UNICORN PRIVATE 암호화폐 및 결제 기업의 제재 위반 벌금
요약
이 페이지에 공표된 사례: 8. 당국: 3. 연도: 2022부터 2026까지.
미국(OFAC, BIS)과 영국(OFSI, 2022년 6월 15일부터)에서는 민사 책임이 엄격 책임입니다: 기업이 거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 몰랐더라도 벌금을 부과받을 수 있습니다.
금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
알아 두면 좋은 점
- 영국에서는 이름이 공개된 암호화폐 사례가 발견되지 않았습니다. Wise Payments Limited: OFSI가 위반을 공표, 벌금 없음.
- FINTRAC 사례(캐나다)는 자금세탁방지 제재금이며 제재 위반이 아닙니다.
사례
표시된 사례: 8 / 8
| 업종 | 무슨 일이 있었나 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.자금세탁방지 제재금(제재 위반 아님)확인 당시 항소 진행 중. | 캐나다 | 암호화폐 및 결제 | FINTRAC | CA$224,235 | 이 송금업체는 무엇보다 장관 지침이 요구하는 이란과의 거래 110건을 보고하지 않아 벌금을 부과받았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)자금세탁방지 제재금(제재 위반 아님)확인 당시 항소 진행 중. | 캐나다 | 암호화폐 및 결제 | FINTRAC | CA$536,853.35 | 이 회사는 제재 대상 단체와 연관된 지갑에서 시도된 거래를 보고하지 않은 것을 포함한 AML 미비로 벌금을 부과받았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Exodus Movement, Inc.민사 집행 조치(제재금 또는 합의) | 미국 | 암호화폐 및 결제 | OFAC (US Treasury) | US$3,103,360 | 이 회사는 이란의 이용자들에게 지원을 제공했으며, 때로는 위치를 숨기기 위해 VPN을 사용하라고 안내했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)자금세탁방지 제재금(제재 위반 아님) | 캐나다 | 암호화폐 및 결제 | FINTRAC | CA$176,960,190 | 이 암호화폐 플랫폼은 이란 관련 거래 7,557건과 제재 회피 관련 자금 흐름을 보고하지 않은 것을 포함한 자금세탁방지 미비로 벌금을 부과받았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| ShapeShift AG민사 집행 조치(제재금 또는 합의) | 스위스 | 암호화폐 및 결제 | OFAC (US Treasury) | US$750,000 | 이 거래소는 쿠바, 이란, 수단, 시리아의 이용자와 암호화폐 거래를 실행했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Binance Holdings, Ltd.민사 집행 조치(제재금 또는 합의) | 케이맨 제도 | 암호화폐 및 결제 | OFAC (US Treasury) | US$968,618,825 | 이 거래소는 다섯 해가 넘는 기간 동안 미국 이용자와 제재 대상 국가의 이용자 또는 자산 동결 대상자 사이의 거래를 체결시켰습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Wise Payments Limited위반 공표, 벌금 없음 | 영국 | 암호화폐 및 결제 | OFSI (HM Treasury) | 위반 공표, 벌금 없음 | Wise는 하루 전에 지정된 사람이 소유한 회사의 법인 계좌에서 250파운드의 인출을 허용했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Payward, Inc. (Kraken)민사 집행 조치(제재금 또는 합의) | 미국 | 암호화폐 및 결제 | OFAC (US Treasury) | US$362,158.70 | 이 거래소는 이란에 있는 것으로 보이는 이용자들의 IP 주소를 제때 차단하지 않아 이들에게 서비스를 제공했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 |
열 제목을 선택하면 표를 정렬할 수 있습니다. 금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
연도별 및 당국별 합계
이 목록에서 기업에 부과된 금액을 통화별로 합산한 것으로, 절대 환산하지 않습니다. 포함되지 않는 것: 벌금 없이 공표된 위반, 자금세탁방지 제재금, 몰수, 개인에게 부과된 금액. "약" 또는 "초과"로 표시된 합계에는 출처가 대략적인 금액 또는 최소 금액으로 제시한 금액이 포함됩니다.
연도별
| 연도 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | US$3,853,360 |
| 2023 | 1 | US$968,618,825 |
| 2022 | 1 | US$362,158.70 |
당국별
| 당국 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | US$972,834,343.70 |
자주 묻는 질문
이 업종의 기업이 제재 위반으로 벌금을 부과받은 적이 있나요?
이 페이지에는 공표된 사례 8건이 있습니다. 금액이 가장 큰 사례는 다음과 같습니다: Binance Holdings, Ltd.(OFAC (US Treasury), 2023년 11월 21일): US$968,618,825; Exodus Movement, Inc.(OFAC (US Treasury), 2025년 12월 16일): US$3,103,360; ShapeShift AG(OFAC (US Treasury), 2025년 9월 22일): US$750,000. 영국에서는 이름이 공개된 암호화폐 사례가 발견되지 않았습니다. Wise Payments Limited: OFSI가 위반을 공표, 벌금 없음. FINTRAC 사례(캐나다)는 자금세탁방지 제재금이며 제재 위반이 아닙니다.
거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 모르고도 기업이 벌금을 부과받을 수 있나요?
미국과 영국에서는 민사 제재금의 경우 그렇습니다. OFAC는 미국인이 위반을 알지 못했고 알 만한 이유가 없었더라도 민사 책임을 질 수 있다고 밝힙니다. BIS의 민사 책임도 엄격 책임입니다. 2022년 6월 15일부터 OFSI는 당사자가 알았거나 의심할 합리적인 이유가 있었다는 점을 더 이상 입증할 필요가 없습니다. EU에서는 지침이 고의를 요구하며, 군용 및 이중용도 품목의 경우 중대한 과실로도 충분합니다. 캐나다에서는 고의적인 위반이 필요합니다. 이 목록의 예: Pegasus Worldwide Logistics(OFAC, 2026년 10월 9일)는 점검의 허점 때문에 제재 대상인 중국 공급업체로부터의 장비 선적을 알아차리지 못한 채 주선했습니다.
Unicorn Intelligence는 여러분 회사의 컴플라이언스 책임자입니다: 모든 고객과 공급업체를 매일 제재 목록 및 기타 공식 목록과 대조하며, 모든 항목에 출처와 날짜를 붙입니다.
모든 고객과 공급업체를 무료로 확인
목록을 업로드하면 제재, 소송, 지급불능 또는 기타 위험이 있는 이름이 몇 개인지 몇 분 안에 확인할 수 있습니다. 어떤 이름인지는 모니터링이 매일 보여 줍니다.
이 목록은 완전하지 않으며 공개된 공식 출처를 바탕으로 합니다. 최종 확인일: 2026년 11월 13일.
Unicorn Intelligence는 정보 도구입니다: 결정과 법적 의무는 여러분의 회사에 남습니다.