Unicorn Intelligence：顧客とサプライヤーを確認し、規制、入札、競合をブラウザから追跡

課題：請求書には表れないリスク

制裁リストは毎週変わります。契約時には問題のなかった顧客が、数か月後に直接、またはオーナーを通じてリストに載ることがあります。当局は、仲介者を介した場合でも、リスト掲載者と取引した企業に罰金を科します。法律で定められた上限額は高額です：

• 米国、OFAC：違反 1 件につき最大 $377,700 または取引額の 2 倍。刑事罰は最大 $1,000,000 および 20 年の禁錮。 (出典)
• 米国、BIS（輸出管理）：違反 1 件につき最大 $374,474 または取引額の 2 倍。 (出典)
• 英国、OFSI：最大 £1,000,000 または違反額の 50%。刑事罰は最大 7 年の禁錮。 (出典)
• 欧州連合、指令 2024/1226：企業への罰金は全世界売上高の 5% 以上または €40,000,000 以上、禁錮刑は 5 年以上。 (出典)
• ドイツ：企業への罰金は最大 €40,000,000。 (出典)
• オランダ：企業への罰金は最大で年間売上高の 10%。 (出典)

法律で定められた上限額。リンク先の当局が公表した内容に基づき、2026年10月29日 に確認しました。

制裁は全体像の一部にすぎません。顧客が倒産すれば請求書は未払いのまま残り、サプライヤーが倒産すれば納品が止まり、前払金が戻らないこともあります。取引先が抱える訴訟や当局の手続きは、請求、遅延、取引銀行からの問い合わせという形で貴社に及ぶことがあります。その一方で、新しい規制や公共入札は数十の言語で公表され、競合が値下げしたり資金調達をしたりしても気づかないことがあります。

これらをすべて手作業で確認するには、スプレッドシートと多数のウェブサイト、そして定期的に見直すことを忘れない担当者が必要です。Unicorn Intelligence は毎日この確認を行い、対応が必要な事項があれば、各項目の公式な出典と日付とともにお知らせします。

Unicorn Intelligence でできること

5 つのサービスと 1 つの「質問」ボックスを、同じアカウントで利用できます：

• 制裁・取引先スクリーニング：任意の名前を公式の制裁リストと即時チェックし、アップロードした名前を毎日モニタリングします。すべての判断はレビューログに記録されます。
• 企業ドシエ：A から E の総合評価と信号の色を付けた、企業に関する詳細なレポートです。登記、グループ、制裁、訴訟、当局の手続き、支払能力、ニュース、財務データを網羅します。
• 規制モニタリング：選んだ国の新しい規制を、原文へのリンク付きで、あなたの言語で要約します。
• 公共入札：多くの国の入札を、あなたが販売するものに合わせて抽出し、翻訳された要約、金額、期限、書類とともに表示します。
• 競合・スタートアップインテリジェンス：追跡している競合や業界のシグナルを届け、毎週月曜日にブリーフィングを送ります。
• 「質問」ボックス：「このサプライヤーを確認して」「イタリアのソフトウェア関連の入札を追跡して」のように必要なことを書くと、ダッシュボードがアクションを準備し、確定前に料金を表示します。

利用している企業

同じツールが、さまざまなチームに役立ちます。代表的な使い方は次のとおりです：

使い方：ステップごとに

1. サイトを開き、法人メールアドレスでログインします：リンクが受信トレイに届き、Free がすぐに有効になります。
2. 即時チェックで名前を試すか、制裁リスクテストを受けて、貴社にどのリスクが当てはまるかを確認します。
3. 顧客とサプライヤーを手入力、または Excel や CSV からアップロードし（Professional 以上）、追跡する国、入札プロファイル、競合を選びます。
4. 契約前に、最も重要な企業についてドシエを注文します：評価とその理由が数分で表示されます。
5. アラートをメール、ダッシュボード、API、署名付き webhook で受け取り、すべてのレビュー判断を監査ログに記録します。

4 つのパッケージ

各パッケージには、その前のパッケージの内容がすべて含まれます。月払いはカードで自動更新され、年額は 10 か月分です。Business と Enterprise の年払いは銀行振込にも対応しています。

2026年10月30日 時点の料金ページに基づく米ドル建ての価格で、該当する場合は税抜きです。最新の価格は常に料金ページに掲載しています。

パッケージの上限に達しても、何も止まりません。上限を超えた分は、即時チェック 1 回 3 ドル、監視対象の名前 1 件につき月 5 ドル、ドシエ 1 件 490 ドル で、有料のアクションの前には必ず料金が表示されます。まず 50 ドル のウェルカムクレジットが使われるため、Free でカードが必要になるのは、利用がそれを超えたときだけです。

どこから始めるか

すべてウェブサイト上にあり、ブラウザから使えます：インストールするものはありません。ホームページから始めるか、料金ページでパッケージを比較してください。50 ドル のウェルカムクレジットがあるので、どのサービスも始めるのにカードは必要ありません。

iPhone と Android 向けのモバイルアプリ Sanction Check: Screening Test は、現在ストアで審査中で、まもなく公開されます。

Unicorn Intelligence は、Unicorn Private LLC の企業向けサービスの一つです。Unicorn Data や Unicorn Academy for Business との連携については、エコシステムに関する記事をお読みください。

できないこと

Unicorn Intelligence は情報ツールです。一致、評価、書類を出典とともに表示しますが、あなたの代わりに判断することはなく、法律顧問の代わりにもなりません。どの結果も、取引先に手続きがないことの証明にはならず、どのパッケージもそれだけで貴社をコンプライアンスに適合させるものではありません。意思決定と法的義務は引き続き貴社が負います。

よくある質問

何かインストールする必要はありますか？

いいえ。Unicorn Intelligence はブラウザで動作します。自社のソフトウェアと接続したい場合は、Business パッケージから API を利用できます。

始めるのにカードは必要ですか？

いいえ。Free は月額料金がなく、カードも不要です。上限を超えた利用は 50 ドル のウェルカムクレジットでまかなわれ、カードをお願いするのは利用がクレジットを超えたときだけです。

A から E の評価は何を意味しますか？

A は参照した情報源に重要な事項がないこと、B は軽微なシグナル、C は確認すべき点、D は倒産手続きなどの高いリスク、E は制裁によって禁止または制限される取引関係を意味します。どの評価にも理由と出典が付きます。

モバイルアプリはありますか？

iPhone と Android 向けの Sanction Check: Screening Test アプリは、現在ストアで審査中で、まもなく公開されます。それまでは、スマートフォンでもブラウザからすべて利用できます。

Unicorn Intelligence を使えば自社はコンプライアンスに適合しますか？

いいえ。チームによる確認と記録を支援する情報ツールです。制裁コンプライアンスを含め、意思決定と法的義務は引き続き貴社が負います。