Dossier su società: due diligence su fornitori e clienti privati in pochi minuti

Perché la due diligence sulle società private è difficile

Le società quotate pubblicano bilanci annuali e comunicazioni obbligatorie. Le società private no, e le informazioni che esistono sono sparse: un registro delle imprese in un paese, un identificativo in un'altra banca dati, un articolo in una lingua straniera, un sito web cambiato il mese scorso.

I team finiscono per ripetere le stesse ricerche per ogni nuova controparte, con risultati che dipendono da chi ha fatto il lavoro e da quanto tempo aveva.

Quando ti serve un dossier

• Per qualificare un nuovo fornitore, soprattutto in un altro paese.
• Per accettare un cliente aziendale che devi identificare (KYB, know your business, conoscere l'azienda cliente).
• Per firmare con un distributore, agente o rivenditore che ti rappresenterà.
• Per valutare un partner, una startup o un target di investimento.
• Per riesaminare una controparte esistente dopo un campanello d'allarme, come una notizia o un pagamento in ritardo.

In molti paesi le norme antiriciclaggio impongono alle società vigilate di identificare i clienti aziendali. Le leggi sulla catena di fornitura e i grandi committenti si aspettano sempre più spesso controlli sui fornitori. In entrambi i casi un fascicolo documentato con fonte e data è ciò che i revisori di solito chiedono.

Cosa contiene un buon dossier

Ogni elemento riporta fonte e data, così chi rivede può aprire l'originale con un clic.

Come funziona

1. Accedi con la tua email aziendale o con un account Google o Apple: 50 $ di utilizzo gratuito per iniziare, senza carta.
2. Inserisci il nome della società e, se li hai, il sito web, il paese o il LEI. Più dettagli significano una corrispondenza più precisa.
3. Scegli la lingua del dossier.
4. In pochi minuti il dossier è pronto nella dashboard in PDF e JSON, e via API se la usi.

Il PDF è pronto da allegare al fascicolo di onboarding o di qualifica fornitori. Il JSON ti permette di caricare gli stessi dati nei tuoi sistemi.

Dossier più screening quotidiano

Un dossier è una fotografia di un giorno. Per sapere se qualcosa cambia dopo, aggiungi la società e i nomi che ti interessano allo screening quotidiano delle sanzioni. Ricevi un avviso quando compare una nuova corrispondenza, senza ordinare un nuovo dossier.

Inserire i dossier nel tuo processo

Un dossier è più utile quando viene ordinato nello stesso momento per ogni controparte dello stesso tipo, non solo quando qualcuno se ne ricorda. Molti team lo legano a un evento preciso:

• un nuovo fornitore sopra una soglia di spesa che definisci tu;
• un nuovo cliente aziendale in un paese che consideri più a rischio;
• un distributore o agente prima della firma del contratto;
• una controparte esistente dopo un campanello d'allarme.

Dato che il dossier arriva anche in JSON, lo stesso evento può ordinarlo via API dal tuo strumento di onboarding o di procurement, e il PDF può essere salvato in automatico nel fascicolo della controparte.

Quanto costa

Con il pagamento a consumo un dossier costa 690 $, senza canone mensile. Un singolo dossier si può anche acquistare per 490 $, pagamento una tantum, dalla dashboard. I team che hanno bisogno di molti dossier possono scegliere un piano mensile o un pacchetto che li include. I prezzi in vigore sono nella pagina prezzi.

Limiti da tenere presenti

Un dossier usa fonti ufficiali e aperte. Non contiene informazioni non pubbliche e non sostituisce i controlli richiesti dalla tua legge o dalla tua procedura, come la verifica dei titolari effettivi sulle fonti che sei tenuto a usare.

Unicorn Intelligence è uno strumento informativo: la decisione di lavorare con una società e i tuoi obblighi di legge restano tuoi. La guida completa spiega come il dossier si integra con gli altri servizi.

Domande frequenti

Quanto tempo serve per un dossier?

Pochi minuti. Inserisci il nome della società e, se vuoi, sito web, paese o LEI, e il dossier compare nella dashboard in PDF e JSON.

Quali fonti usa il dossier?

Registri aperti come GLEIF LEI, SEC EDGAR e i registri delle imprese europei aperti, le liste di sanzioni del servizio di screening, notizie, round di finanziamento e valutazioni riportate da Unicorn Watch e siti web pubblici. Ogni elemento mostra fonte e data.

Il dossier può essere scritto nella nostra lingua?

Sì. Scegli la lingua quando lo ordini, tra le 16 lingue del servizio.

Un dossier basta per il KYB?

Supporta il tuo fascicolo con informazioni documentate, ma non sostituisce i controlli richiesti dalla tua legge o dalla tua procedura. Le decisioni e gli obblighi di legge restano in capo alla tua società.

Quanto costa un dossier?

Con il pagamento a consumo 690 $ a dossier; un singolo dossier acquistato dalla dashboard costa 490 $; piani e pacchetti includono un certo numero di dossier al mese. La pagina prezzi mostra sempre i prezzi in vigore.