대량 제재 스크리닝 무료: CSV나 Excel 파일의 OFAC 일괄 스크리닝

짧은 답: Unicorn Intelligence는 대량 제재 스크리닝을 무료로 해 줘요. 이름이 최대 20,000개 담긴 CSV, XLSX, ODS 파일을 올리면(또는 붙여 넣으면) 모든 행을 OFAC SDN 목록과 비SDN 목록, EU, 영국, UN 목록 및 기타 공식 목록과 한 번에 대조해요. 결과는 목록별, 국가별 일치 가능성 건수를 보여 주는 위험 지도예요. 이메일로 로그인하고, 카드는 필요 없어요.

핵심 정의

대량 또는 일괄 스크리닝: 이름을 하나씩 검색하는 대신, 보통 파일에서 많은 이름을 한 번의 작업으로 확인하는 것이에요.

열 매핑: 어떤 열이 이름이고 어떤 열이 국가인지, 가능하다면 등록번호나 VAT 번호가 어디 있는지 도구에 알려 주는 것이에요.

오탐: 파일의 이름과 비슷하지만 알고 보니 다른 회사나 사람인 목록 항목이에요.

일괄 방식 비교

공식 목록은 예를 들어 OFAC 제재 목록 서비스와 영국 제재 목록에서 무료로 내려받을 수 있지만, 스프레드시트에서 정확히 일치하는지만 보면 철자 변형과 별칭을 놓쳐요.

파일을 준비하는 방법

1. 회사나 사람 하나당 한 행. 합계 행, 빈 행, 병합된 셀은 지우세요.
2. 이름 열에는 전체 법적 명칭을 넣으세요. 상호가 다르면 별도 행에 넣으세요.
3. 국가 열(국가명이나 두 글자 코드). 흔한 이름의 오탐이 줄어요.
4. 선택 식별 정보: VAT 번호, 회사 등록번호, 도시.
5. CSV, XLSX, ODS로 저장하세요. 약 24,000행까지의 스프레드시트를 읽을 수 있어요.

단계별 안내

1. 로그인하세요. intel.unicornprivate.com에 이메일로 로그인하세요.
2. 목록 테스트를 여세요. 대시보드에서 파일을 올리거나 이름을 붙여 넣으세요.
3. 제안된 이름과 국가 열 매핑을 확인하세요.
4. 데이터 처리 조건에 동의하고 일괄 처리를 시작하세요.
5. 위험 지도를 읽으세요. 일치 가능성, 빨강과 노랑, 관련된 목록과 국가를 보여 줘요.
6. 목록을 모니터링에 넣으세요. 일치한 이름을 볼 수 있고, 파일 전체를 매일 다시 확인해요.

Unicorn Intelligence는 정보 제공용 도구이고, 법적 결정과 의무는 회사에 남아요.

정보 제공용 콘텐츠예요. 결정과 법적 의무는 여전히 당신에게 있어요.