UNICORN PRIVATE 수출하는 제조업체의 제재 위반 벌금
요약
이 페이지에 공표된 사례: 5. 당국: 3. 연도: 2022부터 2026까지.
미국(OFAC, BIS)과 영국(OFSI, 2022년 6월 15일부터)에서는 민사 책임이 엄격 책임입니다: 기업이 거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 몰랐더라도 벌금을 부과받을 수 있습니다.
금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
사례
표시된 사례: 5 / 5
| 업종 | 무슨 일이 있었나 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SA형사 법원 판결1심 판결. | 프랑스 | 수출 제조업 | Tribunal judiciaire de Paris | €1,125,000 (형사 벌금) €4,570,000 (관세 벌금, 연대 책임) |
이 그룹은 시리아 자회사를 통해 ISIS와 다른 무장 단체에 그들이 통제하는 중개인과 공급업체를 거쳐 약 5.6백만 유로를 지급하여 EU 제재를 위반했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Colorcon Limited금전 제재금 | 영국 | 수출 제조업 | OFSI (HM Treasury) | £152,750 | 이 회사의 모스크바 사무소는 지정된 러시아 은행(Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB)의 계좌를 통해 직원과 공급업체에 지급했습니다: 총 128,278 파운드의 지급 79건이 위반이었습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| 3M Company민사 집행 조치(제재금 또는 합의) | 미국 | 수출 제조업 | OFAC (US Treasury) | US$9,618,477 | 3M의 스위스 자회사는 독일 재판매업체를 통해 이란 경찰 조직이 통제하는 단체에 반사 시트를 판매했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| British American Tobacco p.l.c.민사 집행 조치(제재금 또는 합의) | 영국 | 수출 제조업 | OFAC (US Treasury) | US$508,612,492 | BAT는 북한 합작회사로부터 북한 은행을 통해 약 250백만 달러를 옮겼으며, 싱가포르 자회사는 북한 대사관에 판매한 담배 대금을 받았습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 | |
| Danfoss A/S민사 집행 조치(제재금 또는 합의) | 덴마크 | 수출 제조업 | OFAC (US Treasury) | US$4,379,810 | UAE 자회사는 이란, 시리아, 수단의 고객이 미국 은행의 UAE 지점에 지급하도록 했고, 그 지점에서 이란과 시리아의 단체에 지급했습니다. 공식 출처 2026년 11월 13일 확인 |
열 제목을 선택하면 표를 정렬할 수 있습니다. 금액은 결정의 통화로 표시하며 절대 환산하지 않습니다.
연도별 및 당국별 합계
이 목록에서 기업에 부과된 금액을 통화별로 합산한 것으로, 절대 환산하지 않습니다. 포함되지 않는 것: 벌금 없이 공표된 위반, 자금세탁방지 제재금, 몰수, 개인에게 부과된 금액. "약" 또는 "초과"로 표시된 합계에는 출처가 대략적인 금액 또는 최소 금액으로 제시한 금액이 포함됩니다.
연도별
| 연도 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | €5,695,000 |
| 2025 | 1 | £152,750 |
| 2023 | 2 | US$518,230,969 |
| 2022 | 1 | US$4,379,810 |
당국별
| 당국 | 사례 | 합계 |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | US$522,610,779 |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | £152,750 |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | €5,695,000 |
자주 묻는 질문
이 업종의 기업이 제재 위반으로 벌금을 부과받은 적이 있나요?
이 페이지에는 공표된 사례 5건이 있습니다. 금액이 가장 큰 사례는 다음과 같습니다: British American Tobacco p.l.c.(OFAC (US Treasury), 2023년 4월 25일): US$508,612,492; 3M Company(OFAC (US Treasury), 2023년 9월 21일): US$9,618,477; Danfoss A/S(OFAC (US Treasury), 2022년 12월 30일): US$4,379,810; Colorcon Limited(OFSI (HM Treasury), 2025년 9월 30일): £152,750; LAFARGE SA(Tribunal judiciaire de Paris, 형사 법원 판결, 2026년 4월 13일): €5,695,000.
거래 상대방이 제재 대상이라는 사실을 모르고도 기업이 벌금을 부과받을 수 있나요?
미국과 영국에서는 민사 제재금의 경우 그렇습니다. OFAC는 미국인이 위반을 알지 못했고 알 만한 이유가 없었더라도 민사 책임을 질 수 있다고 밝힙니다. BIS의 민사 책임도 엄격 책임입니다. 2022년 6월 15일부터 OFSI는 당사자가 알았거나 의심할 합리적인 이유가 있었다는 점을 더 이상 입증할 필요가 없습니다. EU에서는 지침이 고의를 요구하며, 군용 및 이중용도 품목의 경우 중대한 과실로도 충분합니다. 캐나다에서는 고의적인 위반이 필요합니다. 이 목록의 예: Pegasus Worldwide Logistics(OFAC, 2026년 10월 9일)는 점검의 허점 때문에 제재 대상인 중국 공급업체로부터의 장비 선적을 알아차리지 못한 채 주선했습니다.
Unicorn Intelligence는 여러분 회사의 컴플라이언스 책임자입니다: 모든 고객과 공급업체를 매일 제재 목록 및 기타 공식 목록과 대조하며, 모든 항목에 출처와 날짜를 붙입니다.
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목록을 업로드하면 제재, 소송, 지급불능 또는 기타 위험이 있는 이름이 몇 개인지 몇 분 안에 확인할 수 있습니다. 어떤 이름인지는 모니터링이 매일 보여 줍니다.
이 목록은 완전하지 않으며 공개된 공식 출처를 바탕으로 합니다. 최종 확인일: 2026년 11월 13일.
Unicorn Intelligence는 정보 도구입니다: 결정과 법적 의무는 여러분의 회사에 남습니다.