Triagem de sanções e contrapartes
Envie seus clientes, fornecedores e parceiros uma única vez. Todos os dias eles são comparados com as listas oficiais de sanções e você é alertado apenas quando surge algo novo.
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- Listas oficiais de sanções e de partes restritas publicadas por autoridades públicas. As listas efetivamente carregadas, com a data de atualização e o número de registros, aparecem abaixo e na página de status.
- Notícias adversas em 16 idiomas e, quando existem fontes oficiais abertas, pessoas politicamente expostas e registros de insolvência: cada fonte aparece na lista abaixo somente quando está carregada.
- Correspondência aproximada em nomes, apelidos e transliterações, com pontuação de 0 a 1 e os motivos de cada correspondência.
- Fila de revisão: confirme ou descarte cada correspondência com uma nota. Cada decisão vai para um log de auditoria que você pode exportar em CSV.
- Envio por CSV ou colando uma lista, ou sincronização por API. Verificação instantânea de um único nome sem salvá-lo.
- Alertas por email (um por alerta ou um resumo diário) e por webhook assinado.
Planos até 100, 1.000 ou 10.000 nomes.
Listas e fontes carregadas
| OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | atualizada em 29 de out. de 2026 | 19.484 registros |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN) | atualizada em 29 de out. de 2026 | 486 registros |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | atualizada em 29 de out. de 2026 | 6.269 registros |
| United Nations Security Council Consolidated List | atualizada em 29 de out. de 2026 | 1.007 registros |
| UK Sanctions List | atualizada em 29 de out. de 2026 | 6.418 registros |
| U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation) | atualizada em 29 de out. de 2026 | 6.213 registros |
| UFLPA Entity List (forced labor) | atualizada em 29 de out. de 2026 | 191 registros |
Quem usa
Equipes de compliance, finanças, compras e vendas que precisam verificar contrapartes continuamente.
Unicorn Intelligence é uma ferramenta de informação. As decisões e obrigações legais, incluindo conformidade com sanções, due diligence e participação em licitações, permanecem com o cliente.