Unicorn Intelligence: verifica clientes y proveedores, sigue normas, licitaciones y competidores desde tu navegador
Prueba Unicorn Intelligence: 50 $ de crédito de bienvenida, usados antes de cualquier cobro
Válido 90 días; para las cuentas de empresa, una vez por dominio de email. Free no pide tarjeta hasta que se agota el crédito; después, el consumo más allá de los límites se cobra en una tarjeta cada semana.
En resumen
- Una sola cuenta para cinco tareas: control de sanciones de clientes y proveedores, dosieres completos de empresas con valoración de la A a la E, seguimiento normativo, licitaciones públicas e inteligencia sobre competidores, además de una casilla Preguntar que acepta peticiones en lenguaje sencillo.
- El riesgo es concreto: en Estados Unidos una sanción civil puede llegar a 377.700 $ por infracción o al doble del valor de la operación, y puede aplicarse aunque no supieras quién estaba detrás del negocio.
- Funciona en el navegador, sin nada que instalar. Empiezas con Free, sin tarjeta y con 50 $ de crédito de bienvenida.
- Cuatro paquetes: Free sin coste, Professional 199 $, Business 990 $ y Enterprise 9900 $ al mes; el año cuesta 10 meses. Un dosier cuesta 490 $ en todos los paquetes.
- Es una herramienta informativa: las decisiones y las obligaciones legales siguen correspondiendo a tu empresa.
La mayoría de las empresas eligen a sus clientes y proveedores por precio, calidad y plazo de entrega. Los problemas que más cuestan suelen estar en otra parte: un propietario que acaba en una lista de sanciones, un proveedor al borde de la insolvencia, un distribuidor con un caso de fraude pendiente, una nueva norma que cambia cómo puedes vender en un país.
Unicorn Intelligence reúne estos controles en un solo lugar. Este artículo explica el problema que resuelve, qué empresas lo usan, cómo funciona en la práctica y cuánto cuestan los cuatro paquetes.
El problema: riesgos que no aparecen en una factura
Las listas de sanciones cambian cada semana. Un cliente que estaba limpio cuando firmaste puede aparecer en una lista meses después, directamente o a través de sus propietarios. Las autoridades multan a la empresa que trata con una parte sancionada, incluso a través de un intermediario. Las sanciones máximas fijadas por la ley son elevadas:
- Estados Unidos, OFAC: hasta 377.700 $ por infracción o el doble del valor de la operación; penas hasta 1.000.000 $ y 20 años de prisión. (fuente)
- Estados Unidos, BIS (control de exportaciones): hasta 374.474 $ por infracción o el doble del valor de la operación. (fuente)
- Reino Unido, OFSI: hasta 1.000.000 £ o el 50 % del valor de la infracción; penas de hasta 7 años de prisión. (fuente)
- Unión Europea, Directiva 2024/1226: multas a empresas de al menos el 5 % del volumen de negocios mundial o 40.000.000 €, y penas de prisión de al menos 5 años. (fuente)
- Alemania: multas a empresas de hasta 40.000.000 €. (fuente)
- Países Bajos: multas a empresas de hasta el 10 % de la facturación anual. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Las sanciones son solo una parte del panorama. Un cliente insolvente deja facturas sin pagar; un proveedor insolvente puede interrumpir las entregas y quedarse con tus anticipos. Las demandas y los procedimientos de las autoridades contra una contraparte pueden alcanzarte a través de reclamaciones, retrasos y preguntas de tu banco. Mientras tanto, aparecen nuevas normas y licitaciones públicas en decenas de idiomas, y un competidor puede cambiar sus precios o captar capital sin que te des cuenta.
Controlar todo esto a mano significa hojas de cálculo, muchos sitios web y alguien que se acuerde de volver a mirar. Unicorn Intelligence mira cada día por ti y te avisa cuando algo requiere atención, con la fuente oficial y la fecha de cada elemento.
