Статья

Досье на компании: due diligence частных поставщиков и клиентов за минуты

Опубликовано 29 октября 2026 г., Unicorn Private LLC

Попробуйте Unicorn Intelligence: 50 $ бесплатного использования для старта, карта не нужна

Начать Посмотреть цены Об услуге: Досье на частные компании

Действует 90 дней. Для корпоративных аккаунтов один раз на почтовый домен. Затем добавьте карту, чтобы продолжить с оплатой по факту использования, или выберите подписку.

Коротко

Частные компании публикуют мало, поэтому информация разбросана по реестрам, спискам, новостям и сайтам.
Досье собирает её в одном документе с источником и датой каждого пункта, готовым для дела по онбордингу или карточки поставщика.
Unicorn Intelligence готовит досье за минуты, в PDF и JSON, на выбранном вами языке.
В него входит санкционная проверка компании и найденных имён.
Это информационный инструмент: решение о работе с компанией остаётся за вами.

Перед договором с новым поставщиком, дистрибьютором, клиентом или объектом приобретения кто-то обычно тратит часы на поиск по реестрам, спискам и новостям. Результатом часто становится несколько скриншотов в письме, без дат и источников.

В этой статье объясняется, что содержит полезное досье, когда оно нужно и как получить его за минуты.

Почему due diligence частных компаний так сложна

Публичные компании выпускают годовые отчёты и раскрывают информацию. Частные компании этого не делают, а то, что о них есть, разбросано: торговый реестр в одной стране, идентификатор в другой базе, новость на иностранном языке, сайт, который изменился в прошлом месяце.

В итоге команды повторяют одни и те же поиски для каждого нового контрагента, а результат зависит от того, кто делал работу и сколько у него было времени.

Когда нужно досье

Подключение нового поставщика, особенно из другой страны.
Приём корпоративного клиента, которого вы обязаны идентифицировать (KYB, know your business, «знай свой бизнес»).
Договор с дистрибьютором, агентом или реселлером, который будет вас представлять.
Оценка партнёра, стартапа или объекта инвестиций.
Повторная проверка действующего контрагента после тревожного сигнала, например новости или просроченного платежа.

Законодательство о противодействии отмыванию денег во многих странах требует от регулируемых компаний идентифицировать корпоративных клиентов. Законы о цепочках поставок и крупные покупатели всё чаще ожидают проверки поставщиков. В обоих случаях аудиторы обычно просят задокументированное дело с источником и датой.

Что содержит хорошее досье

Раздел	На какой вопрос отвечает	Источники в досье Unicorn Intelligence
Идентификация	Существует ли компания, где и под какими идентификаторами?	GLEIF LEI, SEC EDGAR и открытые европейские торговые реестры
Санкции	Есть ли компания или найденное имя в санкционном списке?	Те же списки, что и в услуге проверки, они показаны на странице статуса
Новости и негативные публикации	Сообщалось ли недавно что-то важное?	Новостные источники на нескольких языках
Финансирование и оценки	Как финансируется компания?	Раунды финансирования и опубликованные оценки из Unicorn Watch
Присутствие в интернете	Соответствует ли присутствие в сети тому, что заявляет компания?	Публичные сайты и домены
Сигналы риска	На что стоит посмотреть внимательнее?	Каждый сигнал пояснён и снабжён ссылкой на источник

У каждого пункта есть источник и дата, поэтому проверяющий может открыть оригинал в один клик.

Как это работает

Войдите с корпоративной почтой или аккаунтом Google или Apple: 50 $ бесплатного использования для старта, карта не нужна.
Введите название компании и, если есть, её сайт, страну или LEI. Чем больше данных, тем точнее сопоставление.
Выберите язык досье.
Через несколько минут досье готово в панели в PDF и JSON, а также через API, если вы им пользуетесь.

PDF можно сразу приложить к делу по онбордингу или карточке поставщика. JSON позволяет загрузить те же данные в ваши собственные системы.

Досье плюс ежедневная проверка

Досье даёт картину на один день. Чтобы узнать, если позже что-то изменится, добавьте компанию и важные для вас имена в ежедневную проверку по санкционным спискам. Вы получите оповещение о новом совпадении без заказа нового досье.

Как встроить досье в ваш процесс

Досье полезнее всего, когда его заказывают в один и тот же момент для каждого контрагента одного типа, а не только когда кто-то вспомнит. Многие команды привязывают его к понятному событию:

новый поставщик сверх заданного вами порога расходов;
новый корпоративный клиент из страны, которую вы считаете более рискованной;
дистрибьютор или агент до подписания договора;
действующий контрагент после тревожного сигнала.

Поскольку досье приходит и в JSON, то же событие может заказывать его через API из вашего инструмента для онбординга или закупок, а PDF может автоматически сохраняться в деле контрагента.

Сколько это стоит

При оплате по факту использования досье стоит 690 $, без абонентской платы. Одно досье можно также купить за 490 $ разовым платежом прямо из панели. Командам, которым нужно много досье, подойдёт месячный тариф или пакет, куда они входят. Актуальные цены на странице цен.

Ограничения, о которых стоит помнить

Досье использует официальные и открытые источники. В нём нет непубличной информации, и оно не заменяет проверки, которых требует ваш закон или ваша процедура, например проверку бенефициарных владельцев по источникам, которые вы обязаны использовать.

Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решение о работе с компанией и ваши юридические обязанности остаются за вами. Полное руководство объясняет, как досье сочетается с другими услугами.

Частые вопросы

Сколько времени занимает досье?

Несколько минут. Вы вводите название компании и при желании сайт, страну или LEI, и досье появляется в панели в PDF и JSON.

Какие источники использует досье?

Открытые реестры, такие как GLEIF LEI, SEC EDGAR и открытые европейские торговые реестры, санкционные списки услуги проверки, новости, раунды финансирования и опубликованные оценки из Unicorn Watch, а также публичные сайты. У каждого пункта указаны источник и дата.

Можно ли получить досье на нашем языке?

Да. Вы выбираете язык при заказе, из 16 языков сервиса.

Достаточно ли досье для KYB?

Оно подкрепляет ваше дело задокументированной информацией, но не заменяет проверки, которых требует ваш закон или ваша процедура. Решения и юридические обязанности остаются за вашей компанией.

Сколько стоит досье?

При оплате по факту использования 690 $ за досье; одно досье, купленное из панели, стоит 490 $; тарифы и пакеты включают определённое число досье в месяц. Актуальные цены всегда указаны на странице цен.

Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.