Unicorn Intelligence: kiểm tra khách hàng và nhà cung cấp, theo dõi quy định, gói thầu và đối thủ ngay từ trình duyệt
Dùng thử Unicorn Intelligence: Tín dụng chào mừng 50 $, được dùng trước mọi khoản phí
Có hiệu lực 90 ngày; với tài khoản công ty, một lần cho mỗi tên miền email. Free không cần thẻ cho đến khi hết tín dụng; sau đó mức sử dụng vượt giới hạn được tính vào thẻ mỗi tuần.
Tóm tắt
- Một tài khoản cho năm việc: sàng lọc trừng phạt khách hàng và nhà cung cấp, hồ sơ doanh nghiệp đầy đủ xếp hạng từ A đến E, giám sát quy định, gói thầu công và thông tin về đối thủ, cùng ô Hỏi nhận yêu cầu bằng lời lẽ thông thường.
- Rủi ro là có thật: tại Hoa Kỳ, một khoản phạt dân sự về trừng phạt có thể lên đến 377.700 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch, và có thể áp dụng ngay cả khi bạn không biết ai đứng sau thương vụ.
- Nền tảng hoạt động trên trình duyệt, không cần cài đặt gì. Bạn bắt đầu với Free, không cần thẻ, kèm 50 $ tín dụng chào mừng.
- Bốn gói: Free miễn phí, Professional 199 $, Business 990 $ và Enterprise 9.900 $ mỗi tháng; trả theo năm chỉ tốn 10 tháng. Một hồ sơ có giá 490 $ ở mọi gói.
- Đây là công cụ thông tin: các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về công ty bạn.
Phần lớn công ty chọn khách hàng và nhà cung cấp dựa trên giá, chất lượng và thời gian giao hàng. Những vấn đề tốn kém nhất thường nằm ở chỗ khác: một chủ sở hữu bị đưa vào danh sách trừng phạt, một nhà cung cấp sắp mất khả năng thanh toán, một nhà phân phối đang có vụ án gian lận, một quy định mới thay đổi cách bạn được bán hàng tại một quốc gia.
Unicorn Intelligence gom các bước kiểm tra này về một nơi. Bài viết này giải thích vấn đề mà nền tảng giải quyết, những công ty nào sử dụng, cách hoạt động trong thực tế và chi phí của bốn gói.
Vấn đề: những rủi ro không hiện trên hóa đơn
Danh sách trừng phạt thay đổi mỗi tuần. Một khách hàng hoàn toàn sạch khi bạn ký hợp đồng có thể bị đưa vào danh sách vài tháng sau, trực tiếp hoặc thông qua chủ sở hữu. Cơ quan chức năng phạt công ty giao dịch với một bên bị liệt kê, kể cả qua trung gian. Mức phạt tối đa do luật quy định rất cao:
- Hoa Kỳ, OFAC: đến 377.700 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch; hình phạt hình sự đến 1.000.000 $ và 20 năm tù. (nguồn)
- Hoa Kỳ, BIS (kiểm soát xuất khẩu): đến 374.474 $ cho mỗi vi phạm hoặc gấp đôi giá trị giao dịch. (nguồn)
- Vương quốc Anh, OFSI: đến 1.000.000 £ hoặc 50% giá trị vi phạm; hình phạt hình sự đến 7 năm tù. (nguồn)
- Liên minh châu Âu, Chỉ thị 2024/1226: phạt tiền đối với công ty ít nhất 5% doanh thu toàn cầu hoặc 40.000.000 €, và án tù ít nhất 5 năm. (nguồn)
- Đức: phạt tiền đối với công ty đến 40.000.000 €. (nguồn)
- Hà Lan: phạt tiền đối với công ty đến 10% doanh thu hằng năm. (nguồn)
Mức tối đa theo luật định, như được công bố bởi các cơ quan có liên kết, kiểm tra ngày 29 tháng 10, 2026.
Trừng phạt chỉ là một phần của bức tranh. Một khách hàng mất khả năng thanh toán để lại hóa đơn không được trả; một nhà cung cấp mất khả năng thanh toán có thể ngừng giao hàng và giữ khoản tiền bạn đã ứng trước. Các vụ kiện và thủ tục của cơ quan chức năng nhắm vào một đối tác có thể ảnh hưởng đến bạn qua yêu cầu bồi thường, chậm trễ và câu hỏi từ ngân hàng. Trong khi đó, quy định mới và gói thầu công xuất hiện bằng hàng chục ngôn ngữ, và một đối thủ có thể thay đổi giá hoặc gọi vốn mà bạn không hề hay biết.
Kiểm tra tất cả những điều này thủ công đồng nghĩa với bảng tính, rất nhiều trang web và một người phải nhớ xem lại. Unicorn Intelligence thay bạn kiểm tra mỗi ngày và báo cho bạn khi có điều cần chú ý, kèm nguồn chính thức và ngày của từng mục.
