या बैच स्क्रीनिंग: कई नामों को एक ही बार में जाँचना, आमतौर पर किसी फ़ाइल से, उन्हें एक-एक करके खोजने की जगह।

कॉलम मैपिंग: टूल को बताना कि किस कॉलम में नाम है, किसमें देश और, अगर हो, तो पंजीकरण या VAT संख्या।

गलत मिलान (false positive): सूची की कोई प्रविष्टि जो तुम्हारी फ़ाइल के किसी नाम से मिलती-जुलती हो लेकिन असल में कोई दूसरी कंपनी या व्यक्ति निकले।

बैच के विकल्पों की तुलना

तरीकाहर बार कितने नाममेहनतसूचियाँ
आधिकारिक खोज साइटेंएक बार में एकज़्यादाहर साइट पर एक सूची
आधिकारिक फ़ाइलें डाउनलोड करके स्प्रेडशीट में मिलानाकितने भीज़्यादा, फ़ज़ी मिलान चाहिएकेवल वे फ़ाइलें जो तुम डाउनलोड करो
Unicorn Intelligence का मुफ़्त सूची परीक्षणCSV, XLSX, ODS या पेस्ट किए गए टेक्स्ट से 20,000 तककमOFAC, EU, UK, UN और अन्य आधिकारिक सूचियाँ एक साथ

आधिकारिक सूचियाँ मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती हैं, जैसे OFAC Sanctions List Service और UK Sanctions List से, लेकिन स्प्रेडशीट में सटीक मिलान वर्तनी के अंतर और उपनाम छोड़ देता है।

फ़ाइल कैसे तैयार करें

  1. हर कंपनी या व्यक्ति के लिए एक पंक्ति। योग, खाली पंक्तियाँ और मर्ज किए गए सेल हटाओ।
  2. नाम का कॉलम पूरे कानूनी नाम के साथ। व्यापारिक नाम अलग हों तो उन्हें अलग पंक्ति में रखो।
  3. देश का कॉलम (नाम या दो अक्षरों का कोड)। यह आम नामों पर गलत मिलान घटाता है।
  4. वैकल्पिक पहचान-चिह्न: VAT संख्या, कंपनी पंजीकरण संख्या, शहर।
  5. CSV, XLSX या ODS में सहेजो। लगभग 24,000 पंक्तियों तक की स्प्रेडशीट पढ़ी जाती हैं।

चरण दर चरण

  1. साइन इन करो intel.unicornprivate.com पर अपने ईमेल से।
  2. डैशबोर्ड में सूची परीक्षण खोलो और फ़ाइल अपलोड करो, या नाम पेस्ट करो।
  3. कॉलम मैपिंग जाँचो जो नाम और देश के लिए सुझाई गई है।
  4. डेटा प्रोसेसिंग की शर्तें स्वीकार करो और बैच शुरू करो।
  5. जोखिम मानचित्र पढ़ो: संभावित मिलान, लाल और पीले, शामिल सूचियाँ और देश।
  6. सूची को निगरानी में रखो ताकि मेल खाने वाले नाम दिखें और पूरी फ़ाइल हर दिन दोबारा जाँची जाए।

अभी अपने सभी संपर्कों पर मुफ़्त परीक्षण चलाओ और जानो कि कहीं कोई अनुपालन समस्या तो नहीं है।

अभी अपने सभी संपर्कों पर मुफ़्त परीक्षण चलाओ और जानो कि कहीं कोई अनुपालन समस्या तो नहीं है।

आधिकारिक सूचियों पर मुफ़्त नाम जाँच चलाओ

आधिकारिक सूचियों पर मुफ़्त नाम जाँच चलाओ

Unicorn Intelligence एक सूचनात्मक टूल है: कानूनी फ़ैसले और दायित्व कंपनी के ही रहते हैं।

FAQ

क्या मुफ़्त बल्क प्रतिबंध स्क्रीनिंग उपलब्ध है?

हाँ। Unicorn Intelligence 20,000 नामों तक की पूरी फ़ाइल को OFAC, EU, UK, UN और अन्य आधिकारिक सूचियों पर मुफ़्त जाँचता है और नतीजों का जोखिम मानचित्र दिखाता है।

CSV या Excel फ़ाइल पर बैच OFAC स्क्रीनिंग कैसे करूँ?

ईमेल से साइन इन करो, सूची परीक्षण खोलो, CSV, XLSX या ODS फ़ाइल अपलोड करो, जाँचो कि नाम और देश के कॉलम सही मैप हुए हैं और शुरू करो। OFAC SDN और non-SDN सूचियाँ EU, UK और UN सूचियों के साथ शामिल हैं।

कौन से फ़ाइल फ़ॉर्मेट स्वीकार होते हैं?

CSV, XLSX और ODS, या टेक्स्ट के रूप में पेस्ट किए गए नाम। अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर और CRM भी केवल-पढ़ने की अनुमति से जोड़े जा सकते हैं।

एक बार में कितने नाम जाँच सकता हूँ?

मुफ़्त परीक्षण के लिए कुल 10 से 20,000 नाम।

देश का कॉलम क्यों जोड़ें?

कई कंपनियों के नाम आम होते हैं। देश से टूल किसी सूचीबद्ध इकाई को मिलते-जुलते नाम वाली असंबंधित कंपनी से अलग कर पाता है।

क्या परीक्षण के बाद फ़ाइल रखी जाती है?

सूची तुम्हारे खाते में तब तक रहती है जब तक तुम उसे निगरानी में नहीं रखते या खाता नहीं मिटाते। इसका इस्तेमाल केवल स्क्रीनिंग के लिए होता है।

स्रोत

सूचनात्मक सामग्री: निर्णय और कानूनी दायित्व तुम्हारे ही रहते हैं।

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