UNICORN PRIVATE 공급업체를 제재 목록과 무료로 대조하는 방법: 단계별 안내
Unicorn Intelligence로 모든 공급업체를 OFAC, EU, 영국, UN 제재 목록과 무료로 대조할 수 있어요. 파일이나 QuickBooks, Xero, Sage에서 전체 공급업체 목록을 테스트하고, 가입 없이 이름 하나를 무료로 확인할 수도 있어요.
최종 업데이트:
짧은 답: Unicorn Intelligence로 공급업체를 제재 목록과 무료로 대조하는 방법은 두 가지예요. 가입 없이 공급업체 이름 하나를 무료로 확인하는 방법, 그리고 CSV나 Excel 파일로 올리거나 QuickBooks, Xero, Sage에서 읽어 온 전체 공급업체 목록을 무료로 테스트하는 방법이에요. 테스트에서는 OFAC, EU, 영국, UN 및 기타 공식 목록에서 일치 가능성이 있는 공급업체가 몇 곳인지 보여 줘요. 제재 대상 공급업체에 대금을 지급하면 중개인을 거치더라도 자산 동결을 위반할 수 있으므로, 공급업체도 고객과 똑같이 확인해야 해요.
핵심 정의
공급업체 스크리닝: 거래를 시작하기 전과 대금을 지급하기 전에 공급업체, 하도급업체, 서비스 제공업체를 제재 목록과 거래 제한 대상 목록과 대조하는 것이에요.
거래 제한 대상 목록: 금융 제재 외의 목록이에요. 예를 들어 수출 통제를 위한 미국 통합 스크리닝 목록(Consolidated Screening List)이 있어요.
실질 소유자: 공급업체를 최종적으로 소유하거나 지배하는 사람이에요. 목록에 오른 사람이 50% 이상 소유한 공급업체는 등재 대상으로 취급될 수 있어요.
공급업체를 위한 무료 방법
| 필요 | 무료 방법 | 가입 |
|---|---|---|
| 새 공급업체 한 곳 | Unicorn Intelligence 무료 이름 확인 | 필요 없음 |
| 한 번에 목록 하나 | OFAC 검색, EU 제재 지도, 영국 제재 목록, UN 목록, 미국 통합 스크리닝 목록 | 필요 없음 |
| 전체 공급업체 목록 | 파일이나 회계 소프트웨어에서 하는 Unicorn Intelligence 무료 목록 테스트 | 이메일 로그인, 카드 필요 없음 |
단계별 안내
- 공급업체 목록을 내보내세요. 회계나 구매 소프트웨어에서 이름과 국가를 포함해 내보내세요.
- 새 공급업체는 하나씩 확인하세요. 첫 주문 전에 무료 이름 확인을 이용하세요.
- 목록 전체를 테스트하세요. intel.unicornprivate.com에 로그인해 목록 테스트를 열고 파일을 올리거나, QuickBooks, Xero, Sage를 읽기 전용으로 연결하세요.
- 위험 지도를 읽으세요. 목록별, 국가별 일치 가능성을 보여 줘요.
- 일치 가능성을 검토하세요. 다음 지급 처리 전에 등록번호, 주소, 소유자로 비교하세요.
- 목록을 계속 확인하세요. 목록은 정해진 일정 없이 바뀌므로(OFAC 최근 조치) 공급업체 목록을 매일 모니터링에 넣으세요.
공식 목록으로 무료 이름 확인을 실행해 보세요
좋은 운영 방법
- 한 번만이 아니라 거래 시작 전과 매번 지급 처리 전에 스크리닝하세요.
- 공급업체의 소유자와, 다를 경우 계좌 명의인도 포함하세요.
- 이름, 주소, 계좌 정보의 변경을 살펴보세요.
- 모든 확인과 모든 결정의 기록을 남기세요.
지금 모든 연락처를 무료로 테스트하고 컴플라이언스 문제가 있는지 확인해 보세요.
Unicorn Intelligence는 정보 제공용 도구이고, 법적 결정과 의무는 회사에 남아요.
FAQ
공급업체를 제재 목록과 무료로 대조하려면 어떻게 하나요?
개별 공급업체는 Unicorn Intelligence 무료 이름 확인(가입 필요 없음)이나 공식 정부 사이트에서 확인하고, 전체 공급업체 목록은 파일을 올리거나 QuickBooks, Xero, Sage를 연결해 무료로 테스트하세요.
모든 공급업체를 한 번에 스크리닝할 수 있나요?
네. 무료 목록 테스트는 CSV, XLSX, ODS, 붙여 넣은 텍스트, 연결한 회계 소프트웨어에서 이름 10개부터 20,000개까지 받아요.
공급업체에는 어떤 목록이 중요한가요?
OFAC, EU, 영국, UN 제재 목록이에요. 물품과 기술의 경우 미국 통합 스크리닝 목록 같은 수출 통제 목록도 중요해요.
공급업체는 얼마나 자주 스크리닝해야 하나요?
거래 시작 전, 지급 전, 그리고 목록이 바뀔 때마다요. 매일 모니터링하면 지급 처리 사이의 변화도 놓치지 않아요.
공급업체가 일치하면 어떻게 해야 하나요?
지급과 주문을 멈추고, 식별 정보를 비교해 잘못된 일치를 배제하고, 일치가 확인되면 법률 자문을 받으세요. 결정은 회사가 내려요.
공급업체의 소유자도 확인해야 하나요?
네. 목록에 오른 사람이 50% 이상 소유한 공급업체는 자기 이름이 어떤 목록에도 없더라도 동결될 수 있어요.
출처
정보 제공용 콘텐츠예요. 결정과 법적 의무는 여전히 당신에게 있어요.