Dosier perusahaan: uji tuntas pemasok dan pelanggan swasta dalam hitungan menit

Mengapa uji tuntas perusahaan swasta itu sulit

Perusahaan terbuka menerbitkan laporan tahunan dan dokumen resmi. Perusahaan swasta tidak, dan informasi yang ada tersebar: register usaha di satu negara, identitas di basis data lain, artikel berita dalam bahasa asing, situs web yang berubah bulan lalu.

Akhirnya tim mengulang pencarian yang sama untuk setiap pihak lawan baru, dengan hasil yang bergantung pada siapa yang mengerjakannya dan berapa banyak waktu yang mereka miliki.

Kapan Anda membutuhkan dosier

• Onboarding pemasok baru, terutama di negara lain.
• Menerima pelanggan bisnis yang wajib Anda identifikasi (KYB, know your business atau kenali bisnis Anda).
• Menandatangani distributor, agen, atau pengecer yang akan mewakili Anda.
• Mengevaluasi mitra, startup, atau target investasi.
• Meninjau pihak lawan yang sudah ada setelah muncul tanda peringatan, seperti berita atau keterlambatan pembayaran.

Aturan anti pencucian uang di banyak negara mewajibkan perusahaan yang diatur untuk mengidentifikasi pelanggan bisnisnya. Undang-undang rantai pasok dan pembeli besar semakin mengharapkan pemeriksaan atas pemasok. Dalam kedua kasus, arsip yang terdokumentasi dengan sumber dan tanggal adalah hal yang biasanya diminta auditor.

Isi dosier yang baik

Setiap informasi disertai sumber dan tanggalnya, sehingga peninjau dapat membuka dokumen aslinya dengan satu klik.

Cara kerjanya

1. Masuk dengan email bisnis Anda atau akun Google atau Apple: pemakaian gratis 50 $ untuk memulai, tanpa perlu kartu.
2. Masukkan nama perusahaan dan, jika ada, situs web, negara, atau LEI-nya. Semakin lengkap rinciannya, semakin tepat pencocokannya.
3. Pilih bahasa dosier.
4. Dalam beberapa menit dosier siap di dasbor dalam format PDF dan JSON, serta melalui API jika Anda menggunakannya.

PDF siap dilampirkan ke arsip onboarding atau arsip pemasok Anda. JSON memungkinkan Anda memuat data yang sama ke sistem Anda sendiri.

Dosier ditambah penyaringan harian

Dosier adalah gambaran pada satu hari. Untuk mengetahui jika ada perubahan di kemudian hari, tambahkan perusahaan dan nama-nama yang penting bagi Anda ke penyaringan sanksi harian. Anda diberi tahu saat muncul kecocokan baru, tanpa perlu memesan dosier baru.

Menjadikan dosier bagian dari proses Anda

Dosier paling berguna jika dipesan pada momen yang sama untuk setiap pihak lawan dengan jenis yang sama, bukan hanya saat seseorang mengingatnya. Banyak tim mengaitkannya dengan pemicu yang jelas:

• pemasok baru di atas ambang belanja yang Anda tentukan;
• pelanggan bisnis baru di negara yang Anda anggap berisiko lebih tinggi;
• distributor atau agen sebelum kontrak ditandatangani;
• pihak lawan yang sudah ada setelah muncul tanda peringatan.

Karena dosier juga tersedia dalam format JSON, pemicu yang sama dapat memesannya melalui API dari alat onboarding atau pengadaan Anda, dan PDF-nya dapat disimpan ke arsip pihak lawan secara otomatis.

Berapa biayanya

Dengan bayar sesuai pemakaian, satu dosier seharga 690 $, tanpa biaya bulanan. Satu dosier juga dapat dibeli seharga 490 $, pembayaran satu kali, dari dasbor. Tim yang membutuhkan banyak dosier dapat memilih paket bulanan atau paket yang sudah mencakupnya. Harga terkini tersedia di halaman harga.

Batasan yang perlu diingat

Dosier menggunakan sumber resmi dan terbuka. Dosier tidak memuat informasi yang tidak publik, dan tidak menggantikan pemeriksaan yang diwajibkan oleh hukum atau prosedur Anda, seperti verifikasi pemilik manfaat pada sumber yang wajib Anda gunakan.

Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan untuk bekerja sama dengan suatu perusahaan, serta kewajiban hukum Anda, tetap ada di tangan Anda. Panduan lengkap menjelaskan bagaimana dosier melengkapi layanan lainnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama pembuatan dosier?

Beberapa menit. Anda memasukkan nama perusahaan dan, secara opsional, situs web, negara, atau LEI, lalu dosier muncul di dasbor dalam format PDF dan JSON.

Sumber apa saja yang digunakan dosier?

Register terbuka seperti GLEIF LEI, SEC EDGAR, dan register usaha terbuka di Eropa, daftar sanksi dari layanan penyaringan, berita, putaran pendanaan dan valuasi yang dilaporkan dari Unicorn Watch, serta situs web publik. Setiap informasi menampilkan sumber dan tanggalnya.

Bisakah dosier ditulis dalam bahasa kami?

Ya. Anda memilih bahasanya saat memesan, dari 16 bahasa yang tersedia di layanan ini.

Apakah dosier cukup untuk KYB?

Dosier mendukung arsip Anda dengan informasi yang terdokumentasi, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan yang diwajibkan oleh hukum atau prosedur Anda. Keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaan Anda.

Berapa biaya satu dosier?

Dengan bayar sesuai pemakaian 690 $ per dosier; satu dosier yang dibeli dari dasbor seharga 490 $; paket langganan dan paket gabungan mencakup sejumlah dosier per bulan. Halaman harga selalu menampilkan harga terkini.