Screening sanksi untuk CRM: cek setiap perusahaan setiap hari

Kenapa harus screening sanksi di CRM?

CRM kamu sudah menyimpan daftar yang penting: pelanggan, calon pelanggan, distributor, pemasok, dan mitra, lengkap dengan nama, negara, dan situs web. Ini juga daftar yang dipakai tim sales dan keuangan setiap hari untuk kirim penawaran, tanda tangan kontrak, dan buat tagihan. Memeriksanya langsung berarti cek mencakup persis perusahaan yang akan kamu ajak bisnis.

Alternatifnya biasanya spreadsheet yang diekspor setahun sekali dan dicari manual. Lambat, tidak ada yang suka, dan melewatkan nama yang ditulis atau ditransliterasi berbeda dari entri daftar. Saat review berikutnya tiba, pelanggan yang masuk daftar bulan Februari sudah terima tiga kiriman.

Apakah cek sanksi sekali saja cukup?

Tidak. Otoritas mengambil langkah baru kapan pun keadaan menuntut, dan daftar diperbarui di hari kerja mana pun: nama ditambahkan, nama lain dan alamat berubah, beberapa entri dihapus. Cek saat onboarding hanya membuktikan pelanggan bersih di tanggal itu, tidak lebih.

Di beberapa yurisdiksi sanksi bisa berlaku meskipun perusahaan tidak tahu sedang bertransaksi dengan pihak dalam daftar. Jadi celah di antara dua cek adalah risiko nyata, dan cara termurah menutupnya adalah membuat cek otomatis dan harian. Baca lebih lanjut soal taruhannya di artikel tentang berbisnis dengan perusahaan yang terkena sanksi.

Cara screening sanksi di CRM langkah demi langkah

1. Daftar ke Unicorn Intelligence dengan email bisnis atau akun Google atau Apple. Tidak perlu kartu dan kamu dapat kredit 50 $ sebagai hadiah.
2. Hubungkan HubSpot langsung, sambungkan CRM dan aplikasi lain lewat Zapier, atau kerja dari Google Sheets atau Excel. Kamu juga bisa unggah file CSV atau tempel daftar.
3. Jalankan pemindaian kontak gratis: ini menunjukkan berapa kemungkinan kecocokan di daftarmu sebelum kamu keluar biaya apa pun.
4. Aktifkan pemantauan harian untuk perusahaan yang ingin kamu ikuti. Data baru yang ditambahkan ke CRM ikut terambil otomatis.
5. Pilih notifikasimu: email untuk setiap kecocokan baru atau ringkasan harian, pesan di channel Slack, atau webhook bertanda tangan untuk sistemmu sendiri.
6. Tinjau setiap kecocokan, konfirmasi atau hapus dengan catatan, dan ekspor log audit kapan pun auditor, bank, atau pelanggan besar memintanya.

Daftar sanksi apa saja yang dicek?

Kami hanya menampilkan daftar yang benar-benar dimuat di mesin screening, dengan tanggal pembaruan dan jumlah entri. Tabel di bawah dibaca langsung dari mesin, jadi selalu terbaru:

Daftar penyaringan yang dimuat hari ini

Kalau ada sumber resmi terbuka, layanan ini juga mengecek orang yang populer secara politik (PEP) dan register kepailitan, serta mencari berita negatif dalam 16 bahasa. Setiap sumber muncul di halaman status hanya kalau sudah dimuat.

Seperti apa proses screening harian yang baik?

Siapa di perusahaan yang sebaiknya memakainya?

Screening paling efektif kalau ada di tempat keputusan diambil. Tim sales melihat notifikasi sebelum mengirim kontrak. Keuangan melihatnya sebelum melepas pembayaran atau menerima pembayaran dari luar negeri. Pengadaan melihatnya saat mendaftarkan pemasok. Compliance atau legal meninjau kecocokan dan memutuskan. Karena notifikasi bisa masuk ke channel Slack bersama tim-tim ini, tidak ada yang perlu ingat membuka dashboard.

Pelanggan besar dan bank makin sering bertanya ke pemasok bagaimana mereka melakukan screening sanksi. Proses harian terdokumentasi yang terhubung ke CRM kamu adalah jawaban yang sederhana dan meyakinkan.

Apa saja cakupan pemeriksaannya?