Unicorn Intelligence làm được gì
Năm dịch vụ và một ô Hỏi, trong cùng một tài khoản:
- Sàng lọc trừng phạt và đối tác: kiểm tra tức thì bất kỳ tên nào với các danh sách trừng phạt chính thức, và giám sát hằng ngày những tên bạn tải lên, kèm nhật ký rà soát cho mọi quyết định.
- Hồ sơ doanh nghiệp: báo cáo đầy đủ về một công ty với xếp hạng tổng thể từ A đến E và đèn tín hiệu. Báo cáo bao gồm sổ đăng ký, tập đoàn, trừng phạt, vụ kiện, thủ tục của cơ quan chức năng, khả năng thanh toán, tin tức và dữ liệu tài chính.
- Giám sát quy định: quy định mới tại các quốc gia bạn chọn, được tóm tắt bằng ngôn ngữ của bạn, kèm liên kết đến văn bản gốc.
- Gói thầu công: gói thầu từ nhiều quốc gia khớp với những gì bạn bán, kèm tóm tắt đã dịch, giá trị, thời hạn và tài liệu.
- Thông tin về đối thủ và startup: tín hiệu về các đối thủ và ngành bạn theo dõi, kèm bản tin vào mỗi thứ Hai.
- Ô Hỏi: viết điều bạn cần, ví dụ "kiểm tra nhà cung cấp này" hoặc "theo dõi gói thầu phần mềm tại Ý", và bảng điều khiển sẽ chuẩn bị thao tác và hiển thị giá trước khi bạn xác nhận.
Những công ty nào sử dụng
Cùng một bộ công cụ phục vụ nhiều nhóm khác nhau. Một vài cách dùng điển hình:
| Loại công ty | Cách dùng điển hình |
|---|---|
| Doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất | Sàng lọc nhà phân phối, khách hàng cuối và chủ sở hữu của họ trước mỗi lô hàng; theo dõi quy định xuất khẩu tại các thị trường mục tiêu. |
| Bộ phận mua hàng | Kiểm tra nhà cung cấp mới bằng một hồ sơ trước đơn hàng đầu tiên; giám sát toàn bộ danh sách nhà cung cấp mỗi ngày. |
| Ngân hàng | Sàng lọc khách hàng doanh nghiệp và đối tác khi tiếp nhận và mỗi ngày sau đó; lưu nhật ký kiểm toán các lần rà soát. |
| Công ty fintech | Kết nối sàng lọc vào quy trình tiếp nhận khách hàng qua API và nhận webhook có chữ ký khi xuất hiện kết quả khớp. |
| Công ty luật, kế toán và tư vấn | Kiểm tra khách hàng mới, chuẩn bị hồ sơ cho thẩm định và theo dõi thay đổi quy định trong các ngành họ tư vấn. |
| Logistics và vận tải biển | Sàng lọc người gửi hàng, người nhận hàng và đối tác; theo dõi trừng phạt liên quan đến cảng, tuyến đường và thay đổi chủ sở hữu. |
| Công ty bảo hiểm | Sàng lọc người được bảo hiểm và người yêu cầu bồi thường, đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng doanh nghiệp và theo dõi quy định ngành. |
Cách sử dụng, từng bước
- Mở trang web và đăng nhập bằng email doanh nghiệp: liên kết được gửi vào hộp thư của bạn và Free hoạt động ngay.
- Thử một tên trong phần kiểm tra tức thì, hoặc làm bài kiểm tra rủi ro trừng phạt để xem những rủi ro nào áp dụng cho công ty bạn.
- Tải lên danh sách khách hàng và nhà cung cấp, nhập tay hoặc từ Excel hay CSV (từ gói Professional), rồi chọn quốc gia, hồ sơ tìm kiếm gói thầu và đối thủ cần theo dõi.
- Đặt hồ sơ cho những công ty quan trọng nhất trước khi ký: xếp hạng và lý do hiện ra trong vài phút.
- Nhận cảnh báo qua email, trên bảng điều khiển, qua API hoặc webhook có chữ ký, và ghi lại mọi quyết định rà soát trong nhật ký kiểm toán.
Bốn gói
Mỗi gói bao gồm mọi thứ của gói trước. Thanh toán hằng tháng bằng thẻ với gia hạn tự động; trả theo năm chỉ tốn 10 tháng, và gói Business và Enterprise theo năm cũng có thể thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.
