UNICORN PRIVATE 법률 사무소, 회계사, 컨설턴트의 제재 위반 벌금
요약
이 페이지에 공표된 사례: 3. 당국: 2. 연도: 2025부터 2026까지.
미국(OFAC, BIS)과 영국(OFSI, 2022년 6월 15일부터)에서는 민사 책임이 엄격 책임입니다: 기업이 거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 몰랐더라도 벌금을 부과받을 수 있습니다.
금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
알아 두면 좋은 점
- 엄밀한 의미의 회계법인은 발견되지 않았습니다: 사례는 신탁 및 회계 서비스 회사, 법률 사무소, 컨설팅 회사에 관한 것입니다.
사례
표시된 사례: 3 / 3
| 업종 | 무슨 일이 있었나 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.민사 집행 조치(제재금 또는 합의) | 미국 | 전문 서비스(법률, 회계, 컨설팅) | OFAC (US Treasury) | US$1,050,000 | 이 회사는 늦게 지급되거나 전혀 지급되지 않은 청구서를 발행함으로써 제재 대상인 러시아 은행 VTB에 금지된 신용을 제공했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Markom Management Limited금전 제재금 | 영국 | 전문 서비스(법률, 회계, 컨설팅) | OFSI (HM Treasury) | £300,000 | 이 회사는 수취인이 누구인지 알면서 고객 계좌에서 지정 대상자에게 416,591 파운드를 이체하도록 은행에 지시했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)금전 제재금 | 영국 | 전문 서비스(법률, 회계, 컨설팅) | OFSI (HM Treasury) | £465,000 | 이 법무법인은 모스크바 사무소를 폐쇄하면서 지정된 러시아 은행에 총 3.9백만 파운드를 여섯 차례 지급했습니다(임대료, 수수료, 당좌대월). 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 |
열 제목을 선택하면 표를 정렬할 수 있습니다. 금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
연도별 및 당국별 합계
이 목록에서 기업에 부과된 금액을 통화별로 합산한 것으로, 절대 환산하지 않습니다. 포함되지 않는 것: 벌금 없이 공표된 위반, 자금세탁방지 제재금, 몰수, 개인에게 부과된 금액. "약" 또는 "초과"로 표시된 합계에는 출처가 대략적인 금액 또는 최소 금액으로 제시한 금액이 포함됩니다.
연도별
| 연도 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | US$1,050,000 |
| 2025 | 2 | £765,000 |
당국별
| 당국 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | £765,000 |
| OFAC (US Treasury) | 1 | US$1,050,000 |
자주 묻는 질문
이 업종의 기업이 제재 위반으로 벌금을 부과받은 적이 있나요?
이 페이지에는 공표된 사례 3건이 있습니다. 금액이 가장 큰 사례는 다음과 같습니다: Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)(OFSI (HM Treasury), 2025년 3월 20일): £465,000; Markom Management Limited(OFSI (HM Treasury), 2025년 7월 31일): £300,000; FTI Consulting, Inc.(OFAC (US Treasury), 2026년 6월 1일): US$1,050,000. 엄밀한 의미의 회계법인은 발견되지 않았습니다: 사례는 신탁 및 회계 서비스 회사, 법률 사무소, 컨설팅 회사에 관한 것입니다.
거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 모르고도 기업이 벌금을 부과받을 수 있나요?
미국과 영국에서는 민사 제재금의 경우 그렇습니다. OFAC는 미국인이 위반을 알지 못했고 알 만한 이유가 없었더라도 민사 책임을 질 수 있다고 밝힙니다. BIS의 민사 책임도 엄격 책임입니다. 2022년 6월 15일부터 OFSI는 당사자가 알았거나 의심할 합리적인 이유가 있었다는 점을 더 이상 입증할 필요가 없습니다. EU에서는 지침이 고의를 요구하며, 군용 및 이중용도 품목의 경우 중대한 과실로도 충분합니다. 캐나다에서는 고의적인 위반이 필요합니다. 이 목록의 예: Pegasus Worldwide Logistics(OFAC, 2026년 10월 9일)는 점검의 허점 때문에 제재 대상인 중국 공급업체로부터의 장비 선적을 알아차리지 못한 채 주선했습니다.
Unicorn Intelligence는 여러분 회사의 컴플라이언스 책임자입니다: 모든 고객과 공급업체를 매일 제재 목록 및 기타 공식 목록과 대조하며, 모든 항목에 출처와 날짜를 붙입니다.
모든 고객과 공급업체를 무료로 확인
목록을 업로드하면 제재, 소송, 지급불능 또는 기타 위험이 있는 이름이 몇 개인지 몇 분 안에 확인할 수 있습니다. 어떤 이름인지는 모니터링이 매일 보여 줍니다.
이 목록은 완전하지 않으며 공개된 공식 출처를 바탕으로 합니다. 최종 확인일: 2026년 11월 13일.
Unicorn Intelligence는 정보 도구입니다: 결정과 법적 의무는 여러분의 회사에 남습니다.