회사가 제재 목록에 올라 있는지 확인하는 방법: 공식 출처로 따라 하는 단계별 안내

회사를 확인하려면 정확한 이름과 알려진 변형 표기를 4대 공식 목록(OFAC SDN(미국), EU 금융 제재 목록, 영국 제재 목록, UN 안전보장이사회 목록)에서 검색하세요. 단계, 링크, 일치 항목이 나왔을 때 할 일을 정리했어요.

최종 업데이트: 2026-11-05

짧은 답: 회사의 정확한 법적 명칭, 상호, 음역 표기를 4대 공식 목록에서 검색하세요. 미국 OFAC 제재 목록 검색, EU 통합 금융 제재 목록, 영국 제재 목록, UN 안전보장이사회 통합 목록이에요. 그다음 소유자를 확인하세요. 목록에 오른 사람이 50% 이상 소유한 법인은 자기 이름이 어디에도 없더라도 동결 대상이 될 수 있어요.

핵심 정의

제재 목록: 제한 조치의 대상이 되는 개인, 회사, 선박, 단체의 공식 등록부예요. 보통 자산 동결과 해당 대상에게 자금을 제공하는 것에 대한 금지를 수반해요.

자산 동결: 목록에 오른 상대방의 자금이나 경제적 자원을 다루는 것, 그리고 그 상대방에게 직접 또는 간접으로 지급하는 것을 금지하는 조치예요.

SDN 목록: 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)이 관리하는 특별지정국민 및 동결 대상자 목록이에요.

50% 규칙: 미국 규정에서, 그리고 EU와 영국의 소유·지배 판단에서도 비슷한 방식으로, 목록에 오른 한 명 이상이 50% 이상 소유한 회사는 동결 대상으로 취급돼요.

확인해야 할 4대 공식 목록

목록	기관	검색 위치	대상 범위
SDN 및 기타 OFAC 목록	미국 재무부, OFAC	Sanctions List Search	미국 제재, USD 결제에도 관련
EU 통합 금융 제재 목록	유럽위원회	EU 데이터셋과 EU Sanctions Map	EU의 모든 자산 동결
영국 제재 목록	영국 정부(FCDO, OFSI)	영국 제재 목록	영국의 모든 지정
UN 안전보장이사회 통합 목록	국제연합	UN 목록	UN 제재 체제

2026년 1월 28일부터 영국 제재 목록이 영국 지정의 유일한 출처예요. 예전 OFSI 통합 목록은 더 이상 업데이트되지 않아요(출처: GOV.UK, 2026년 11월 5일에 확인한 페이지).

단계별 안내

식별 정보를 모으세요. 법적 명칭, 상호, 국가, 등록번호, VAT 번호, 주소예요. 식별 정보가 많을수록 오탐을 가려내기 쉬워요.
OFAC를 검색하세요. OFAC Sanctions List Search를 열고 이름을 입력한 뒤, 정확히 일치하는 것만이 아니라 비슷한 결과도 보이도록 최소 이름 점수를 낮추세요.
EU 목록을 검색하세요. 빠르게 보려면 EU Sanctions Map을 쓰고, EU 오픈 데이터 포털에서 통합 목록을 내려받을 수도 있어요.
영국 제재 목록을 검색하세요. 검색 도구나 GOV.UK 페이지에 링크된 CSV와 XML 파일을 사용하세요.
UN 목록을 검색하세요. UN 안전보장이사회 통합 목록을 HTML, PDF, XML 중 하나로 여세요.
변형 표기를 시도하세요. 회사 형태 접미사(Ltd, LLC, d.o.o., GmbH)를 빼거나 바꿔 보고, 키릴 문자, 아랍 문자, 중국어에서의 음역과 문장부호를 뺀 이름도 시도하세요.
소유자를 확인하세요. 주주와 실질 소유자를 파악해 똑같이 검색하고, 50% 규칙을 적용하세요.
결과를 기록하세요. 날짜, 검색한 목록, 시도한 이름, 결과를 저장하세요. 일치 가능성이 있는 항목이 나오면 검토가 끝날 때까지 지급도 출하도 하지 마세요.

