UNICORN PRIVATE Excel の顧客リストを制裁チェックする方法
要点
ダッシュボードから Microsoft 365 上の Excel を連携するか、ファイルをアップロードします。
会社をインポートして、リストのリスクマップを名前なしで無料表示します。
その後、名前を毎日の監視に追加できます。
連携は読み取り専用です。名前、国、VAT 番号、連絡先の種類の列があれば利用します。
30秒で設定
動画は近日公開予定です。それまでは以下の手順に沿って設定してください。
設定方法
- 仕事用のメールアドレスで Unicorn Intelligence に登録します。
- ダッシュボードのホームで CRMを接続を開き、Excel (Microsoft 365) を選びます。
- チェックボックスにチェックを入れて、データ処理契約（Data Processing Agreement）に同意します。
- Microsoft アカウントでサインインし、読み取り専用のアクセスを許可します。
- 一覧からファイルを選ぶか、OneDrive または SharePoint のリンクを貼り付けます。
- 会社をインポートしてリストのリスクマップを表示します。10社以上が必要です。
できること
- リストの無料リスクマップ（名前は表示されません）。
- 詳しく確認すべき名前の数と、該当したチェック。
- 名前を毎日監視するオプション。
よくある質問
Microsoft 365 は必要ですか？
ファイルをオンラインで連携する場合だけです。それ以外はダッシュボードから Excel ファイルをアップロードしてください。
ファイルが変更されますか？
いいえ。アクセスは読み取り専用です。
どの列が必要ですか？
最低限、会社名が必要です。国と VAT 番号があると同名の誤認を避けられます。
プログラムは誤ることがあります。コンプライアンスの最終的な責任は御社にあります。 Unicorn Intelligence は情報ツールです。制裁コンプライアンス、デューデリジェンス、入札参加を含む意思決定と法的義務は、引き続きお客様が負います。