| Dịch vụ | Mỗi tháng | Mỗi năm |
|---|---|---|
| Free | 0 $ | 0 $ |
| Professional | 199 $ | 1.990 $ |
| Business | 990 $ | 9.900 $ |
| Enterprise | 9.900 $ | 99.000 $ |
| Tính năng | Free | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 0 $ | $199/tháng | $990/tháng | $9,900/tháng |
| Bài kiểm tra rủi ro trừng phạt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiểm tra tức thì | 5 mỗi tháng | 100 mỗi tháng | 500 mỗi tháng | 10.000 mỗi tháng |
| Tên được giám sát | 5 | 100 | 500 | 10.000 |
| Quy định, quốc gia | 1 | 3 | 10 | 50 |
| Hồ sơ tìm kiếm gói thầu | 1 | 10 | 50 | 500 |
| Đối thủ | 1 | 10 | 50 | 500 |
| Ngành | - | - | - | 3 |
| Hồ sơ xếp hạng từ A đến E | 490 $ mỗi hồ sơ | 490 $ mỗi hồ sơ | 490 $ mỗi hồ sơ | 490 $ mỗi hồ sơ |
| Cảnh báo | Email hằng tuần | Thời gian thực | Thời gian thực | Thời gian thực |
| Ô Hỏi | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nhập Excel và CSV | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trình kết nối phần mềm doanh nghiệp | - | - | ✓ | ✓ |
| API | - | - | 100.000 mỗi tháng | 1.000.000 mỗi tháng |
| Người dùng | 1 | 3 | 10 | 100 |
| Hợp đồng và DPA | - | - | - | ✓ |
| Thanh toán | Không cần thẻ khi tín dụng còn đủ | Thẻ | Thẻ hoặc chuyển khoản theo năm | Thẻ hoặc chuyển khoản |
Giá bằng đô la Mỹ lấy từ trang bảng giá ngày 30 tháng 10, 2026, chưa gồm thuế nếu có. Trang bảng giá luôn hiển thị giá hiện hành.
Không có gì dừng lại khi chạm giới hạn của gói. Vượt giới hạn, bạn trả 3 $ cho mỗi lần kiểm tra tức thì, 5 $ mỗi tháng cho mỗi tên được giám sát và 490 $ cho mỗi hồ sơ, và giá luôn hiển thị trước mỗi thao tác có tính phí. 50 $ tín dụng chào mừng được dùng trước, nên với Free bạn chỉ cần thẻ khi mức sử dụng vượt quá số tín dụng đó.
Bắt đầu từ đâu
Mọi thứ đều có trên trang web và hoạt động từ trình duyệt: không cần cài đặt gì. Hãy bắt đầu từ trang chủ hoặc so sánh các gói trên trang bảng giá. Không dịch vụ nào cần thẻ để bắt đầu, nhờ 50 $ tín dụng chào mừng.
Một ứng dụng di động, Sanction Check: Screening Test cho iPhone và Android, đang được các cửa hàng ứng dụng xét duyệt và sắp ra mắt.
Unicorn Intelligence là một trong các dịch vụ cho doanh nghiệp của Unicorn Private LLC. Hãy đọc cách nền tảng kết hợp với Unicorn Data và Unicorn Academy for Business trong bài viết về hệ sinh thái.
Những gì nền tảng không làm
Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Nền tảng hiển thị kết quả khớp, xếp hạng và tài liệu kèm nguồn; nền tảng không quyết định thay bạn và không thay thế cố vấn pháp lý của bạn. Không kết quả nào chứng minh rằng một đối tác không có thủ tục nào, và không gói nào tự nó giúp công ty bạn tuân thủ quy định. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về công ty bạn.
Câu hỏi thường gặp
Tôi có cần cài đặt gì không?
Không. Unicorn Intelligence chạy trên trình duyệt, và API có sẵn từ gói Business cho những ai muốn kết nối phần mềm của mình.
Tôi có cần thẻ để bắt đầu không?
Không. Free không có phí hằng tháng và không cần thẻ. 50 $ tín dụng chào mừng chi trả cho mức sử dụng vượt giới hạn; thẻ chỉ được yêu cầu khi mức sử dụng vượt quá số tín dụng đó.
Xếp hạng từ A đến E có nghĩa là gì?
A nghĩa là không có gì đáng kể trong các nguồn đã tham khảo; B, tín hiệu nhỏ; C, có điểm cần xác minh; D, rủi ro cao như thủ tục phá sản; E, mối quan hệ bị trừng phạt cấm hoặc hạn chế. Mỗi xếp hạng đều kèm lý do và nguồn.
Có ứng dụng di động không?
Ứng dụng Sanction Check: Screening Test cho iPhone và Android đang được các cửa hàng ứng dụng xét duyệt và sắp ra mắt. Trong thời gian chờ, mọi thứ hoạt động từ trình duyệt, kể cả trên điện thoại.
Unicorn Intelligence có giúp công ty tôi tuân thủ quy định không?
Không. Đây là công cụ thông tin giúp nhóm của bạn kiểm tra và lưu hồ sơ. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, vẫn thuộc về công ty bạn.
Unicorn Intelligence là công cụ thông tin. Các quyết định và nghĩa vụ pháp lý, bao gồm tuân thủ trừng phạt, thẩm định và tham gia đấu thầu, vẫn thuộc về khách hàng.
Dùng thử Unicorn Intelligence: Tín dụng chào mừng 50 $, được dùng trước mọi khoản phí
Có hiệu lực 90 ngày; với tài khoản công ty, một lần cho mỗi tên miền email. Free không cần thẻ cho đến khi hết tín dụng; sau đó mức sử dụng vượt giới hạn được tính vào thẻ mỗi tuần.