Screening di sanzioni e controparti
Carica una volta clienti, fornitori e partner. Ogni giorno vengono confrontati con le liste ufficiali delle sanzioni e ricevi un avviso solo quando compare qualcosa di nuovo.
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Prova di 14 giorni con carta, una volta per azienda: alla fine si trasforma nel piano scelto. Disdici quando vuoi dalla dashboard.
- Liste ufficiali di sanzioni e di soggetti con restrizioni pubblicate dalle autorità pubbliche. Le liste effettivamente caricate, con data di aggiornamento e numero di voci, sono indicate qui sotto e nella pagina di stato.
- Notizie negative in 16 lingue e, dove esistono fonti ufficiali aperte, persone politicamente esposte e registri delle insolvenze: ogni fonte compare nella lista qui sotto solo quando è caricata.
- Corrispondenza approssimata su nomi, alias e traslitterazioni, con un punteggio da 0 a 1 e i motivi di ogni corrispondenza.
- Coda di revisione: conferma o archivia ogni corrispondenza con una nota. Ogni decisione finisce in un registro di controllo esportabile in CSV.
- Caricamento da CSV o incollando una lista, oppure sincronizzazione via API. Controllo istantaneo di un singolo nome senza salvarlo.
- Avvisi via email (uno per avviso o un riepilogo giornaliero) e con webhook firmato.
Piani fino a 100, 1.000 o 10.000 nomi.
Liste e fonti caricate
| OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | aggiornata il 29 ott 2026 | 19.484 voci |
| OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN) | aggiornata il 29 ott 2026 | 486 voci |
| EU Consolidated Financial Sanctions List | aggiornata il 29 ott 2026 | 6269 voci |
| United Nations Security Council Consolidated List | aggiornata il 29 ott 2026 | 1007 voci |
| UK Sanctions List | aggiornata il 29 ott 2026 | 6418 voci |
| U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation) | aggiornata il 29 ott 2026 | 6213 voci |
| UFLPA Entity List (forced labor) | aggiornata il 29 ott 2026 | 191 voci |
Chi lo usa
Team compliance, finanza, acquisti e vendite che devono controllare le controparti in modo continuo.
Unicorn Intelligence è uno strumento informativo. Le decisioni e gli obblighi di legge, compresi conformità alle sanzioni, due diligence e partecipazione alle gare, restano in capo al cliente.