Setiap nama melalui pemeriksaan ini, yang selalu selaras dengan mesin penyaringan:

Setiap nama melalui semua pemeriksaan ini secara gratis. Sebelum pemantauan Anda hanya melihat angka; dengan pemantauan setiap nama menunjukkan pemeriksaan yang terpicu, dengan sumber, daftar, tanggal, dan kemiripan.

• Daftar OFAC SDN (Amerika Serikat): Orang dan perusahaan yang asetnya diblokir Departemen Keuangan AS: segala hubungan dilarang.
• Sanksi keuangan UE: Daftar gabungan orang dan perusahaan yang asetnya dibekukan di Uni Eropa.
• Dewan Keamanan PBB: Daftar gabungan Dewan Keamanan PBB yang diterapkan negara anggota.
• UK Sanctions List: Daftar resmi Inggris untuk orang dan perusahaan yang dikenai sanksi keuangan.
• Daftar OFAC non SDN (Amerika Serikat): Sanksi sektoral AS dan penghindar sanksi: sebagian transaksi dilarang, sebagian lain diizinkan.
• US Consolidated Screening List: Daftar pembatasan ekspor Departemen Perdagangan dan Departemen Luar Negeri AS, termasuk Entity List dan Denied Persons List.
• Daftar kerja paksa (UFLPA): Perusahaan yang barangnya tidak boleh diimpor ke Amerika Serikat karena kerja paksa.
• Negara berisiko tinggi: Sinyal untuk kontak di negara dalam daftar hitam dan abu-abu FATF (badan internasional antipencucian uang) dan di negara yang terkena embargo.
• Daftar sanksi nasional lainnya: Swiss (SECO), Kanada, dan Australia: penting jika Anda mengekspor ke sana.
• Pengecualian dari pengadaan publik: Perusahaan yang dikecualikan Bank Dunia dan bank pembangunan lain karena penipuan atau korupsi, serta daftar SAM pihak yang dikecualikan dari pengadaan publik AS.
• Antipencucian uang AS: Pihak yang ditetapkan FinCEN (otoritas antipencucian uang Departemen Keuangan AS) sebagai "perhatian utama pencucian uang", yang tidak boleh dilayani bank AS.
• Orang yang populer secara politik: Direktur yang merupakan politisi atau keluarganya. Sumber gratis tidak lengkap, jadi ditampilkan sebagai "kemungkinan", tidak pernah sebagai kepastian.

Catatan soal tanggung jawab

Unicorn Intelligence adalah alat informasi. Program bisa salah: kecocokan bisa ternyata perusahaan lain dengan nama mirip, dan beberapa hubungan tidak muncul di sumber publik mana pun. Kecocokan penting harus selalu diverifikasi, dan tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaanmu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bagaimana cara screening sanksi di CRM?

Hubungkan CRM atau unggah daftarmu ke alat screening yang membandingkan setiap perusahaan dengan daftar sanksi resmi setiap hari. Dengan Unicorn Intelligence pemindaian pertama kontakmu gratis.

CRM dan alat apa saja yang didukung?

HubSpot langsung, banyak CRM dan aplikasi lain lewat Zapier, Google Sheets dan Excel, plus unggah CSV, tempel daftar, dan REST API.

Seberapa sering cek sanksi harus dilakukan?

Setiap hari. Daftar sanksi bisa berubah di hari kerja mana pun, jadi cek harian memberitahumu soal nama baru di daftar dalam sehari, bukan di review tahunan berikutnya.

Apakah kami harus meninjau setiap nama setiap hari?

Tidak. Cek berjalan otomatis dan kamu diberi tahu lewat email, Slack, atau webhook hanya kalau ada hal baru yang perlu perhatian.

Apakah screening bisa salah?

Bisa. Program bisa menandai nama yang mirip atau melewatkan hubungan yang tidak terlihat di sumber publik, jadi kecocokan penting harus diverifikasi dan tanggung jawab akhir atas kepatuhan tetap ada pada perusahaanmu.

Apa yang diperiksa pemindaian gratis?

Setiap nama dibandingkan dengan daftar resmi sanksi, pembatasan ekspor, dan kerja paksa, lalu melalui lima pemeriksaan lain: negara berisiko tinggi, daftar sanksi nasional lainnya, pengecualian dari pengadaan publik, tindakan antipencucian uang AS, dan kemungkinan orang yang populer secara politik.