Unternehmensdossiers: Due Diligence bei privaten Lieferanten und Kunden in wenigen Minuten

Warum Due Diligence bei privaten Unternehmen schwierig ist

Börsennotierte Unternehmen veröffentlichen Geschäftsberichte und Pflichtmitteilungen. Private Unternehmen nicht, und die vorhandenen Informationen sind verstreut: ein Handelsregister in einem Land, eine Kennung in einer anderen Datenbank, ein Zeitungsartikel in einer Fremdsprache, eine Website, die sich letzten Monat geändert hat.

Teams wiederholen am Ende für jeden neuen Geschäftspartner dieselben Recherchen, mit Ergebnissen, die davon abhängen, wer die Arbeit gemacht hat und wie viel Zeit dafür blieb.

Wann du ein Dossier brauchst

• Beim Onboarding eines neuen Lieferanten, besonders in einem anderen Land.
• Bei der Aufnahme eines Geschäftskunden, den du identifizieren musst (KYB, Know Your Business).
• Bevor du einen Vertriebspartner, Handelsvertreter oder Wiederverkäufer unter Vertrag nimmst, der dich vertreten wird.
• Bei der Bewertung eines Partners, eines Startups oder eines Investitionsziels.
• Bei der Überprüfung eines bestehenden Geschäftspartners nach einem Warnsignal, etwa einer Meldung oder einer verspäteten Zahlung.

Die Geldwäschevorschriften vieler Länder verpflichten regulierte Unternehmen, ihre Geschäftskunden zu identifizieren. Lieferkettengesetze und große Abnehmer erwarten zunehmend Prüfungen der Lieferanten. In beiden Fällen ist eine dokumentierte Akte mit Quelle und Datum das, was Prüfer in der Regel verlangen.

Was ein gutes Dossier enthält

Jeder Eintrag trägt Quelle und Datum, sodass die prüfende Person das Original mit einem Klick öffnen kann.

So funktioniert es

1. Melde dich mit deiner geschäftlichen E-Mail oder einem Google- oder Apple-Konto an: 50 $ kostenlose Nutzung zum Start, ohne Karte.
2. Gib den Firmennamen ein und, falls vorhanden, Website, Land oder LEI. Mehr Angaben bedeuten einen genaueren Abgleich.
3. Wähle die Sprache des Dossiers.
4. Nach wenigen Minuten ist das Dossier im Dashboard als PDF und JSON bereit, und per API, wenn du sie nutzt.

Das PDF kannst du direkt deiner Onboarding- oder Lieferantenakte beifügen. Mit dem JSON lädst du dieselben Daten in deine eigenen Systeme.

Dossier plus tägliches Screening

Ein Dossier ist eine Momentaufnahme eines Tages. Um zu erfahren, ob sich später etwas ändert, nimm das Unternehmen und die Namen, die dir wichtig sind, in die tägliche Sanktionsprüfung auf. Du wirst benachrichtigt, wenn ein neuer Treffer auftaucht, ohne ein neues Dossier zu bestellen.

Dossiers fest in deinen Prozess einbauen

Ein Dossier bringt am meisten, wenn es für jeden Geschäftspartner desselben Typs zum selben Zeitpunkt bestellt wird, nicht nur, wenn jemand daran denkt. Viele Teams knüpfen es an einen klaren Auslöser:

• ein neuer Lieferant oberhalb einer von dir festgelegten Ausgabenschwelle;
• ein neuer Geschäftskunde in einem Land, das du als risikoreicher einstufst;
• ein Vertriebspartner oder Handelsvertreter vor der Vertragsunterzeichnung;
• ein bestehender Geschäftspartner nach einem Warnsignal.

Da das Dossier auch als JSON kommt, kann derselbe Auslöser es per API aus deinem Onboarding- oder Einkaufstool bestellen, und das PDF lässt sich automatisch in der Akte des Geschäftspartners ablegen.

Was es kostet

Mit nutzungsbasierter Abrechnung kostet ein Dossier 690 $, ohne Grundgebühr. Ein einzelnes Dossier kannst du auch für 490 $ als Einmalzahlung im Dashboard kaufen. Teams, die viele Dossiers brauchen, wählen einen Monatsplan oder ein Paket, das sie enthält. Die aktuellen Preise stehen auf der Preisseite.

Grenzen, die du kennen solltest

Ein Dossier nutzt offizielle und offene Quellen. Es enthält keine nicht öffentlichen Informationen und ersetzt keine Prüfungen, die dein Recht oder dein Verfahren vorschreiben, etwa die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten anhand der Quellen, die du verwenden musst.

Unicorn Intelligence ist ein Informationswerkzeug: Die Entscheidung, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, und deine rechtlichen Pflichten liegen bei dir. Der vollständige Leitfaden erklärt, wie sich das Dossier in die anderen Leistungen einfügt.

Häufige Fragen

Wie lange dauert ein Dossier?

Wenige Minuten. Du gibst den Firmennamen ein und optional Website, Land oder LEI, und das Dossier erscheint im Dashboard als PDF und JSON.

Welche Quellen nutzt das Dossier?

Offene Register wie GLEIF LEI, SEC EDGAR und offene europäische Handelsregister, die Sanktionslisten der Sanktionsprüfung, Nachrichten, Finanzierungsrunden und gemeldete Bewertungen aus Unicorn Watch sowie öffentliche Websites. Jeder Eintrag zeigt Quelle und Datum.

Kann das Dossier in unserer Sprache erstellt werden?

Ja. Du wählst die Sprache bei der Bestellung, aus den 16 Sprachen des Dienstes.

Reicht ein Dossier für KYB?

Es stützt deine Akte mit dokumentierten Informationen, ersetzt aber nicht die Prüfungen, die dein Recht oder dein Verfahren vorschreiben. Entscheidungen und rechtliche Pflichten verbleiben bei deinem Unternehmen.

Was kostet ein Dossier?

Mit nutzungsbasierter Abrechnung 690 $ pro Dossier; ein einzelnes Dossier, im Dashboard gekauft, kostet 490 $; Pläne und Pakete enthalten eine Anzahl Dossiers pro Monat. Die aktuellen Preise findest du immer auf der Preisseite.