전체 고객 목록 무료 제재 테스트: 회계법인이 모든 고객을 한 번에 확인하는 방법

짧은 답: Unicorn Intelligence는 전체 고객 목록을 공식 제재 목록과 대조하는 무료 테스트를 제공해요. 회계법인이든 어떤 기업이든 이메일로 로그인해 CSV나 Excel 파일을 올리면(또는 이름을 붙여 넣거나 QuickBooks, Xero, Sage, CRM을 연결하면) OFAC, EU, 영국, UN 및 기타 공식 목록에서 일치 가능성이 있는 고객이 몇 명인지 목록별, 국가별로 보여 주는 위험 지도를 받을 수 있어요. 테스트는 이름 10개부터 20,000개까지 받고, 카드는 필요 없어요.

핵심 정의

고객 목록 테스트: 이름을 하나씩 검색하는 대신 목록에 있는 모든 이름을 한 번에 스크리닝하는 것이에요.

목록 위험 지도: 테스트 요약이에요. 일치 가능성 건수, 빨강과 노랑 결과, 관련된 목록과 국가를 보여 줘요.

고객 실사: 규제 대상 사업자가 거래 관계를 시작하기 전과 유지하는 동안 고객에 대해 해야 하는 확인으로, 실제로는 제재 스크리닝도 포함돼요.

법인이 목록 전체를 테스트하는 이유

공식 목록은 무료로 검색할 수 있지만 한 번에 이름 하나씩이에요. 고객이 수백 곳이고 각각 소유자와 이사가 있는 법인은 목록이 바뀔 때마다 모두를 손으로 검색할 수 없어요. 목록 전체를 테스트하면 검토할 것이 있는지 몇 분 안에 알 수 있어요.

준비할 것

단계별 안내

1. 고객 목록을 내보내세요. 법인 관리 소프트웨어나 회계 시스템에서 CSV나 Excel로 내보내거나, 바로 연결할 준비를 하세요.
2. 로그인하세요. intel.unicornprivate.com에 이메일(또는 Google, Microsoft, Apple)로 로그인하세요.
3. 목록 테스트를 여세요. 대시보드에서 파일을 올리거나, 이름을 붙여 넣거나, QuickBooks, Xero, Sage 또는 CRM을 읽기 전용으로 연결하세요.
4. 데이터 처리 조건에 동의하고 테스트를 시작하세요. 이름은 OFAC SDN과 비SDN, EU, 영국, UN 및 기타 공식 목록과 대조돼요.
5. 위험 지도를 읽으세요. 일치 가능성이 몇 건인지, 빨강과 노랑이 각각 몇 건인지, 어떤 목록과 어떤 국가에 관련되는지 보여 줘요.
6. 다음 단계를 정하세요. 일치한 이름을 보고 목록을 매일 계속 확인하려면 목록을 모니터링에 넣으세요. 각 고객에 대한 결정은 법인이 내려요.

회계법인을 위한 좋은 운영 방법

• 고객 법인만이 아니라 소유자와 이사도 포함하세요.
• 국가 열을 채우세요. 잘못된 일치가 줄어요.
• 새 고객을 받을 때 테스트를 반복하고, 테스트 사이에는 목록을 모니터링하세요.
• 일치 가능성을 검토할 때마다 기록을 남기세요.

Unicorn Intelligence는 정보 제공용 도구이고, 법적 결정과 의무는 법인에 남아요.

정보 제공용 콘텐츠예요. 결정과 법적 의무는 여전히 당신에게 있어요.