Qué hace Unicorn Intelligence
Cinco servicios y una casilla Preguntar, en la misma cuenta:
- Control de sanciones y de contrapartes: comprobaciones instantáneas de cualquier nombre en las listas oficiales de sanciones y vigilancia diaria de los nombres que cargas, con un registro de revisión de cada decisión.
- Dosieres de empresas: un informe completo sobre una empresa con una valoración global de la A a la E y un semáforo. Abarca registros, grupo, sanciones, causas judiciales, procedimientos de las autoridades, solvencia, noticias y datos financieros.
- Seguimiento normativo: las nuevas normas de los países que elijas, resumidas en tu idioma, con un enlace al texto original.
- Licitaciones públicas: licitaciones de muchos países que encajan con lo que vendes, con resumen traducido, importe, plazos y documentos.
- Inteligencia sobre competidores y startups: señales sobre los competidores y los sectores que sigues, con un informe cada lunes.
- Casilla Preguntar: escribe lo que necesitas, por ejemplo "verifica este proveedor" o "sigue las licitaciones de software en Italia", y el panel prepara la acción y te muestra su precio antes de que confirmes.
Qué empresas lo usan
Las mismas herramientas sirven a equipos distintos. Algunos usos habituales:
| Tipo de empresa | Uso habitual |
|---|---|
| Exportadores y fabricantes | Controlar distribuidores, clientes finales y sus propietarios antes de cada envío; seguir las normas de exportación de los países de destino. |
| Departamentos de compras | Verificar a los nuevos proveedores con un dosier antes del primer pedido; mantener toda la lista de proveedores bajo vigilancia diaria. |
| Bancos | Controlar a los clientes empresariales y a las contrapartes en el alta y cada día después; conservar un registro de auditoría de las revisiones. |
| Empresas fintech | Conectar el control al proceso de alta mediante la API y recibir webhooks firmados cuando aparece una coincidencia. |
| Despachos de abogados, contables y consultoras | Verificar a los nuevos clientes, preparar dosieres para la diligencia debida y seguir los cambios normativos de los sectores que asesoran. |
| Logística y transporte marítimo | Controlar cargadores, destinatarios y socios; vigilar sanciones sobre puertos, rutas y cambios de propiedad. |
| Aseguradoras | Controlar a tomadores y reclamantes, evaluar la solvencia de los clientes empresariales y seguir las normas del sector. |
Cómo usarlo, paso a paso
- Abre el sitio e inicia sesión con tu email corporativo: el enlace llega a tu bandeja de entrada y Free se activa al momento.
- Prueba un nombre en la comprobación instantánea, o haz el test de riesgo de sanciones para ver qué riesgos afectan a tu empresa.
- Carga tus clientes y proveedores, a mano o desde Excel o CSV (desde Professional), y elige los países, los perfiles de licitaciones y los competidores que quieres seguir.
- Encarga un dosier sobre las empresas más importantes antes de firmar: la valoración y sus motivos aparecen en pocos minutos.
- Recibe las alertas por email, en el panel, por API o por webhook firmado, y registra cada decisión de revisión en el registro de auditoría.
Los cuatro paquetes
Cada paquete incluye todo lo del anterior. El pago mensual es con tarjeta y renovación automática; el año cuesta 10 meses, y Business y Enterprise anuales también se pueden pagar por transferencia bancaria.
