Проверка по санкционным спискам и контрагентов
Загрузите своих клиентов, поставщиков и партнёров один раз. Каждый день они сравниваются с официальными санкционными списками, и вы получаете оповещение только при появлении нового.
Начать с плана Start Начать 14-дневный пробный период Документация API
План Start, 0 $: без карты, один пользователь, только корпоративная почта.
14-дневный пробный период с картой, один раз на компанию: в конце он становится выбранным планом. Отмена в любой момент в панели.
- Официальные санкционные списки и списки лиц с ограничениями, публикуемые государственными органами. Фактически загруженные списки с датой обновления и количеством записей показаны ниже и на странице статуса.
- Негативные новости на 16 языках и, где есть открытые официальные источники, публичные должностные лица и реестры банкротств: каждый источник появляется в списке ниже только после загрузки.
- Нечёткое сопоставление имён, псевдонимов и транслитераций с оценкой от 0 до 1 и причинами каждого совпадения.
- Очередь проверки: подтвердите или отклоните каждое совпадение с примечанием. Каждое решение попадает в журнал аудита, который можно выгрузить в CSV.
- Загрузка через CSV или вставкой списка либо синхронизация по API. Мгновенная проверка одного имени без сохранения.
- Оповещения по email (по одному на каждое оповещение или ежедневная сводка) и через подписанный webhook.
Планы до 100, 1 000 или 10 000 имен.
Загруженные списки и источники
| OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | обновлено 29 окт. 2026 г. | записей: 19 484 |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN) | обновлено 29 окт. 2026 г. | записей: 486 |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | обновлено 29 окт. 2026 г. | записей: 6 269 |
| United Nations Security Council Consolidated List | обновлено 29 окт. 2026 г. | записей: 1 007 |
| UK Sanctions List | обновлено 29 окт. 2026 г. | записей: 6 418 |
| U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation) | обновлено 29 окт. 2026 г. | записей: 6 213 |
| UFLPA Entity List (forced labor) | обновлено 29 окт. 2026 г. | записей: 191 |
Кому подходит
Командам комплаенса, финансов, закупок и продаж, которым нужно постоянно проверять контрагентов.
Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.