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작은 철자 차이가 중요한 이유

2019년 11월 OFAC는 Apple Inc.와 466,912 미국 달러에 합의했다고 발표했어요. Apple은 SDN 목록에 올라 있던 슬로베니아 소프트웨어 회사와 거래했어요. 스크리닝이 일치를 놓친 이유는 Apple의 기록에는 "SIS DOO"로 되어 있었는데 SDN 목록에는 "SIS d.o.o."로 되어 있었기 때문이에요(출처: OFAC 최근 조치, 2019년 11월 25일). 정확히 같은 문자열만 검색해서는 충분하지 않아요.

일치 항목이 나왔을 때 할 일

상대방에게 알리거나 지급하지 마세요. 거래를 일시 중지하세요.
식별 정보를 비교하세요. 설립일, 주소, 등록번호, 국적이에요. 흔한 이름에서 나오는 일치 항목은 대부분 오탐이에요.
검토를 기록으로 남기세요. 누가, 언제 확인했고 어떤 식별 정보가 일치했거나 일치하지 않았는지요.
법률 자문을 받으세요. 해당 관할권에서의 동결, 보고, 허가 의무에 대해서요. 결정은 어디까지나 회사의 몫이에요.

자동화하는 방법

수작업 검색은 몇 개의 이름이라면 괜찮아요. 수백 곳의 고객과 공급업체가 있다면 Unicorn Intelligence가 그 모두를 매일 공식 목록과 대조하고, 변화가 생기면 알려 드려요. 정보 제공용 도구이고, 법적 결정과 의무는 회사에 남아요.

지금 모든 연락처를 무료로 테스트하고 컴플라이언스 문제가 있는지 확인해 보세요.

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신규 계정에는 50 $ 크레딧도 제공돼요.

FAQ

모든 제재를 다루는 단일 공식 목록이 있나요?

아니요. 미국, EU, 영국, UN이 각자 목록을 발표해요. 한 관할권에서는 목록에 올라 있어도 다른 관할권에서는 아닐 수 있으니, 자신에게 적용되는 목록을 모두 확인해야 해요.

유럽 회사도 OFAC 웹사이트만 확인하면 충분한가요?

아니요. 유럽 회사는 EU 제재를 적용해야 하고, 영국과 UN 조치도 함께 적용하는 경우가 많아요. 결제가 미국 달러로 이뤄지거나 미국인이 관련될 때는 OFAC도 중요해요.

50% 규칙이 뭔가요?

미국 규정에서는 동결 대상인 한 명 이상이 직접 또는 간접으로 50% 이상 소유한 회사도 그 자체로 동결 대상으로 취급돼요. EU와 영국도 비슷한 효과를 내는 소유·지배 판단을 적용해요.

공식 검색 도구는 무료인가요?

네. OFAC 검색, EU Sanctions Map과 데이터 파일, 영국 제재 목록, UN 목록은 모두 무료로 쓸 수 있어요.

다른 문자 체계의 이름은 어떻게 다루나요?

찾을 수 있는 모든 음역 표기로 검색하고, 등록번호나 날짜 같은 식별 정보를 활용하세요. 많은 지정 항목에는 철자가 다른 별칭이 들어 있어요.

결과가 없으면 그 회사는 안전하다는 뜻인가요?

그 날짜에 검색한 이름으로는 지정을 찾지 못했다는 뜻이에요. 소유자, 별칭, 새 지정이 상황을 바꿀 수 있으니 확인을 반복해야 해요.

예전 영국 통합 목록은 어디에 있나요?

OFSI 통합 목록은 2026년 1월 28일에 폐쇄됐어요. 이제 영국 제재 목록이 영국 지정의 유일한 출처예요.

출처

정보 제공용 콘텐츠예요. 결정과 법적 의무는 여전히 당신에게 있어요.