| Servicio | Al mes | Al año |
|---|---|---|
| Free | 0 $ | 0 $ |
| Professional | 199 $ | 1990 $ |
| Business | 990 $ | 9900 $ |
| Enterprise | 9900 $ | 99.000 $ |
| Función | Free | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 0 $ | $199/mes | $990/mes | $9,900/mes |
| Test de riesgo de sanciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprobaciones instantáneas | 5 al mes | 100 al mes | 500 al mes | 10.000 al mes |
| Nombres vigilados | 5 | 100 | 500 | 10.000 |
| Normativa, países | 1 | 3 | 10 | 50 |
| Perfiles de licitaciones | 1 | 10 | 50 | 500 |
| Competidores | 1 | 10 | 50 | 500 |
| Sectores | - | - | - | 3 |
| Dosieres con nota de A a E | 490 $ cada uno | 490 $ cada uno | 490 $ cada uno | 490 $ cada uno |
| Avisos | Email semanal | En tiempo real | En tiempo real | En tiempo real |
| Casilla Preguntar | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación de Excel y CSV | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conectores para software de gestión | - | - | ✓ | ✓ |
| API | - | - | 100.000 al mes | 1.000.000 al mes |
| Usuarios | 1 | 3 | 10 | 100 |
| Contrato y DPA | - | - | - | ✓ |
| Pago | Sin tarjeta mientras alcance el crédito | Tarjeta | Tarjeta o transferencia anual | Tarjeta o transferencia |
Precios en dólares estadounidenses según la página de precios a 30 de octubre de 2026, impuestos excluidos cuando corresponda. La página de precios muestra siempre los precios vigentes.
Nada se detiene en los límites de un paquete. Por encima de ellos pagas 3 $ por comprobación instantánea, 5 $ al mes por nombre vigilado y 490 $ por dosier, y el precio se muestra antes de cada acción de pago. Los 50 $ de crédito de bienvenida se usan primero, así que con Free solo se necesita una tarjeta cuando el uso los supera.
Por dónde empezar
Todo está en el sitio web y funciona desde el navegador: no hay nada que instalar. Empieza desde la página de inicio o compara los paquetes en la página de precios. Ninguno de los servicios necesita una tarjeta para empezar, gracias a los 50 $ de crédito de bienvenida.
Una app móvil, Sanction Check: Screening Test para iPhone y Android, está en revisión en las tiendas y llegará pronto.
Unicorn Intelligence forma parte de los servicios para empresas de Unicorn Private LLC. Lee cómo funciona junto con Unicorn Data y Unicorn Academy for Business en el artículo sobre el ecosistema.
Lo que no hace
Unicorn Intelligence es una herramienta informativa. Muestra coincidencias, valoraciones y documentos con sus fuentes; no decide por ti ni sustituye a tus asesores legales. Ningún resultado demuestra que una contraparte no tenga procedimientos abiertos, y ningún paquete hace que tu empresa cumpla la normativa por sí solo. Las decisiones y las obligaciones legales siguen correspondiendo a tu empresa.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que instalar algo?
No. Unicorn Intelligence funciona en el navegador, y la API está disponible desde el paquete Business para quien quiera conectar su propio software.
¿Necesito una tarjeta para empezar?
No. Free no tiene cuota mensual y no necesita tarjeta. Los 50 $ de crédito de bienvenida cubren el uso más allá de los límites; solo se pide una tarjeta cuando el uso supera ese crédito.
¿Qué significa la valoración de la A a la E?
A significa nada relevante en las fuentes consultadas; B, señales menores; C, puntos que verificar; D, riesgo alto, como un procedimiento de insolvencia; E, una relación que las sanciones prohíben o restringen. Cada valoración va acompañada de sus motivos y sus fuentes.
¿Hay una app móvil?
La app Sanction Check: Screening Test para iPhone y Android está en revisión en las tiendas y llegará pronto. Mientras tanto, todo funciona desde el navegador, también en el teléfono.
¿Unicorn Intelligence hace que mi empresa cumpla la normativa?
No. Es una herramienta informativa que ayuda a tu equipo a verificar y documentar. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, siguen correspondiendo a tu empresa.
Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.
Prueba Unicorn Intelligence: 50 $ de crédito de bienvenida, usados antes de cualquier cobro
Válido 90 días; para las cuentas de empresa, una vez por dominio de email. Free no pide tarjeta hasta que se agota el crédito; después, el consumo más allá de los límites se cobra en una tarjeta cada semana.